证券代码：002128         证券简称：露天煤业          公告编号：2017102

              内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司召开
                    2018年第一次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称 “公司”）第五届董事会第
七次会议决定召开公司 2018 年第一次临时股东大会。现将有关事宜通知如下：
  一、召开会议基本情况
    （一）股东大会届次：2018 年第一次临时股东大会
    1.股东大会召集人：公司董事会
    2.本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
    （二）会议时间
    1.现场会议召开时间：2018 年 1 月 11 日（周四）下午 2:30
    2.互联网投票系统投票时间：2018 年 1 月 10 日下午 3:00—2018 年 1 月 11
日下午 3:00
    3.交易系统投票具体时间为：2018 年 1 月 11 日（周四）上午 9:30—11:30,
下午 1:00—3:00
    （三）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
    （四）股权登记日：2018 年 1 月 4 日（周四）。
    （五）出（列）席会议对象：
    1.截至 2018 年 1 月 4 日（周四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股
东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是本公司股东；或在网络投票时间内参加网络投票。
    2.本公司董事、监事和高级管理人员。
    3.本公司聘请的律师。
    （六）现场会议召开地点：内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司机关办公楼
    二、会议审议事项
    1.审议《关于聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财
务审计机构的议案》
    该事项已经公司第五届董事会第七次会议审议通过，内容详见 2017 年 12
月 26 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站
www.cninfo.com.cn 的公司公告，公告编号为 2017098 号公告。
    2.审议《关于修订<公司章程>的议案》
    该事项已经公司第五届董事会第七次会议审议通过，内容详见 2017 年 12
月 26 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站
www.cninfo.com.cn 的公司公告，公告编号为 2017098 号公告和公司章程修订对
 照表。该议案为股东大会特别决议议案。
      根据《上市公司股东大会规则》及《中小企业板规范运作指引》等规定的要
 求，《关于聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机
 构的议案》中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、
 高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
      三、提案编码
                                                                        备注

   提案编码                        提案名称                       该列打勾的栏目可

                                                                       以投票
       100           总议案：所有提案                                    √
非累积投票提案
      1.00       审议《关于聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）          √
                 为公司2017年度财务审计机构的议案》
      2.00       审议《关于修订<公司章程>的议案》                       √
      四、会议登记方法
      （一）登记方式：股东（代理人）到本公司资本市场与股权部办理出席会议
 资格登记手续，或以传真、信函的方式登记，传真或信函以抵达公司的时间为准。
     （二）登记时间：2018年1月5日（周五）上午8：30—11：30，下午2：00
 －5：00。
      （三）登记地点：本公司资本市场与股权部
      （四）受委托行使表决权人登记和表决时需提交的文件：个人股东持股东账
 户卡及个人身份证登记；委托代表人持本人身份证、授权委托书、被委托人股票
 账户卡登记。法人股东凭股东帐户卡、法定代表人授权委托书、被委托人身份证
 和营业执照副本复印件登记。
      （五）会议联系方式
      1.联系地址：内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（内蒙古霍林郭勒市哲里
 木大街霍矿珠斯花区）资本市场与股权部
      2.联系电话：0475－6196998
      3.联系传真：0475－6196998
      4.邮政编码：028011
      5.联系人：代海丹、宋雪涛
      6.会议费用：与会人员的交通、食宿费自理。
      五、参加网络投票的股东的身份认证与具体操作流程
      本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系
 统和互联网投票系统（网址： http://wltp.cninfo.com.cn ） 参加投票， 网
 络投票的具体操作流程见附件1。
      六、备查文件
      第五届董事会第七次会议决议公告
                                    内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会
                                                 2017年12月25日
附件 1：
                       参加网络投票的具体操作流程


     一、网络投票的程序
     1.投票代码：362128 投票简称：露煤投票
     2.填报表决意见：同意、反对、弃权。
     3.股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
     股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
     二、通过深交所交易系统投票的程序
     1.投票时间：2018年1月11日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
     2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
     三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
     1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年1月10日（现场股东大会召开前
一日）下午 3:00，结束时间为 2018年1月11日（现场股东大会结束当日）下午
3:00。
     2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
     3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
    附件 2 ：
                                          授权委托书
    兹全权委托                先生/女士，代表本单位/个人出席内蒙古霍林河露天
煤业股份有限公司2018年第一次临时股东大会，并按以下权限行使股东权利。
                                                                     备注（该
                                                                     列打勾的   同   反   弃
  提案编码                         提案名称
                                                                     栏目可以   意   对   权
                                                                       投票）
    100             总议案：所有提案                                     √

非累积投票
提案
    1.00       审 议《 关 于 聘 任 瑞 华 会 计 师 事 务 所（ 特 殊      √
               普 通 合 伙 ） 为 公 司 2017 年 度 财 务 审 计 机
               构的议案》
   2.00        审 议 《 关 于 修 订 <公 司 章 程 >的 议 案 》           √




委托人（签字或法人单位盖章）：

法人代表签字：                                         身份证号码：

委托人深圳证券帐户卡号码：

委托人持股的性质和数量：

个人股东委托人身份证号码：                             委托日期：

受托人姓名：                                           身份证号码：

委托有效期: