证券代码：002125         证券简称：湘潭电化          公告编号：2018－023



                     湘潭电化科技股份有限公司

                      关于签署框架协议的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    本次框架协议仅为各方拟在湘潭投资组建合资公司的意向协议，最终合作方
案以相关各方签署的正式合作协议为准。本次合作尚需履行必要的内外部相关决
策、审批程序，相关事项尚存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。本次
框架协议的签署不会对公司本年度业绩产生不利影响。


    近日,湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”或“湘潭电化”）与深
圳力合厚浦科技有限公司（以下简称“深圳厚浦”）、深圳市力合创业投资有限公
司（以下简称“力合创投”）、自然人刘会基先生、湘潭电化集团有限公司（以下
简称“电化集团”）在湘潭市签署了《关于共同投资组建湘潭力合厚浦科技有限
公司（待核名）之框架协议》（以下简称“《框架协议》”），拟共同投资组建湘潭
力合厚浦科技有限公司（待核名）（以下简称“合资公司”）。本次《框架协议》
仅为各方的意向性协议，是各投资方就组建合资公司事项达成的基本共识，《框
架协议》所涉及的具体合作事项需另行签订相关正式合作协议，并履行相关的审
议程序。
    一、《框架协议》的主要内容
    （一）合作目的
    镍钴锰三元材料具有成本低，容量高，压实较高，体积能量密度高，循环性
能较好的特点，目前广泛用于数码类电池和动力电池，随着其近年来的迅猛发展，
镍钴锰三元材料前驱体的市场需求也迅速扩大，市场前景良好。
    公司作为全球规模最大的电池正极材料电解二氧化锰生产企业，具有丰富的
电池材料生产组织运营经验、高效率的团队和完善的营销系统，近年来已在磷酸
铁锂和镍钴锰三元材料领域进行投资，正在积极进一步拓展新能源电池材料产业
布局。深圳厚浦拥有制备镍钴锰三元材料前驱体独特的核心技术，具有较强的竞
争优势，同时依托深圳清华大学研究院具有较强的研发能力。刘会基先生是制备
镍钴锰三元材料前驱体的发明人、深圳厚浦的股东。力合创投是力合科创集团有
限公司旗下的投资主体，也是深圳厚浦的股东。
    基于合作各方的优势，拟通过本次合作实现研发和产业的强强结合，延伸产
业链，促进产业协调发展，增强公司的持续研发实力和核心竞争力。
    （二）合作方式
    各方拟共同投资组建合资公司，投资方式及股份比例如下：
    投资方“深圳厚浦”以知识产权（两项专利 20170958289.1 和 20170951380）
和实物（钴材料）出资折合人民币 3200 万元（可能超过 3200 万，以评估机构评
估价格为准），股份占比 53.33%；
    投资方“力合创投”现金出资人民币 683.33 万元，股份占比 11.39%；
    投资方“刘会基”现金出资人民币 6.67 万元，股份占比 0.11%；
    投资方“第三方”（即与深圳厚浦相关的投资主体）现金出资人民币 1110
万元，股份占比 18.50%；
    投资方“湘潭电化”现金出资人民币 1000 万元，股份占比 16.67%；
    资金用途：本次投资的全部资金仅限用于建设年产 1000 吨镍钴锰三元前驱
体中试线相关的研发生产经营，其中固定资产投资不超过 2000 万元，其他用于
补充流动资金，不得用于合资公司主营业务之外的任何开支。
    下一轮增资约定：在合资公司注册完成后 12 个月内，如果合资公司中试产
品达到预期，投资方湘潭电化、电化集团有权利不经任何其他方同意决定以投前
9000 万的估值向标的公司追加投资不超过 3000 万人民币（投资方电化集团出资
不超过 1500 万元，其出资方式可以包含合资公司所需土地资产，投资方湘潭电
化出资不超过 1500 万元），深圳市力合创业投资有限公司及力合系基金也保留不
经任何其他方同意以投前 9000 万的估值追加投资不超过 3000 万人民币的权利。
    （三）《框架协议》签署各方情况介绍
    1、深圳力合厚浦科技有限公司
    统一社会信用代码：91440300MA5EJ2PA97
    类型：有限责任公司
    法定代表人：冯杰
    注册资本：500.00 万人民币
    成立日期：2017 年 05 月 19 日
    住所：深圳市南山区西丽街道科苑路清华信息港综合楼 9 层 910 室
    经营范围：从事锂离子电池正极材料及功能材料的研发；高纯金属盐类研发；
国内贸易。从事锂离子电池正极材料及功能材料的生产；高纯金属盐类生产。
    深圳厚浦与公司不存在关联关系，最近一个会计年度与公司未发生类似业
务。
    2、深圳市力合创业投资有限公司
    统一社会信用代码：91440300359759902M
    类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
    法定代表人：贺臻
    注册资本：30000.00 万人民币
    成立日期：2016 年 01 月 20 日
    住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商
务秘书有限公司）
    经营范围：创业投资业务；受托管理创业投资企业机构或个人的创业投资业
务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资
企业与创业投资管理顾问；高科技产品的技术开发；投资兴办实业（具体项目另
行申报）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）。（以上各项涉及法律、行政
法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）^
    力合创投与公司不存在关联关系，最近一个会计年度与公司未发生类似业
务。
    3、自然人刘会基先生
    国籍：中国
    身份证号码：620302………0017
    刘会基先生与公司不存在关联关系，最近一个会计年度与公司未发生类似业
务。
    4、湘潭电化集团有限公司
    统一社会信用代码：914303001847136379
    类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
    法定代表人：谭新乔
    注册资本：8559 万元
    成立日期：1994 年 5 月 10 日
    住所：湘潭市岳塘区滴水埠
    经营范围：进口本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零
配件；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；政策允许的以自有资产对外
投资（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款、代客理财等国家金
融监管及财政信用业务）；普通货运；铁路运输服务（限分公司经营）。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
    电化集团系本公司控股股东，目前持有公司股份 102,002,880 股，持股比例
为 29.51%。该关联关系符合深圳证券交易所《股票上市规则》第 10.1.3 条第一
条规定的情形。电化集团 2016 年与公司共同对湖南裕能新能源电池材料有限公
司增资，电化集团增资金额为 2,882 万元，公司增资金额为 3,391 万元。
    二、对公司的影响
    公司此次与相关方签署《框架协议》旨在发挥各方优势，共同发展，实现合
作共赢，符合公司的战略发展规划。目前尚无法预测此次合作对公司未来各会计
年度财务状况、经营业绩的影响，如此次合作事项能顺利展开，将有利于公司进
行产业协调发展，增强公司的持续研发实力和核心竞争力，为公司未来发展带来
积极影响。
    本次签署《框架协议》仅为各方合作的意向协议，不构成公司的投资承诺，
相关事项尚存在不确定性，最终合作方案以相关各方签署的正式合作协议为准。
如进一步签署具体合作协议，公司将根据相关法律法规和规范性文件及《公司章
程》等规定履行审议程序并及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
       特此公告。
湘潭电化科技股份有限公司董事会
          二 0 一八年三月十六日