证券代码：002125            证券简称：湘潭电化         公告编号：2020-022



                     湘潭电化科技股份有限公司
                 2020 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决或变更议案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。


    一、会议召开情况
    1、现场会议召开时间：2020 年 3 月 6 日下午 14:30
    2、现场会议召开地点：湖南省湘潭市雨湖区九华莲城大道 5 号五矿尊城 23
楼大会议室
    3、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2020 年 3
月 6 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的时间为 2020 年 3 月 6 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
    本次股东大会网络投票结果数据由深圳证券信息有限公司提供。
    4、召开方式：现场表决和网络投票相结合
    5、召集人：公司董事会
    6、现场会议主持人：董事长谭新乔先生
    7、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会
规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性
文件的规定。
    二、会议出席情况
    1、出席会议总体情况
    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 9 人，代表股
份 208,235,694 股，占公司有表决权股份总数的 37.6584%。其中中小投资者 8
人，代表股份 42,756,974 股，占公司有表决权股份总数的 7.7324%。
    2、现场会议出席情况
    参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 2 人，代表股份
189,527,500 股，占公司有表决权股份总数的 34.2751%。
    3、参加网络投票情况
    参加网络投票的股东共 7 人，代表股份 18,708,194 股，占公司有表决权股
份总数的 3.3833%。
    4、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
    三、议案审议表决情况
    本次股东大会经过现场记名投票和网络投票表决，审议通过了如下议案：
    1、通过《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》；
    表决结果：同意票 208,232,194 股，占出席会议有效表决权股数的 99.9983%；
反对票 3,500 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0017%；弃权票 0 股，占出席
会议有效表决权股数的 0.0000%。
    其中中小投资者表决情况为：同意票 42,753,474 股，占出席会议中小投资
者有效表决权股数的 99.9918%；反对票 3,500 股，占出席会议中小投资者有效
表决权股数的 0.0082%；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的
0.0000%。
    本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三
分之二以上通过。
    2、逐项通过《关于调整公司向特定对象非公开发行 A 股股票方案的议案》；
    本议案涉及关联交易，在大会表决时，关联股东湘潭电化集团有限公司持有
的 165,478,720 股股份回避表决，其持有的表决权不计入大会有效表决权股份总
数。本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三
分之二以上通过。
    出席本次会议的非关联股东对该议案下述事项进行了逐项表决：
    (1) 发行对象和认购方式
    表决结果：同意票 42,753,474 股，占出席会议有效表决权股数的 99.9918%；
反对票 3,500 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0082%；弃权票 0 股，占出席
会议有效表决权股数的 0.0000%。
    其中中小投资者表决情况为：同意票 42,753,474 股，占出席会议中小投资
者有效表决权股数的 99.9918%；反对票 3,500 股，占出席会议中小投资者有效
表决权股数的 0.0082%；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的
0.0000%。
     (2) 定价基准日、发行价格和定价原则
    表决结果：同意票 42,753,474 股，占出席会议有效表决权股数的 99.9918%；
反对票 3,500 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0082%；弃权票 0 股，占出席
会议有效表决权股数的 0.0000%。
    其中中小投资者表决情况为：同意票 42,753,474 股，占出席会议中小投资
者有效表决权股数的 99.9918%；反对票 3,500 股，占出席会议中小投资者有效
表决权股数的 0.0082%；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的
0.0000%。
     (3) 发行数量
    表决结果：同意票 42,753,474 股，占出席会议有效表决权股数的 99.9918%；
反对票 3,500 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0082%；弃权票 0 股，占出席
会议有效表决权股数的 0.0000%。
    其中中小投资者表决情况为：同意票 42,753,474 股，占出席会议中小投资
者有效表决权股数的 99.9918%；反对票 3,500 股，占出席会议中小投资者有效
表决权股数的 0.0082%；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的
0.0000%。
     (4) 限售期
    表决结果：同意票 42,753,474 股，占出席会议有效表决权股数的 99.9918%；
反对票 3,500 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0082%；弃权票 0 股，占出席
会议有效表决权股数的 0.0000%。
    其中中小投资者表决情况为：同意票 42,753,474 股，占出席会议中小投资
者有效表决权股数的 99.9918%；反对票 3,500 股，占出席会议中小投资者有效
表决权股数的 0.0082%；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的
0.0000%。
    3、通过《关于公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》；
    本议案涉及关联交易，在大会表决时，关联股东湘潭电化集团有限公司持有
的 165,478,720 股股份回避表决，其持有的表决权不计入大会有效表决权股份总
数。
    表决结果：同意票 42,753,474 股，占出席会议有效表决权股数的 99.9918%；
反对票 3,500 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0082%；弃权票 0 股，占出席
会议有效表决权股数的 0.0000%。
    其中中小投资者表决情况为：同意票 42,753,474 股，占出席会议中小投资
者有效表决权股数的 99.9918%；反对票 3,500 股，占出席会议中小投资者有效
表决权股数的 0.0082%；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的
0.0000%。
    本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三
分之二以上通过。
    4、通过《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告（修
订稿）的议案》；
    表决结果：同意票 208,232,194 股，占出席会议有效表决权股数的 99.9983%；
反对票 3,500 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0017%；弃权票 0 股，占出席
会议有效表决权股数的 0.0000%。
    其中中小投资者表决情况为：同意票 42,753,474 股，占出席会议中小投资
者有效表决权股数的 99.9918%；反对票 3,500 股，占出席会议中小投资者有效
表决权股数的 0.0082%；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的
0.0000%。
    本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三
分之二以上通过。
    5、通过《签署附条件生效股份认购协议之补充协议暨关联交易的议案》；
    本议案涉及关联交易，在大会表决时，关联股东湘潭电化集团有限公司持有
的 165,478,720 股股份回避表决，其持有的表决权不计入大会有效表决权股份总
数。
    表决结果：同意票 42,753,474 股，占出席会议有效表决权股数的 99.9918%；
反对票 3,500 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0082%；弃权票 0 股，占出席
会议有效表决权股数的 0.0000%。
    其中中小投资者表决情况为：同意票 42,753,474 股，占出席会议中小投资
者有效表决权股数的 99.9918%；反对票 3,500 股，占出席会议中小投资者有效
表决权股数的 0.0082%；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的
0.0000%。
    本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三
分之二以上通过。
    6、通过《关于公司本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示及填
补措施（修订稿）的议案》；
    表决结果：同意票 208,232,194 股，占出席会议有效表决权股数的 99.9983%；
反对票 3,500 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0017%；弃权票 0 股，占出席
会议有效表决权股数的 0.0000%。
    其中中小投资者表决情况为：同意票 42,753,474 股，占出席会议中小投资
者有效表决权股数的 99.9918%；反对票 3,500 股，占出席会议中小投资者有效
表决权股数的 0.0082%；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的
0.0000%。
    本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三
分之二以上通过。
    7、通过《关于延长公司非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》；
    本议案涉及关联交易，在大会表决时，关联股东湘潭电化集团有限公司持有
的 165,478,720 股股份回避表决，其持有的表决权不计入大会有效表决权股份总
数。
    表决结果：同意票 42,753,474 股，占出席会议有效表决权股数的 99.9918%；
反对票 3,500 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0082%；弃权票 0 股，占出席
会议有效表决权股数的 0.0000%。
    其中中小投资者表决情况为：同意票 42,753,474 股，占出席会议中小投资
者有效表决权股数的 99.9918%；反对票 3,500 股，占出席会议中小投资者有效
表决权股数的 0.0082%；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的
0.0000%。
    本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三
分之二以上通过。
    8、通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票
相关事宜的议案》。
    表决结果：同意票 208,232,194 股，占出席会议有效表决权股数的 99.9983%；
反对票 3,500 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0017%；弃权票 0 股，占出席
会议有效表决权股数的 0.0000%。
    其中中小投资者表决情况为：同意票 42,753,474 股，占出席会议中小投资
者有效表决权股数的 99.9918%；反对票 3,500 股，占出席会议中小投资者有效
表决权股数的 0.0082%；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的
0.0000%。
    本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三
分之二以上通过。
    四、律师出具的法律意见
    1、律师事务所：湖南湘君律师事务所
    2、见证律师：曾磊、张泽澳
    3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集
人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果符合有关法律、行政法
规、规范性文件和《公司章程》的规定。
    五、备查文件
    1、经与会董事签署的公司 2020 年第一次临时股东大会决议；
    2、湖南湘君律师事务所出具的《关于湘潭电化科技股份有限公司 2020 年第
一次临时股东大会之法律意见书》。




                                         湘潭电化科技股份有限公司董事会
                                                     二 0 二 0 年三月六日