证券代码：002125            证券简称：湘潭电化           公告编号：2018-032



                     湘潭电化科技股份有限公司

                 2018 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决或变更议案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。


    一、会议召开情况
    1、现场会议召开时间：2018 年 4 月 9 日下午 15:00
    2、现场会议召开地点：湖南省湘潭市雨湖区九华莲城大道 5 号五矿尊城 23
楼大会议室
    3、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2018 年 4
月 9 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的时间为 2018 年 4 月 8 日下午 15:00 至 4 月 9 日下午 15:00。
    本次股东大会网络投票结果数据由深圳证券信息有限公司提供。
    4、召开方式：现场表决和网络投票相结合
    5、召集人：公司董事会
    6、现场会议主持人：董事长谭新乔先生
    7、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会
规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性
文件的规定。
    二、会议出席情况
    1、出席会议总体情况
    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 12 人，代表
股份 117,562,301 股，占公司有表决权股份总数的 34.0169%。其中中小投资者
11 人，代表股份 15,559,421 股，占公司有表决权股份总数的 4.5021%。
    2、现场会议出席情况
       参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 5 人，代表股份
103,618,480 股，占公司有表决权股份总数的 29.9822%。
       3、参加网络投票情况
       参加网络投票的股东共 7 人，代表股份 13,943,821 股，占公司有表决权股
份总数的 4.0347%。
       4、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
       三、议案审议表决情况
       本次股东大会经过现场记名投票和网络投票表决，审议通过了如下议案：
       1、通过《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》；
    表决结果：同意票 117,560,901 股，占出席会议有效表决权股数的 99.9988%；
反对票 1,400 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0012%；弃权票 0 股，占出席
会议有效表决权股数的 0.0000%。
       其中中小投资者表决情况为：同意票 15,558,021 股，占出席会议中小投资
者有效表决权股数的 99.9910%；反对票 1,400 股，占出席会议中小投资者有效
表决权股数的 0.0090%；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的
0.0000%。
       2、逐项通过《关于公司向特定对象非公开发行 A 股股票方案的议案》；
    该议案涉及关联交易，在大会表决时，关联股东湘潭电化集团有限公司持有
的 102,002,880 股股份回避表决，其持有的表决权不计入大会有效表决权股份总
数。
    出席本次会议的非关联股东对该议案下述事项进行了逐项表决：
    (1)发行股票的种类和面值
    表决结果：同意票 15,558,621 股，占出席会议有效表决权股数的 99.9949%；
反对票 800 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0051%；弃权票 0 股，占出席会
议有效表决权股数的 0.0000%。
       其中中小投资者表决情况为：同意票 15,558,621 股，占出席会议中小投资
者有效表决权股数的 99.9949%；反对票 800 股，占出席会议中小投资者有效表
决权股数的 0.0051%；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的
0.0000%。
     (2)发行方式和发行时间
    表决结果：同意票 15,558,021 股，占出席会议有效表决权股数的 99.9910%；
反对票 1,400 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0090%；弃权票 0 股，占出席
会议有效表决权股数的 0.0000%。
    其中中小投资者表决情况为：同意票 15,558,021 股，占出席会议中小投资
者有效表决权股数的 99.9910%；反对票 1,400 股，占出席会议中小投资者有效
表决权股数的 0.0090%；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的
0.0000%。
     (3)发行对象和认购方式
    表决结果：同意票 15,558,021 股，占出席会议有效表决权股数的 99.9910%；
反对票 1,400 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0090%；弃权票 0 股，占出席
会议有效表决权股数的 0.0000%。
    其中中小投资者表决情况为：同意票 15,558,021 股，占出席会议中小投资
者有效表决权股数的 99.9910%；反对票 1,400 股，占出席会议中小投资者有效
表决权股数的 0.0090%；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的
0.0000%。
     (4)定价基准日、发行价格和定价原则
    表决结果：同意票 15,558,021 股，占出席会议有效表决权股数的 99.9910%；
反对票 1,400 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0090%；弃权票 0 股，占出席
会议有效表决权股数的 0.0000%。
    其中中小投资者表决情况为：同意票 15,558,021 股，占出席会议中小投资
者有效表决权股数的 99.9910%；反对票 1,400 股，占出席会议中小投资者有效
表决权股数的 0.0090%；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的
0.0000%。
     (5)发行数量
    表决结果：同意票 15,558,021 股，占出席会议有效表决权股数的 99.9910%；
反对票 1,400 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0090%；弃权票 0 股，占出席
会议有效表决权股数的 0.0000%。
    其中中小投资者表决情况为：同意票 15,558,021 股，占出席会议中小投资
者有效表决权股数的 99.9910%；反对票 1,400 股，占出席会议中小投资者有效
表决权股数的 0.0090%；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的
0.0000%。
     (6)募集资金用途及数额
    表决结果：同意票 15,558,021 股，占出席会议有效表决权股数的 99.9910%；
反对票 1,400 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0090%；弃权票 0 股，占出席
会议有效表决权股数的 0.0000%。
    其中中小投资者表决情况为：同意票 15,558,021 股，占出席会议中小投资
者有效表决权股数的 99.9910%；反对票 1,400 股，占出席会议中小投资者有效
表决权股数的 0.0090%；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的
0.0000%。
     (7)限售期
    表决结果：同意票 15,558,021 股，占出席会议有效表决权股数的 99.9910%；
反对票 1,400 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0090%；弃权票 0 股，占出席
会议有效表决权股数的 0.0000%。
    其中中小投资者表决情况为：同意票 15,558,021 股，占出席会议中小投资
者有效表决权股数的 99.9910%；反对票 1,400 股，占出席会议中小投资者有效
表决权股数的 0.0090%；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的
0.0000%。
     (8)本次发行前滚存利润的安排
    表决结果：同意票 15,558,021 股，占出席会议有效表决权股数的 99.9910%；
反对票 1,400 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0090%；弃权票 0 股，占出席
会议有效表决权股数的 0.0000%。
    其中中小投资者表决情况为：同意票 15,558,021 股，占出席会议中小投资
者有效表决权股数的 99.9910%；反对票 1,400 股，占出席会议中小投资者有效
表决权股数的 0.0090%；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的
0.0000%。
       (9)上市地点
    表决结果：同意票 15,558,021 股，占出席会议有效表决权股数的 99.9910%；
反对票 1,400 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0090%；弃权票 0 股，占出席
会议有效表决权股数的 0.0000%。
    其中中小投资者表决情况为：同意票 15,558,021 股，占出席会议中小投资
者有效表决权股数的 99.9910%；反对票 1,400 股，占出席会议中小投资者有效
表决权股数的 0.0090%；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的
0.0000%。
       (10)决议的有效期
    表决结果：同意票 15,558,021 股，占出席会议有效表决权股数的 99.9910%；
反对票 1,400 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0090%；弃权票 0 股，占出席
会议有效表决权股数的 0.0000%。
    其中中小投资者表决情况为：同意票 15,558,021 股，占出席会议中小投资
者有效表决权股数的 99.9910%；反对票 1,400 股，占出席会议中小投资者有效
表决权股数的 0.0090%；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的
0.0000%。
    3、通过《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》；
    该议案涉及关联交易，在大会表决时，关联股东湘潭电化集团有限公司持有
的 102,002,880 股股份回避表决，其持有的表决权不计入大会有效表决权股份总
数。
    表决结果：同意票 15,558,021 股，占出席会议有效表决权股数的 99.9910%；
反对票 1,400 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0090%；弃权票 0 股，占出席
会议有效表决权股数的 0.0000%。
    其中中小投资者表决情况为：同意票 15,558,021 股，占出席会议中小投资
者有效表决权股数的 99.9910%；反对票 1,400 股，占出席会议中小投资者有效
表决权股数的 0.0090%；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的
0.0000%。
    4、通过《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告的议
案》；
    表决结果：同意票 117,560,901 股，占出席会议有效表决权股数的 99.9988%；
反对票 1,400 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0012%；弃权票 0 股，占出席
会议有效表决权股数的 0.0000%。
       其中中小投资者表决情况为：同意票 15,558,021 股，占出席会议中小投资
者有效表决权股数的 99.9910%；反对票 1,400 股，占出席会议中小投资者有效
表决权股数的 0.0090%；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的
0.0000%。
       5、通过《关于公司与特定对象签署附条件生效股份认购协议的议案》；
    该议案涉及关联交易，在大会表决时，关联股东湘潭电化集团有限公司持有
的 102,002,880 股股份回避表决，其持有的表决权不计入大会有效表决权股份总
数。
    表决结果：同意票 15,558,021 股，占出席会议有效表决权股数的 99.9910%；
反对票 1,400 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0090%；弃权票 0 股，占出席
会议有效表决权股数的 0.0000%。
       其中中小投资者表决情况为：同意票 15,558,021 股，占出席会议中小投资
者有效表决权股数的 99.9910%；反对票 1,400 股，占出席会议中小投资者有效
表决权股数的 0.0090%；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的
0.0000%。
       6、通过《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》；
    该议案涉及关联交易，在大会表决时，关联股东湘潭电化集团有限公司持有
的 102,002,880 股股份回避表决，其持有的表决权不计入大会有效表决权股份总
数。
    表决结果：同意票 15,558,021 股，占出席会议有效表决权股数的 99.9910%；
反对票 1,400 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0090%；弃权票 0 股，占出席
会议有效表决权股数的 0.0000%。
       其中中小投资者表决情况为：同意票 15,558,021 股，占出席会议中小投资
者有效表决权股数的 99.9910%；反对票 1,400 股，占出席会议中小投资者有效
表决权股数的 0.0090%；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的
0.0000%。
       7、通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
       表决结果：同意票 117,560,901 股，占出席会议有效表决权股数的 99.9988%；
反对票 1,400 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0012%；弃权票 0 股，占出席
会议有效表决权股数的 0.0000%。
       其中中小投资者表决情况为：同意票 15,558,021 股，占出席会议中小投资
者有效表决权股数的 99.9910%；反对票 1,400 股，占出席会议中小投资者有效
表决权股数的 0.0090%；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的
0.0000%。
       8、通过《关于提请股东大会批准湘潭电化集团有限公司和湘潭振湘国有资
产经营投资有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》；
    该议案涉及关联交易，在大会表决时，关联股东湘潭电化集团有限公司持有
的 102,002,880 股股份回避表决，其持有的表决权不计入大会有效表决权股份总
数。
       表决结果：同意票 15,558,021 股，占出席会议有效表决权股数的 99.9910%；
反对票 1,400 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0090%；弃权票 0 股，占出席
会议有效表决权股数的 0.0000%。
       其中中小投资者表决情况为：同意票 15,558,021 股，占出席会议中小投资
者有效表决权股数的 99.9910%；反对票 1,400 股，占出席会议中小投资者有效
表决权股数的 0.0090%；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的
0.0000%。
       9、通过《关于公司本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示及填
补措施的议案》；
       表决结果：同意票 117,560,901 股，占出席会议有效表决权股数的 99.9988%；
反对票 1,400 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0012%；弃权票 0 股，占出席
会议有效表决权股数的 0.0000%。
       其中中小投资者表决情况为：同意票 15,558,021 股，占出席会议中小投资
者有效表决权股数的 99.9910%；反对票 1,400 股，占出席会议中小投资者有效
表决权股数的 0.0090%；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的
0.0000%。
    10、通过《关于公司控股股东、公司董事和高级管理人员对公司填补回报措
施能够得到切实履行的承诺的议案》；
    表决结果：同意票 117,560,901 股，占出席会议有效表决权股数的 99.9988%；
反对票 1,400 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0012%；弃权票 0 股，占出席
会议有效表决权股数的 0.0000%。
    其中中小投资者表决情况为：同意票 15,558,021 股，占出席会议中小投资
者有效表决权股数的 99.9910%；反对票 1,400 股，占出席会议中小投资者有效
表决权股数的 0.0090%；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的
0.0000%。
    11、通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票
相关事宜的议案》；
    表决结果：同意票 117,560,901 股，占出席会议有效表决权股数的 99.9988%；
反对票 1,400 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0012%；弃权票 0 股，占出席
会议有效表决权股数的 0.0000%。
    其中中小投资者表决情况为：同意票 15,558,021 股，占出席会议中小投资
者有效表决权股数的 99.9910%；反对票 1,400 股，占出席会议中小投资者有效
表决权股数的 0.0090%；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的
0.0000%。
    12、通过《关于修改<公司章程>的议案》；
    表决结果：同意票 117,560,901 股，占出席会议有效表决权股数的 99.9988%；
反对票 1,400 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0012%；弃权票 0 股，占出席
会议有效表决权股数的 0.0000%。
    其中中小投资者表决情况为：同意票 15,558,021 股，占出席会议中小投资
者有效表决权股数的 99.9910%；反对票 1,400 股，占出席会议中小投资者有效
表决权股数的 0.0090%；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的
0.0000%。
    13、通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；
    表决结果：同意票 117,561,501 股，占出席会议有效表决权股数的 99.9993%；
反对票 800 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0007%；弃权票 0 股，占出席会
议有效表决权股数的 0.0000%。
    其中中小投资者表决情况为：同意票 15,558,621 股，占出席会议中小投资
者有效表决权股数的 99.9949%；反对票 800 股，占出席会议中小投资者有效表
决权股数的 0.0051%；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的
0.0000%。
    14、通过《关于修改<募集资金使用管理办法>的议案》；
    表决结果：同意票 117,560,901 股，占出席会议有效表决权股数的 99.9988%；
反对票 1,400 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0012%；弃权票 0 股，占出席
会议有效表决权股数的 0.0000%。
    其中中小投资者表决情况为：同意票 15,558,021 股，占出席会议中小投资
者有效表决权股数的 99.9910%；反对票 1,400 股，占出席会议中小投资者有效
表决权股数的 0.0090%；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的
0.0000%。
    15、通过《关于制定<未来三年（2018-2020 年）股东回报规划>的议案》。
    表决结果：同意票 117,560,901 股，占出席会议有效表决权股数的 99.9988%；
反对票 1,400 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0012%；弃权票 0 股，占出席
会议有效表决权股数的 0.0000%。
    其中中小投资者表决情况为：同意票 15,558,021 股，占出席会议中小投资
者有效表决权股数的 99.9910%；反对票 1,400 股，占出席会议中小投资者有效
表决权股数的 0.0090%；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的
0.0000%。
    四、律师出具的法律意见
    1、律师事务所：湖南湘君律师事务所
    2、见证律师：夏晶满、万敏超
    3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集
人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果符合有关法律、行政法
规、规范性文件和《公司章程》的规定。
    五、备查文件
    1、经与会董事签署的公司 2018 年第一次临时股东大会决议。
    2、湖南湘君律师事务所出具的《关于湘潭电化科技股份有限公司 2018 年第
一次临时股东大会之法律意见书》。




                                    湘潭电化科技股份有限公司董事会
                                           二 0 一八年四月九日