南极电商股份有限公司              2019-042            第六届董事会第十三次会议决议公告



证券代码：002127                 证券简称：南极电商              公告编号：2019-042

                             南极电商股份有限公司
                       第六届董事会第十三次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。

      性陈述或重大遗漏。
     南极电商股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第六届董事会第十三次
会议通知于 2019 年 6 月 26 日以短信、电子邮件等方式通知了全体董事，会议于 2019
年 6 月 28 日（星期五）下午以通讯表决的方式召开。会议应到董事 9 人，实际到会
董事 9 人，符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，会议
的召开合法有效。会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为全资
子公司提供担保的议案》。

      具体内容详见公司于同日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》。


     特此公告。
                                                           南极电商股份有限公司
                                                                              董事会
                                                        二〇一九年六月二十八日




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