证券代码：002125           证券简称：湘潭电化           公告编号：2020-002



                    湘潭电化科技股份有限公司
                 第七届董事会第十九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会
议通知于 2019 年 12 月 27 日以专人送达或邮件通知的方式送达公司各位董事，
会议于 2020 年 1 月 9 日以通讯表决的方式召开，应参加董事 9 名，实际参加董
事 9 名，会议的召开和表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定，经过审
议并表决，通过如下决议：
    1、通过《关于控股子公司对外提供财务资助的议案》。
    同意公司控股子公司湖南湘进电化有限公司按其股东持股比例向香港先进
化工有限公司提供人民币 1,525 万元免息借款，期限为两年。独立董事发表了

独立意见。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见公司 2020 年 1 月 10 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、 证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关
于控股子公司对外提供财务资助的公告》（公告编号：2020-003）。
    特此公告。




                                     湘潭电化科技股份有限公司董事会
                                            二 0 二 0 年一月九日