证券代码：002125           证券简称：湘潭电化        公告编号：2017－048



                     湘潭电化科技股份有限公司

                   关于投资设立全资子公司的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、对外投资概述
    为适应公司业务的快速发展，满足产品研发实验及检测的需要，公司决定投
资设立全资子公司湘潭电化新能源材料分析检测有限公司(以下简称“新能源材
料分析检测公司”)。2017 年 11 月 14 日，公司召开第六届董事会第三十次会议
审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，同意公司出资 2,000 万元设立
全资子公司新能源材料分析检测公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关
规定，本次对外投资不需提交公司股东大会审议。
    本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。
    二、投资标的基本情况
    1、公司名称：湘潭电化新能源材料分析检测有限公司
    2、公司住所：湘潭市雨湖区鹤岭镇机修厂房
    3、法定代表人：柳全丰
    4、注册资本：2,000 万元人民币

    5、经营范围：质检技术服务及环境检测服务。
    6、股东名称、出资方式及出资额、出资时间如下：
    股东名称                 出资方式   认缴出资额       出资期限
湘潭电化科技股份有限公司       货币     2000 万元    2027 年 12 月 31 日前
    公司本次对外投资以现金出资，资金来源为自有资金。
    7、新能源材料分析检测公司作为法定的第三方独立检测机构，将抓紧开展
相关检验检测资质的认定申请,立足于打造适应地区经济社会和企业发展需要的
公共检验检测平台，为公司提供产品检测服务，支持企业科研工作，促进企业产
品技术和创新成果标准化、产业化，提高企业竞争力。新能源材料分析检测公司
获取相关资质后，可对外承接经营范围内的相关业务。
   三、投资目的、对公司的影响和存在的风险
   1、 投资的目的及对公司的影响
    公司正处于快速发展阶段，新能源电池材料产业布局全面铺开，业务规模不
断扩大，迫切需要更标准化的检测平台为产品质控、研发以及生产测试提供强有
力的保障。公司通过整合现有检测资源，投资设立独立的第三方检测机构，建立
分析测试大平台，有利于提升公司整体研发检测能力和水平，进一步保障产品性
能及质量，促进新产品研发，加快新产品获取认证的速度，抢占市场机遇。
    新能源材料分析检测公司成立后，将独立财务核算，健全机构，完善机制，
加强各项管理，并可以在把控风险的前提下对外承接经营范围内的相关业务。
    本次投资由公司以自有资金投入，投资金额风险可控，不会对公司财务状况
及生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    2、存在的风险
    独立的第三方检测机构需要相关资质，尚存在新能源材料分析检测公司不能
顺利取得相关资质的风险；也存在因管理不当等因素影响而使其运营和效益达不
到预期等风险。
     四、备查文件目录
     1、湘潭电化科技股份有限公司第六届董事会第三十次会议决议。


     特此公告。




                                       湘潭电化科技股份有限公司董事会
                                               二 0 一七年十一月十四日