证券代码：002128         证券简称：露天煤业          公告编号：2017047

              内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司召开
                    2017年第二次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称 “公司”）2017 年第五次
临时董事会决定召开公司 2017 年第二次临时股东大会。现将有关事宜通知如下：
   一、召开会议基本情况
     （一）股东大会届次：2017 年第二次临时股东大会
     1.股东大会召集人：公司董事会
     2.本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
     （二）会议时间
     1.现场会议召开时间：2017 年 6 月 15 日（周四）下午 2:30
     2.互联网投票系统投票时间：2017 年 6 月 14 日下午 3:00—2017 年 6 月 15
日下午 3:00
     3.交易系统投票具体时间为：2017 年 6 月 15 日（周四）上午 9:30—11:30,
下午 1:00—3:00
     （三）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
     （四）股权登记日：2017 年 6 月 9 日（周五）。
     （五）出（列）席会议对象：
     1.截至 2017 年 6 月 9 日（周五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股
东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是本公司股东；或在网络投票时间内参加网络投票。需在本次会议上回避的关联
股东需对相关事项依法回避表决。
     2.本公司董事、监事和高级管理人员。
     3.本公司聘请的律师。
     （六）现场会议召开地点：内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司机关办公楼
     二、会议审议事项
     1. 审议《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》。
     该事项已经公司2017年第五次临时董事会审议通过，内容详见 2017年5月27
日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站
www.cninfo.com.cn的公司公告，公告编号为2017045、2017046号公告。
     根据《上市公司股东大会规则》及《中小企业板规范运作指引》等规定的要
求，对以上议案中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、
监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股
东。
     三、提案编码
                                                               备注

提案编码                    提案名称                     该列打勾的栏目可

                                                              以投票
 1.00      审议《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停         √
           牌的议案》
     四、会议登记方法
     （一）登记方式：股东（代理人）到本公司资本市场与股权部办理出席会议
资格登记手续，或以传真、信函的方式登记，传真或信函以抵达公司的时间为准。
    （二）登记时间：2017年6月12日（周一）上午8：30—11：30，下午2：00
－5：00。
     （三）登记地点：本公司资本市场与股权部
     （四）受委托行使表决权人登记和表决时需提交的文件：个人股东持股东账
户卡及个人身份证登记；委托代表人持本人身份证、授权委托书、被委托人股票
账户卡登记。法人股东凭股东帐户卡、法定代表人授权委托书、被委托人身份证
和营业执照副本复印件登记。
     （五）会议联系方式
     1.联系地址：内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（内蒙古霍林郭勒市哲里
木大街霍矿珠斯花区）资本市场与股权部
     2.联系电话：0475－6196998
     3.联系传真：0475－6196998
     4.邮政编码：028011
     5.联系人：代海丹、宋雪涛
     6.会议费用：与会人员的交通、食宿费自理。
     五、参加网络投票的股东的身份认证与具体操作流程
     本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（网址： http://wltp.cninfo.com.cn ） 参加投票， 网
络投票的具体操作流程见附件1。
     六、备查文件
     2017年第五次临时董事会决议公告




                                内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会
                                            2017年5月26日
附件 1：
                       参加网络投票的具体操作流程


     一、网络投票的程序
     1.投票代码：362128 投票简称：露煤投票
     2.填报表决意见：同意、反对、弃权。
     股东对具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
     二、通过深交所交易系统投票的程序
     1.投票时间：2017年6月15日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
     2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
     三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
     1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年6月14日（现场股东大会召开前
一日）下午 3:00，结束时间为 2017年6月15日（现场股东大会结束当日）下午
3:00。
     2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
     3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
    附件 2 ：
                                  授权委托书
    兹全权委托         先生/女士，代表本单位/个人出席内蒙古霍林河露天
煤业股份有限公司2017年第二次临时股东大会，并按以下权限行使股东权利。
                                                  备注（该列
提案                                                           同   反   弃
                       提案名称                   打勾的栏目
编码                                                           意   对   权
                                                  可以投票）
1.00   审议《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继       √
       续停牌的议案》

委托人（签字或法人单位盖章）：

法人代表签字：                            身份证号码：

委托人深圳证券帐户卡号码：

委托人持股的性质和数量：

个人股东委托人身份证号码：                委托日期：

受托人姓名：                              身份证号码：

委托有效期: