证券代码：002125       证券简称：湘潭电化           公告编号：2018－014


                    湘潭电化科技股份有限公司
                   关于非公开发行股票事项获得
                     湖南省国资委批复的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    近日，湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”或“湘潭电化”）收
到湘潭市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“湘潭市国资委”）的通
知，湘潭市国资委已收到湖南省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“湖
南省国资委”）下发的《湖南省国资委关于湘潭电化科技股份有限公司非公开发
行股票有关问题的批复》（湘国资产权函〔2018〕39号），主要内容为：同意湘
潭电化科技股份有限公司本次非公开发行股票方案，即发行股票数量不超过
69,119,997股（含69,119,997股），募集资金总额不超过52,800万元（含52,800
万元），发行价格不低于本次股票发行期首日前20个交易日交易均价的90%。湘
潭市国资委所属湘潭振湘国有资产经营投资有限公司、湘潭电化集团有限公司分
别以现金15,000万元、10,000万元认购湘潭电化本次非公开发行股票。
    本次非公开发行股票事项尚需经公司股东大会审议通过，并取得中国证券监
督管理委员会的核准，公司将根据相关工作进展情况及时履行信息披露义务。
    本次非公开发行股票事项尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
    特此公告。


                                       湘潭电化科技股份有限公司董事会
                                                 二0一八年三月一日