证券代码：002125           证券简称：湘潭电化           公告编号：2017-038



                    湘潭电化科技股份有限公司

             第六届董事会第二十七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    湘潭电化科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十七次会
议通知于 2017 年 8 月 28 日以邮件及专人送达方式送达公司各位董事,会议于
2017 年 9 月 8 日以通讯表决方式召开。会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9
名，会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经过审
议并表决，通过如下决议：
    1、通过《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》；
    同意公司对参股公司湖南裕能新能源电池材料有限公司（以下简称“裕能新
能源”）增资 3,391 万元，增资价格为人民币 2 元/股。增资后公司持有裕能新能
源股份数为 3,695.5 万元，占比为 16.07%。裕能新能源本次增资总额为 23,000
万元，其中现金增资 20,000 万元，专有生产技术增资 3,000 万元。
    该议案涉及关联交易，关联董事谭新乔先生、梁真先生、刘干江先生、龙友
发先生、丁建奇先生均回避表决。独立董事发表了独立意见。该议案尚需提交公
司股东大会审议。
    表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见公司 2017 年 9 月 9 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上的
《关于对参股公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2017-039）。
    2、通过《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》。
    公司决定于 2017 年 9 月 25 日（星期一）采取现场表决和网络投票相结合的
方式召开 2017 年第二次临时股东大会。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见公司 2017 年 9 月 9 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上的
《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-040）。



    特此公告。




                                         湘潭电化科技股份有限公司董事会
                                                     二 0 一七年九月八日