证券代码：002125        证券简称：湘潭电化              公告编号：2017-044



                       湘潭电化科技股份有限公司

                 第六届董事会第二十九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    湘潭电化科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十九次会
议通知于 2017 年 10 月 16 日以邮件及专人送达方式送达公司各位董事,会议于
2017 年 10 月 26 日以通讯表决的方式召开，应参加董事 9 名，实际参加董事 9
名，会议的召开和表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定，经过审议并
表决，通过如下决议：
    一、通过《2017 年第三季度报告》；
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见公司 2017 年 10 月 27 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上的
《2017 年第三季度报告正文》（公告编号：2017-045）及同日刊登于巨潮资讯网
上的《2017 年第三季度报告全文》。
    二、通过《关于向银行申请综合授信的议案》。
    为满足生产经营需要，公司决定向兴业银行股份有限公司湘潭支行申请人民
币贰亿元综合授信。上述授信由湘潭电化集团有限公司提供连带责任保证担保。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    特此公告。


                                          湘潭电化科技股份有限公司董事会
                                                  二 0 一七年十月二十六日



                                                                             1