证券代码：002125           证券简称：湘潭电化         公告编号：2020-021



                       湘潭电化科技股份有限公司
        关于电化集团和振湘国投出具非公开发行相关承诺函
                                   的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于近日收
到控股股东湘潭电化集团有限公司（以下简称“电化集团”）和间接控股股东湘
潭振湘国有资产经营投资有限公司（以下简称“振湘国投”）分别出具的承诺函。

根据《上市公司证券发行管理办法（2020 年修订）》、《上市公司非公开发行股票
实施细则（2020 年修订）》和《发行监管问答—关于引导规范上市公司融资行为
的监管要求（修订版）》的相关规定，公司已于 2020 年 2 月 20 日对非公开发行
A 股股票的方案予以相应修改。鉴于此，电化集团和振湘国投于 2020 年 3 月 3
日分别出具了承诺函，作出不可撤销的承诺与保证，具体情况如下：
    一、电化集团承诺函主要内容
    1、电化集团以人民币 10,000 万元认购上市公司本次非公开发行的股票，认
购数量=认购金额/最终发行价格，对认购股数量不足 1 股的余数作舍去处理。

    2、电化集团不参与本次非公开发行定价的询价过程，但接受询价结果并与
其他投资者以相同的价格认购。若本次非公开发行未能通过询价方式产生发行价
格，电化集团将继续参与认购，认购金额保持不变，认购价格为不低于定价基准
日前二十个交易日上市公司股票交易均价（计算公式为：定价基准日前 20 个交
易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额÷定价基准日前 20
个交易日股票交易总量）的 80%。
    二、振湘国投承诺函主要内容
    1、振湘国投以人民币 15,000 万元认购上市公司本次非公开发行的股票，认

购数量=认购金额/最终发行价格，对认购股数量不足 1 股的余数作舍去处理。
    2、振湘国投不参与本次非公开发行定价的询价过程，但接受询价结果并与
其他投资者以相同的价格认购。若本次非公开发行未能通过询价方式产生发行价
格，振湘国投将继续参与认购，认购金额保持不变，认购价格为不低于定价基准
日前二十个交易日上市公司股票交易均价（计算公式为：定价基准日前 20 个交

易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额÷定价基准日前 20
个交易日股票交易总量）的 80%。
    特此公告。
                                       湘潭电化科技股份有限公司董事会
                                                   二 0 二 0 年三月四日