证券代码：002128    证券简称：露天煤业     公告编号：2017082

           内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
            2017年第九次临时董事会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不

存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017

年9月12日以电子邮件形式发出关于召开公司2017年第九次临时董事

会会议的通知，会议于2017年9月18日以通讯表决的方式召开。公司

现有董事12名，12名董事参加了表决,本次会议的召开符合法律、行

政法规、部门规章和公司章程等规定。会议采用记名投票表决方式。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议《关于投资设立兴县大度山新能源有限公司和交口县

黄崖山新能源有限公司的议案》;

    为了进一步拓展公司新能源业务，促进经济与环境和谐发展，根

据公司实际业务发展需要，公司拟与山西慧风聚能新能源有限公司共

同出资设立兴县大度山新能源有限公司和交口县黄崖山新能源有限

公司，负责投资、开发新能源项目。

    1.兴县大度山新能源有限公司

    注册资本：100 万元人民币。公司以货币出资 55 万元，持有公

司 55%股权；山西慧风聚能新能源有限公司以货币出资 45 万元，持

有公司 45%股权。住所为山西省吕梁市兴县东城北湾国际小区 1 号楼


                                1
三单元 402 室。经营范围为风力发电、太阳能发电、风电供热；清洁

能源项目的开发、投资、建设；运营管理；技术服务（具体以工商行

政管理部门颁发的企业法人营业执照记载的为准）。

    2.交口县黄崖山新能源有限公司

    注册资本：100 万元人民币。公司以货币出资 55 万元，持有公

司 55%股权；山西慧风聚能新能源有限公司以货币出资 45 万元，持

有公司 45%股权。住所为山西省吕梁市交口县水头镇北大街学府公馆

1 号楼 3 单元 302 号。经营范围为风力发电、太阳能发电、风电供热；

清洁能源项目的开发、投资、建设；运营管理；技术服务（具体以工

商行政管理部门颁发的企业法人营业执照记载的为准）。

    董事 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。

    详见同日刊登在巨潮资讯网的《公司投资设立兴县大度山新能源

有限公司和交口县黄崖山新能源有限公司的公告》(公告编号

2017083)

    三、备查文件

    （一）董事会决议。

    （二）《公司投资设立兴县大度山新能源有限公司和交口县黄崖

山新能源有限公司的公告》。

                      内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会

                                    2017年9月18日




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