证券代码：002125        证券简称：湘潭电化            公告编号：2017-047



                       湘潭电化科技股份有限公司

                   第六届董事会第三十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    湘潭电化科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十次会议
通知于 2017 年 11 月 03 日以邮件及专人送达方式送达公司各位董事,会议于 2017
年 11 月 14 日以通讯表决的方式召开，应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，会
议的召开和表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定，经过审议并表决，
通过如下决议：
    一、通过《关于投资设立全资子公司的议案》；
    同意公司出资人民币 2,000 万元投资设立全资子公司湘潭电化新能源材料
分析检测有限公司。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见公司 2017 年 11 月 15 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上的
《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2017-048）。
    二、通过《关于向银行申请综合授信的议案》。
    同意公司向华融湘江银行湘潭板塘支行申请人民币壹亿元综合授信，向中国
银行湘潭板塘支行申请人民币捌仟捌佰万元综合授信，上述授信均由湘潭电化集
团有限公司提供连带责任保证担保。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    特此公告。


                                          湘潭电化科技股份有限公司董事会
                                                  二 0 一七年十一月十四日

                                                                           1