证券代码：002128          证券简称：露天煤业    公告编号：2017045


            内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司

             2017年第五次临时董事会决议公告
       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不

存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

       一、董事会会议召开情况

    内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017

年 5 月 22 日以电子邮件形式发出关于召开公司 2017 年第五次临时董

事会会议的通知，会议于 2017 年 5 月 26 日以通讯表决的方式召开。

公司现有董事 12 名，12 名董事参加了表决,本次会议的召开符合法

律、行政法规、部门规章和公司章程等规定。会议采用记名投票表决

方式。

       二、董事会会议审议情况

       （一）审议《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议

案》

       内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》

及巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn《关于筹划重大资产重组停牌期

满申请继续停牌的公告》（公告编号为 2017046）。依据停复牌业务备

忘录第 15 条要求，公司关联董事刘明胜先生、刘毅勇先生、刘晓辉

先生、姚敏先生、何宏伟先生、何江超先生对该议案表决进行了回避。

独立董事发表了独立意见。

       有表决权董事 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。

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该议案尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

     （二）审议《关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》

     董事 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。

     关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会情况详见同日刊登在

《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 站

www.cninfo.com.cn 的《关于召开 2017 年第二次临时股东大会通知》

（公告编号 2017047 号）

     三、备查文件

     （一）董事会决议、独立董事意见。

     （二）《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》

《关于召开 2017 年第二次临时股东大会通知》。

                            内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会

                                                         2017 年 5 月 26 日




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