证券代码：002125            证券简称：湘潭电化           公告编号：2018-049



                     湘潭电化科技股份有限公司

                 2018 年第三次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决或变更议案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。


    一、会议召开情况
    1、现场会议召开时间：2018 年 8 月 27 日下午 15:30
    2、现场会议召开地点：湖南省湘潭市雨湖区九华莲城大道 5 号五矿尊城 23
楼大会议室
    3、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2018 年 8
月 27 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的时间为 2018 年 8 月 26 日下午 15:00 至 8 月 27 日下午 15:00。
    本次股东大会网络投票结果数据由深圳证券信息有限公司提供。
    4、召开方式：现场表决和网络投票相结合
    5、召集人：公司董事会
    6、现场会议主持人：董事长谭新乔先生
    7、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会
规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性
文件的规定。
    二、会议出席情况
    1、出席会议总体情况
    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 5 人，代表股
份 117,313,080 股，占公司有表决权股份总数的 33.9448%。其中中小投资者 4
人，代表股份 15,310,200 股，占公司有表决权股份总数的 4.4300%。
    2、现场会议出席情况
    参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 4 人，代表股份
103,210,080 股，占公司有表决权股份总数的 29.8640%。
    3、参加网络投票情况
    参加网络投票的股东共 1 人，代表股份 14,103,000 股，占公司有表决权股
份总数的 4.0807%。
    4、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
    三、议案审议表决情况
    本次股东大会经过现场记名投票和网络投票表决，审议通过了如下议案：
    1、通过《关于为控股子公司融资事项提供担保的议案》。
    表决结果：同意票 117,313,080 股，占出席会议有效表决权股数的 100.0000%；
反对票 0 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0000%；弃权票 0 股，占出席会议
有效表决权股数的 0.0000%。
    四、律师出具的法律意见
    1、律师事务所：湖南湘君律师事务所
    2、见证律师：曾磊、彭吴清
    3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集
人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果符合有关法律、行政法
规、规范性文件和《公司章程》的规定。
    五、备查文件
    1、经与会董事签署的公司 2018 年第三次临时股东大会决议。
    2、湖南湘君律师事务所出具的《关于湘潭电化科技股份有限公司 2018 年第
三次临时股东大会之法律意见书》。


                                    湘潭电化科技股份有限公司董事会
                                          二 0 一八年八月二十七日