露天煤业:召开2017年第四次临时股东大会的通知2017-10-26
证券代码:002128 证券简称:露天煤业 公告编号:2017089
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司召开
2017年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司(以下简称 “公司”)2017 年第十次
临时董事会决定召开公司 2017 年第四次临时股东大会。现将有关事宜通知如下:
一、召开会议基本情况
(一)股东大会届次:2017 年第四次临时股东大会
1.股东大会召集人:公司董事会
2.本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
(二)会议时间
1.现场会议召开时间:2017 年 11 月 13 日(周一)下午 2:30
2.互联网投票系统投票时间:2017 年 11 月 12 日下午 3:00—2017 年 11 月
13 日下午 3:00
3.交易系统投票具体时间为:2017 年 11 月 13 日(周一)上午 9:30—11:30,
下午 1:00—3:00
(三)会议召开方式:现场表决与网络投票相结合
(四)股权登记日:2017 年 11 月 7 日(周二)。
(五)出(列)席会议对象:
1.截至 2017 年 11 月 7 日(周二)下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股
东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必
是本公司股东;或在网络投票时间内参加网络投票。需在本次会议上回避的关联
股东需对相关事项依法回避表决。
2.本公司董事、监事和高级管理人员。
3.本公司聘请的律师。
(六)现场会议召开地点:内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司机关办公楼
二、会议审议事项
1.审议《关于修改<公司章程>的议案》。
该事项已经公司 2017 年第十次临时董事会审议通过,内容详见 2017 年 10
月 26 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站
www.cninfo.com.cn 的公司公告,公告编号为 2017087 号公告。该议案为股东大
会特别决议议案。
2.审议《关于锡林郭勒盟霍林河新能源有限公司增加注册资本金和阿巴嘎
旗绿能新能源有限公司投资建设风电项目的议案》。
该事项已经公司 2017 年第十次临时董事会审议通过,内容详见 2017 年 10
月 26 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站
www.cninfo.com.cn 的公司公告,公告编号为 2017087 号、2017090 公告。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案:所有提案 √
非累积投票提案
1.00 审议《关于修改<公司章程>的议案》 √
2.00 审议《关于锡林郭勒盟霍林河新能源有限 √
公司增加注册资本金和阿巴嘎旗绿能新能
源有限公司投资建设风电项目的议案》
四、会议登记方法
(一)登记方式:股东(代理人)到本公司资本市场与股权部办理出席会议
资格登记手续,或以传真、信函的方式登记,传真或信函以抵达公司的时间为准。
(二)登记时间:2017年11月8日(周三)上午8:30—11:30,下午2:00
-5:00。
(三)登记地点:本公司资本市场与股权部
(四)受委托行使表决权人登记和表决时需提交的文件:个人股东持股东账
户卡及个人身份证登记;委托代表人持本人身份证、授权委托书、被委托人股票
账户卡登记。法人股东凭股东帐户卡、法定代表人授权委托书、被委托人身份证
和营业执照副本复印件登记。
(五)会议联系方式
1.联系地址:内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司(内蒙古霍林郭勒市哲里
木大街霍矿珠斯花区)资本市场与股权部
2.联系电话:0475-6196998
3.联系传真:0475-6196998
4.邮政编码:028011
5.联系人:代海丹、宋雪涛
6.会议费用:与会人员的交通、食宿费自理。
五、参加网络投票的股东的身份认证与具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统(网址: http://wltp.cninfo.com.cn ) 参加投票, 网
络投票的具体操作流程见附件1。
六、备查文件
2017年第十次临时董事会决议公告
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会
2017年10月25日
附件 1:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码:362128 投票简称:露煤投票
2.填报表决意见:同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,
再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2017年11月13日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年11月12日(现场股东大会召开前
一日)下午 3:00,结束时间为 2017年11月13日(现场股东大会结束当日)下午
3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件 2 :
授权委托书
兹全权委托 先生/女士,代表本单位/个人出席内蒙古霍林河露天
煤业股份有限公司2017年第四次临时股东大会,并按以下权限行使股东权利。
备注(该
列打勾的 同 反 弃
提案编码 提案名称
栏目可以 意 对 权
投票)
100 总议案:所有提案 √
非累积投票
提案
1.00 审 议 《 关 于 修 改 <公 司 章 程 >的 议 案 》 √
2.00 审 议《 关 于 锡 林 郭 勒 盟 霍 林 河 新 能 源 有 限 √
公司增加注册资本金和阿巴嘎旗绿能新
能源有限公司投资建设风电项目的议案》
委托人(签字或法人单位盖章):
法人代表签字: 身份证号码:
委托人深圳证券帐户卡号码:
委托人持股的性质和数量:
个人股东委托人身份证号码: 委托日期:
受托人姓名: 身份证号码:
委托有效期: