证券代码：002125            证券简称：湘潭电化       公告编号：2018-004



                        湘潭电化科技股份有限公司

                  关于全资子公司新增关联交易的公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。



       一、关联交易基本情况
       2018 年 1 月 15 日，湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开
第六届董事会第三十二次会议以同意票 4 票、反对票 0 票、弃权票 0 票审议通过
了《关于全资子公司新增关联交易的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规
则》的有关规定，本次交易构成关联交易，审议上述议案时，关联董事谭新乔先
生、梁真先生、刘干江先生、龙友发先生、丁建奇先生均回避了表决。公司全资
子公司湘潭电化机电工程有限公司（以下简称“机电公司”）与关联方靖西湘潭
电化新能源材料有限公司（以下简称“靖西新能源”）和湘潭电化裕丰房地产开
发有限公司（以下简称“裕丰房产”）新增关联交易，交易金额约 551.09 万元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司
规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定，该事项不需提交公司股东大会审
议。
       本次全资子公司新增关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组。
       二、机电公司新增的关联交易类别和金额
                                                               单位：人民币万元

关联交易类                            关联交易内   关联交易定价原   合同签订金
               关联方
别                                    容           则               额

向关联方提     靖西湘潭电化新能源材
                                      工程安装     市场定价             542.14
供劳务         料有限公司




                                                                              1
               湘潭电化裕丰房地产开
                                      工程安装    市场定价               8.95
               发有限公司
合计                                                                   551.09
       三、关联方介绍和关联关系
       1、靖西湘潭电化新能源材料有限公司
       （1）基本情况
       法定代表人：谭新乔
       注册资本：5,600 万元
       成立日期：2015 年 7 月 6 日
       住所：靖西市湖润镇新兴街（靖西湘潭电化公司内）
       经营范围：磷酸铁、磷酸锰、磷酸铁锂、磷酸铁锰锂、锰酸锂、三元锂新能
源材料的研发、生产、加工及销售。
       截至 2016 年 12 月 31 日，靖西新能源的总资产为 5,954.61 万元，净资产为
3,153.44 万元，2016 年度营业收入 1,746.43 万元，净利润为-446.56 万元（以
上数据为靖西新能源本部报表数据）。截至 2017 年 10 月 31 日，靖西新能源的
总资产为 13,308.97 万元，净资产为 5,247.58 万元，2017 年 1-10 月营业收入
1,603.90 万元，净利润为-177.77 万元（以上数据为靖西新能源合并报表数据）。
以上数据均未经审计。
       （2）与本公司的关联关系
       靖西新能源系公司控股股东湘潭电化集团有限公司的控股子公司，湘潭电化
集团有限公司出资比例为 51%，该关联关系符合深圳证券交易所《股票上市规则》
第 10.1.3 条第二条规定的情形。
       （3）履约能力分析
       靖西新能源一期工程已建成投产，二期 10000 吨的扩产项目已经试运行，其
已成为比亚迪股份有限公司的主要供应商，销售量正快速增加，市场前景良好。
靖西新能源依法存续，经营正常，具备履约能力。
       2、湘潭电化裕丰房地产开发有限公司
       （1）基本情况
       法定代表人：谭新乔
       注册资本：800 万元人民币


                                                                            2
    成立日期：2003 年 09 月 10 日
    公司地址：湘潭市岳塘区宝塔街道芙蓉路 18 号高新科技大厦 8 楼
    经营范围：房地产开发与经营;建筑材料（不含硅酮胶）、化工产品（不含
危险及监控化学品）、金属材料销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动）
    截至 2016 年 12 月 31 日，裕丰房产的总资产为 4281.50 万元，净资产为
-919.24 万元，2016 年度营业收入 40.49 万元，净利润为-280.10 万元。以上数
据已经审计。截至 2017 年 11 月 30 日，裕丰房产的总资产为 3036.00 万元，净
资产为-1309.50 万元，2017 年 1-11 月营业收入 48.72 万元，净利润为-102.89
万元。以上数据未经审计。
    （2）与本公司的关联关系
    裕丰房产系公司控股股东湘潭电化集团有限公司的控股子公司，湘潭电化集
团有限公司出资比例为 88%，该关联关系符合深圳证券交易所《股票上市规则》
第 10.1.3 条第二条规定的情形。
    （3）履约能力分析
    裕丰房产依法存续，经营正常，具备履约能力。
    四、关联交易的主要内容
    1、交易的主要内容
    机电公司为靖西新能源磷酸铁项目提供设备安装、工业品买卖，为裕丰房产
提供地下车库消风通道加固工程服务。
    2、定价政策和依据
    机电公司与关联方的交易按照公开、公平、公正的原则，严格以市场价格为
定价依据，协商定价。
    4、付款安排及结算方式情况
    机电公司与关联方的交易均按实结算，关联方根据合同约定按工程进度支付
款项。
    五、关联交易的目的和对上市公司的影响
    1、机电公司为关联方提供设备等安装服务均为其正常经营活动，符合机电
公司业务及发展需要，机电公司在业务稳健发展的情况下，将会持续开展与关联


                                                                          3
方之间公平、互惠的合作。
    2、机电公司与关联方之间的交易是各方本着平等合作、互利共赢原则进行
的，均遵守了公平、公正的市场原则，定价公允，结算方式合理。关联交易占公
司收入比重较低，对公司独立性没有影响。不存在向关联方输送利益的情形，不
存在损害公司及股东利益的情形，对公司未来财务状况、经营成果无不利影响。
    六、独立董事意见
    经核查，我们认为：
    1、全资子公司湘潭电化机电工程有限公司（以下简称“机电公司”）新增
关联交易事项事前取得了我们的认可，决策程序合法公正，审议该事项时关联董
事均回避表决，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小
企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
    2、机电公司为关联方提供设备等安装服务均为其正常经营活动，符合机电
公司业务及发展需要，机电公司在业务稳健发展的情况下，将会持续开展与关联
方之间公平、互惠的合作。
    3、机电公司与关联方之间的交易是各方本着平等合作、互利共赢原则进行
的，均遵守了公平、公正的市场原则，定价公允，结算方式合理。关联交易占公
司收入比重较低，对公司独立性没有影响。不存在向关联方输送利益的情形，不
存在损害公司及股东利益的情形，对公司未来财务状况、经营成果无不利影响。
    七、备查文件
    1、《湘潭电化科技股份有限公司第六届董事会第三十二次会议决议》
    2、《独立董事对第六届董事会第三十二次会议相关事项的事前认可意见》
    3、《独立董事对第六届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》




                                       湘潭电化科技股份有限公司董事会
                                                 二 0 一八年一月十五日




                                                                     4