证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2018-018
湘潭电化科技股份有限公司
2018 年度日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
2018 年 3 月 14 日，湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开
第六届董事会第三十七次会议以同意票 4 票、反对票 0 票、弃权票 0 票审议通过
了《关于 2018 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事谭新乔先生、刘干江
先生、龙友发先生、丁建奇先生均回避了表决。2018 年公司及下属子公司预计
与控股股东及其下属子公司以及其他关联方发生销售商品（电力、材料等）、提
供劳务、租赁、委托销售商品等日常关联交易。该议案尚需提交公司 2017 年度
股东大会审议，与本次关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相
关议案的投票权。
二、预计关联交易类别和金额
单位：人民币万元
合同签订金额 截至披露日
关联交易 关联交易 上年发生金额
关联方 关联交易内容 或预计金额 已发生金额
类别 定价原则 （不含税）
（含税） （不含税）
湘潭电化集团 库存材料及电力、
-- 162.81 1,256.74
有限公司 水
湖南裕能新能 市场定价
库存材料、电力、
源电池材料有 -- 101.24 378.80
水
限公司
向关联人
靖西湘潭电化
销售商品 库存材料、电力、 市场定价
新能源材料有 -- 255.71 364.04
蒸汽、自产水
限公司
湘潭电化新能
源材料有限公 库存材料 市场定价 -- 0 0
司
小计 -- 519.76 1999.58
湖南裕能新能
产品质量检验服
源电池材料有 市场定价 -- 0 0
务
限公司
产品质量检验、地
靖西湘潭电化 磅、门卫管理、保
向关联方 新能源材料有 洁服务、生活污水 市场定价 -- 1.99 31.72
提供劳务 限公司 和生活垃圾处理
服务
湘潭电化新能
产品质量检验服
源材料有限公 市场定价 -- 1.88 17.09
务
司
小计 -- 3.87 48.81
湘潭电化新能
源材料有限公 厂房 市场定价 -- 0 62.49
向关联方 司
提供场地 靖西湘潭电化
宿舍、办公室、钢
租赁 新能源材料有 市场定价 - 2.13 22.55
棚架、土地
限公司
小计 - 2.13 85.04
湘潭电化集团
购买关联 水、电 - 104.08 -
有限公司
方商品
小计 - 104.08 -
湘潭电化集团 仓库、办公室、厂
市场定价 642.51 94.78 547.41
有限公司 房、土地
租 赁 关 湘潭电化晨锋
联方场地 工业物流园有 矿石堆场 市场定价 82.50 0 78.57
限公司
小计 - 94.78 625.98
靖西湘潭电化
新能源材料有 磷酸铁 市场定价 - 211.97 63.59
限公司
接受关联 湘潭电化新能
方委托代 源材料有限公 磷酸铁 市场定价 - 508.72 1,383.83
为销售其 司
产品 湖南裕能新能
源电池材料有 磷酸铁锂 市场定价 - 0 196.52
限公司
小计 -- 720.69 1,643.94
合计 -- 1,445.31 4,403.35
三、上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：人民币万元
实际发生
实际发生 实际发生额
关联交 关联交易 额占同类
关联方 金额（不 与预计金额 披露日期及索引
易类别 内容 业务比例
含税） 差异（%）
（%）
湘潭电
化集团 库存材料
1,256.74 19.22% -
有限公 及电力 2017 年 4 月 10 日登载于巨潮资讯
司 网 http://www.cninfo.com.cn
湖南裕 《2017 年度日常关联交易预计公
能新能 告》（公告编号：2017-013）
源电池 电力、水 378.80 5.79% - -
材料有
限公司
向关联
靖西湘
人销售 库 存 材
潭电化
商品 料、电力、
新能源 364.04 5.57% -
蒸汽、自
材料有
产水 2017 年 4 月 10 日登载于巨潮资讯
限公司
网 http://www.cninfo.com.cn
湘 潭 电
《2017 年度日常关联交易预计公
化 新 能
告》（公告编号：2017-013）。
源 材 料 库存材料 0 0.00% -
有 限 公
司
小计 1，999.58 30.58% -
湖南裕
能新能
产品质量
源电池 0 0.00% -
检验
材料有
限公司
靖西湘 产品质量
潭电化 检验、地 2017 年 4 月 10 日登载于巨潮资讯
向关联
新能源 磅、门卫 31.72 0.49% - 网 http://www.cninfo.com.cn
方提供
材料有 管理、保 《2017 年度日常关联交易预计公
劳务
限公司 洁服务 告》（公告编号：2017-013）。
湘 潭 电
化 新 能
产品质量
源 材 料 17.09 0.26% -
检验服务
有 限 公
司
小计 48.81 0.75% -
湘 潭 电
化 新 能
源 材 料 厂房 62.49 0.96% 0
有 限 公
向关联 2017 年 4 月 10 日登载于巨潮资讯
司
方提供 网 http://www.cninfo.com.cn
靖西湘
场地租 《2017 年度日常关联交易预计公
潭电化 宿舍、办
赁 告》（公告编号：2017-013）。
新能源 公室、钢 22.55 0.34%
材料有 棚架等
限公司
小计 85.04 1.30% -
湘潭电
仓库、办
化集团
公室、土 547.41 82.99%
有限公
地
司 2017 年 4 月 10 日登载于巨潮资讯
租 赁
湘潭电 网 http://www.cninfo.com.cn
关联方
化晨锋 《2017 年度日常关联交易预计公
场地
工业物 矿石堆场 78.57 11.91% 0 告》（公告编号：2017-013）。
流园有
限公司
小计 625.98 94.90% -
靖西湘
潭电化
新能源 磷酸铁 63.59 0.97% -
材料有
限公司
湘 潭 电
接受关
化 新 能 2017 年 4 月 10 日登载于巨潮资讯
联方委
源 材 料 磷酸铁 1,383.83 21.16% - 网 http://www.cninfo.com.cn
托代为
有 限 公 《2017 年度日常关联交易预计公
销售其
司 告》（公告编号：2017-013）。
产品
湖南裕
能新能
源电池 磷酸铁理 196.52 3.01% -
材料有
限公司
小计 1,643.94 22.14% -
公司董事会对日常关联交易实
际发生情况与预计存在较大差 公司 2017 年度日常关联交易实际发生情况与预计不存在较大差异。
异的说明（如适用）
四、关联方介绍和关联关系
1、湘潭电化集团有限公司（以下简称“电化集团”）
（1）基本情况
法定代表人：谭新乔
成立日期：1994 年 5 月 10 日
注册资本：8559 万元
公司住所：湘潭市滴水埠
经营范围：进口本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零
配件；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；政策允许的以自有资产对外
投资（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款、代客理财等国家金
融监管及财政信用业务）；普通货运；铁路运输服务（限分公司经营）。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截至 2017 年 12 月 31 日，电化集团的总资产为 302,158.78 万元，净资产为
90,078.47 万元；2017 年度营业收入 76,169.47 万元，净利润为 5，240.34 万元。
以上数据未经审计。
（2）与本公司的关联关系
电化集团系本公司控股股东，截至 2018 年 3 月 14 日，持有公司股份
102,002,880 股，持股比例为 29.51%。该关联关系符合深圳证券交易所《股票上
市规则》第 10.1.3 条第一条规定的情形。
（3）履约能力分析
电化集团依法存续，生产经营正常，与公司具有多年的交易经历，在历年交
易过程中，未曾有违约行为。
2、湘潭电化晨锋工业物流园有限公司（以下简称“晨锋物流”）
法定代表人：梁真
成立日期：2011 年 11 月 4 日
注册资本：3000.00 万元
公司住所：湘潭市雨湖区鹤岭镇机修厂房
经营范围：铁路专用线运输（以广铁的运输协议为准）；仓储服务；钢材加
工及销售；场地租赁；普通货运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动)。
截至 2017 年 12 月 31 日，晨锋物流的总资产为 2,922.41 万元，净资产为
2,859.85 万元；2017 年度营业收入 78.57 万元，净利润为-12.63 万元。以上数
据未经审计。
（2）与本公司的关联关系
晨锋物流系电化集团全资子公司，该关联关系符合深圳证券交易所《股票上
市规则》第 10.1.3 条第二条规定的情形。
（3）履约能力分析
晨峰物流依法存续，具备履约能力。
3、靖西湘潭电化新能源材料有限公司（以下简称“靖西新能源”）
（1）基本情况
法定代表人：谭新乔
注册资本：5,600 万元
成立日期：2015 年 7 月 6 日
住所：靖西市湖润镇新兴街（靖西湘潭电化公司内）
经营范围：磷酸铁、磷酸锰、磷酸铁锂、磷酸铁锰锂、锰酸锂、三元锂新能
源材料的研发、生产、加工及销售。
截至 2017 年 12 月 31 日，靖西新能源的总资产为 13,928.61 万元，净资产
为 5,635.45 万元；2017 年度营业收入 2,729.12 万元，净利润为 210.10.34 万
元。以上数据未经审计。
（2）与本公司的关联关系
靖西新能源系公司控股股东电化集团的控股子公司，电化集团持股比例为
51%，该关联关系符合深圳证券交易所《股票上市规则》第 10.1.3 条第二条规
定的情形。
（3）履约能力分析
靖西新能源依法存续，经营正常，具备履约能力。靖西新能源目前磷酸铁年
产能 1.8 万吨左右，已成为比亚迪股份有限公司等公司的供应商。
4、湘潭电化新能源材料有限公司（以下简称“湘潭新能源”）
（1）基本情况
法定代表人：周守红
注册资本：500 万元人民币
成立日期：2016 年 3 月 25 日
住所：湘潭县易俗河镇荷花路以西宏信一期 E6 栋
经营范围：磷酸铁、磷酸锰、磷酸铁锂、磷酸铁锰锂、锰酸锂、三元锂等新
能源材料的研发、生产、加工、销售、贸易（不含危险化学品及监控化学品）（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截至 2017 年 12 月 31 日，湘潭新能源的总资产为 2,849.57 万元，净资产为
357.79 万元；2017 年度营业收入 2,731.06 万元，净利润为-226.79 万元。以上
数据未经审计。
（2）与本公司的关联关系
湘潭新能源系公司控股股东的控股子公司靖西新能源下属全资子公司，该关
联关系符合深圳证券交易所《股票上市规则》第 10.1.3 条第二条规定的情形。
（3）履约能力分析
湘潭新能源依法存续，经营正常，具备履约能力。
5、湖南裕能新能源电池材料有限公司（以下简称“裕能新能源”）
（1）基本情况
法定代表人：谭新乔
注册资本：人民币 23,000 万元
成立日期：2016 年 06 月 23 日
公司地址：湘潭市雨湖区鹤岭镇湘潭电化内
经营范围：磷酸铁锂、镍钴锰三元系列锂离子电池材料的研发、生产、销售。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至 2017 年 12 月 31 日，裕能新能源的总资产为 32,124.45 万元，净资产
为 31,521.07 万元；2017 年度营业收入 2,118.66 万元，净利润为 23.71 万元。
以上数据未经审计。
（2）与本公司的关联关系
裕能新能源系公司与关联方共同出资设立的联营企业，公司持股比例为
16.07%。公司董事长谭新乔先生、总经理刘干江先生以及公司关联方文宇先生均
在裕能新能源担任董事，该关联关系符合深圳证券交易所《股票上市规则》第
10.1.3 条第三条规定的情形。
（3）履约能力分析
裕能新能源依法存续，经营正常，具备履约能力。其磷酸铁锂产品已获得宁
德时代新能源科技股份有限公司、比亚迪股份有限公司等公司的认证，实现了批
量销售，盈利能力逐步得到释放。目前裕能新能源的磷酸铁锂二期年产能 7000
吨生产线主体工程已基本完工，年产 3000 吨镍钴锰三元电池材料项目正在抓紧
建设中。
五、关联交易的主要内容
（一）定价政策和依据
公司与关联方的交易定价政策和定价依据是：按照公开、公平、公正的原则，
严格按市场价格定价。
（二）关联交易合同的有效期、交易价格、付款安排及结算方式情况
关联 合同名称 合同标的 合同有效期 交易价格(含税) 结算
方 方式
电化 《关于办 销售水、电、库存 2018 年 1 月 1 库存材料，按实际采购价计价； 按月
集团 公用水、用 材料；采购水、电。 日-2018 年 12 水、电按电业局的下网电价及转 结算
电及库存 月 31 日 供电成本、供水成本计价
材料的交
易协议》
电化 《房屋、土 仓库房屋使用权， 2018 年 1 月 1 仓库按 8.1 元/㎡/月、长沙写字 按月
集团 地租赁协 面积共计 日-2018 年 12 楼 5000 元/月、出让土地按 1.42 结算
议》 20,935.51 ㎡；土 月 31 日 元/㎡/月、划拨土地按 1.28 元/
地使用权，面积共 ㎡/月，房屋、土地租金合计
计 255,290.64 526,040 元/月。
㎡；长沙写字楼面
积 131.46 ㎡。
电化 《租赁协 鹤岭镇原动力会 2018 年 1 月 1 租金合计 9384 元/月。 每半
集团 议》 议室厂房、原机动 日-2018 年 12 年结
配料库场地使用 月 31 日 算
权，办公室面积约
533 ㎡，厂房面积
约 788 ㎡。
晨锋 《湘潭电 土地使用权，面积 临时合同 281,250.00 元/年 每季
物流 化晨锋工 7,495 平方米 度结
业物流园 算
租赁合同》 土地使用权，面积 临时合同 543,750.00 元/年 每季
约 14,500 平方米 度结
算
靖西 《综合服 提供电力、蒸汽、 2018 年 1 月 1 电力以公司提供的电力局月度 按月
新能 务协议》 自产水、生产劳 日-2018 年 12 结算发票单价（含税价）为基数 结算
源 务、辅材供应、场 月 31 日 加管理费 0.025 元/度结算、蒸
地及设施租赁等 汽按 142 元/吨、自产水原水按
综合服务、土地使 0.75 元/吨、纯水按 9 元/吨，生
用权 28 亩。 产劳务按 2000 元/月、质量检验
服务按实际检测费用收取、生活
污水和生活垃圾处理服务按
5000 元/月，辅材根据实际领用
数量与仓库采购价格加 2%管理
费用结算、办公室 200 元/月/间、
宿舍 150 元/月/间、钢架棚 4500
元/月、土地按 2000 元/亩.年
《委托销 委托公司销售电 《委托销售合 公司根据商议的采购价格从关 按月
售合同》和 池级无水磷酸铁 同》有效期为： 联方采购电池级无水磷酸铁 结算
《委托销 (FePO4)。 2016 年 5 月 24 (FePO4)，确保乙方获得合理的
售之补充 靖西电化向裕能 日-2018 年 12 利润空间。公司对外销售单价由
协议》 新能源销售的产 月 31 日；《委 公司根据市场原则确定。
品不由公司代理 托销售合同之
销售。 补充协议》有
效期为：2016
年 11 月 1 日
-2018 年 12 月
31 日
湘潭 《租赁协 宏信创新产业园 2016 年 2 月 15.606 元/㎡/月，每年租金按 按季
新能 议》及《租 二期 A 区 07 栋 A7 1 日-2026 年 前一年度租金标准的 2 %递增。 度结
源 赁协议之 厂房使用权，实际 1 月 31 日 算
补充协议》 使用面积共计
3777.75 ㎡。
《委托销 委托公司销售电 《委托销售合 公司根据商议的采购价格从关 按月
售合同》及 池级无水磷酸铁 同》有效期为： 联 方 采 购 电 池 级 无 水 磷 酸 铁 结算
(FePO4)，确保乙方获得合理的
《委托销 (FePO4)。靖西电 2016 年 5 月 24
利润空间。公司对外销售单价由
售合同之 化向裕能新能源 日-2018 年 12
公司根据市场原则确定。
补充协议》 销售的产品不由 月 31 日；《委
公司代理销售。 托销售合同之
补充协议》有
效期为：2016
年 11 月 1 日
-2018 年 12 月
31 日
《生产服 销售库存材料，提 2018 年 1 月 1 根据实际领用量，按实际采购价 按月
务协议》 供产品质量检验 日-2018 年 12 计价。质量检验费用以实际发生 结算
服务。 月 31 日 检测项目对应的价格计价结算。
裕能 《生产服 销售电力、水、库 2018 年 1 月 1 电按 0.68 元/kwh，自来水按 按月
新能 务协议》 存材料以及提供 日-2018 年 12 3.05 元/吨、自产水按 1.38 元/ 结算
源 产品质量检验服 月 31 日 吨、纯水供应按 10.00 元/吨(含
务。 税) 计算。材料根据实际领用
量，按实际采购价计价。质量检
验费用以实际发生检测项目对
应的价格计价结算。
《委托销 委托公司向特定 2017 年 1 月 1 公司按照 1000 元/吨收取代销费 按月
售合同》 客户销售其产品 日-2019 年 12 用。 结算
磷酸铁锂。 月 31 日
六、关联交易的目的和对上市公司的影响
1、公司及子公司租赁关联方土地及房屋可满足公司生产经营及业务发展的
需要，是公司生产经营必要的；公司及子公司为关联方提供场地租赁及综合服务
均收取了合理的租赁费用和服务费用，可提高资产的使用效率，增加公司利润；
公司代理关联方销售新能源电池材料产品可深入了解新能源电池材料领域并掌
握其市场动态，开发和管理客户，建立稳定的营销网络，有利于公司发展新能源
电池材料业务，符合公司发展战略。
2、公司 2018 年度日常关联交易是公司与关联方之间持续性、经常性的关联
交易，是各方本着平等合作、互利共赢原则进行的，均遵守了公平、公正的市场
原则，定价公允，结算方式合理。日常关联交易占公司收入和采购的比重较低，
对公司独立性没有影响。不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害公司及股
东利益的情形，对公司未来财务状况、经营成果无不利影响。
七、独立董事意见
经核查，我们认为：
1、公司及子公司租赁关联方土地及房屋可满足公司生产经营及业务发展的
需要，是公司生产经营必要的；公司及子公司为关联方提供场地租赁及综合服务
均收取了合理的租赁费用和服务费用，可提高资产的使用效率，增加公司利润；
公司代理关联方销售新能源电池材料产品可深入了解新能源电池材料领域并掌
握其市场动态，开发和管理客户，建立稳定的营销网络，有利于公司发展新能源
电池材料业务，符合公司发展战略。
2、公司 2018 年度日常关联交易是公司与关联方之间持续性、经常性的关联
交易，是各方本着平等合作、互利共赢原则进行的，均遵守了公平、公正的市场
原则，定价公允，结算方式合理。日常关联交易占公司收入和采购的比重较低，
对公司独立性没有影响。不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害公司及股
东利益的情形，对公司未来财务状况、经营成果无不利影响。
3、本次关联交易预计事项事前取得了我们的认可，表决时关联董事回避表
决，决策程序合法公正，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交
易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
我们一致同意本次《关于 2018 年度日常关联交易预计的议案》，并同意将
该议案提交公司 2017 年度股东大会审议。
八、备查文件
1、《湘潭电化科技股份有限公司第六届董事会第三十七次会议决议》
2、《独立董事对第六届董事会第三十七次会议相关事项的事前认可意见》
3、《独立董事对第六届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见》
湘潭电化科技股份有限公司董事会
二 0 一八年三月十四日