证券代码：002125           证券简称：湘潭电化          公告编号：2018-031



                     湘潭电化科技股份有限公司

               第六届监事会第十七次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

    湘潭电化科技股份有限公司第六届监事会第十七次会议通知于 2018 年 3 月
23 日以专人送达的方式发出，会议于 2018 年 4 月 4 日下午 16:30 在湘潭市雨湖
区九华莲城大道 5 号五矿尊城 23 楼会议室以现场方式召开。应参加表决的监事
5 名，实到监事 5 名，会议由监事王炯先生主持。会议的组织、表决程序符合《公
司法》及《公司章程》的相关规定。

    经与会监事审议，通过如下决议：
    一、通过《关于补选公司第六届监事会主席的议案》。
    同意补选王炯先生为公司第六届监事会主席，任期与公司第六届监事会一致。
    表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权 0 票。



                                         湘潭电化科技股份有限公司监事会
                                                       二0一八年四月四日


附：王炯先生简历
    王炯先生，1965 年出生，大学学历，中共党员。1982 年 12 月参加工作，历
任洪源机械厂理化室工人；洪源机械厂进出口公司业务员、部门经理、副总经理；
1994 年 12 月进入湘潭电化集团公司工作，历任湘潭电化集团公司销售处业务
员、副处长、处长，公司经营部部长、副总经理，湘潭电化集团有限公司董事、
副总经理。现任本公司第六届监事会监事、湘潭电化集团有限公司董事兼副总经
理、靖西湘潭电化新能源材料有限公司董事、湘潭两型社会产业投资基金管理有
限公司董事。
    王炯先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公
司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被证券交易所公开认定为不适合
担任董事的情形；未有被中国证监会采取证券市场禁入措施的现象；未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；亦不属于失信被
执行人。