证券代码：002128           证券简称：露天煤业    公告编号：2018001



                    内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
                    2018年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。


       特别提示：
       1.本次股东大会无增加、无否决议案的情形。
       2.本次股东大会无变更前次股东大会决议。
       3.内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称“本公司”,“公司”）定
于 2018 年 1 月 11 日召开 2018 年第一次临时股东大会，有关公告详见 2017 年
12 月 26 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网站
（http://www.cninfo.com.cn）上的《召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》
（公告编号：2017102）。
       本次股东大会采取现场表决与网络表决相结合的方式，会议召开情况如下：
       一、会议召开和出席情况
       1.现场会议召开时间：2018年1月11日（周四）下午2:30
    互联网投票系统投票时间：2018年1月10日下午3:00—2018年1月11日下午
3:00
       交易系统投票具体时间为：2018年1月11日（周四）上午9:30—11:30,下午
1:00—3:00
       2.地点：内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司机关办公楼
    3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
       4.会议召集人：公司董事会
       5.主持人：何宏伟董事（受半数以上董事推荐）
       6.出席情况：
         通过现场和网络投票的股东15人，代表股份1,069,242,675股，占上市公
司总股份的65.4220％。
    其中：（1）现场会议股东出席情况
    通过现场投票的股东5人，代表股份1,063,431,343股，占上市公司总股份的
65.0664％。
    （2）网络投票情况
    通过网络投票的股东10人，代表股份5,811,332股，占上市公司总股份的
0.3556％。
    （3）中小股东出席的总体情况
    通过现场和网络投票的股东13人，代表股份7,596,132股，占上市公司总股
份的0.4648％。
    其中：通过现场投票的股东3人，代表股份1,784,800股，占上市公司总股份
的0.1092％。
    通过网络投票的股东10人，代表股份5,811,332股，占上市公司总股份的
0.3556％。
    7.公司董事1人、监事1人出席会议，高级管理人员、律师列席股东大会。
    8.本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会议案采用现场表决和网络投票表决方式，审议通过如下议案：
 1.审议《关于聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务
审计机构的议案》
 表决结果为：同意 1,069,154,274 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9917％；反对 88,401 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0083％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
审议通过该议案。
   中小股东总表决情况：
 同意 7,507,731 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.8362％；反对 88,401
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.1638％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
 2.审议《关于修订<公司章程>的议案》
    表决结果为：同意1,069,154,274股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9917％；反对88,401股，占出席会议所有股东所持股份的0.0083％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    经出席会议有效表决权2/3以上审议通过该议案。
    三、律师出具的法律意见
    1.律师事务所名称：北京国枫律师事务所
    2.律师姓名：曲凯、赵航
    3.结论性意见：公司2018年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公
司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，
会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法
有效。
    四、备查文件
    1.2018年第一次临时股东大会决议。
    2.2018年第一次临时股东大会法律意见书。


                                内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会
                                              2018 年 1 月 11 日