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公司公告

露天煤业:2018年第一次临时股东大会决议公告2018-01-12  

						       证券代码:002128           证券简称:露天煤业    公告编号:2018001



                    内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
                    2018年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。


       特别提示:
       1.本次股东大会无增加、无否决议案的情形。
       2.本次股东大会无变更前次股东大会决议。
       3.内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司(以下简称“本公司”,“公司”)定
于 2018 年 1 月 11 日召开 2018 年第一次临时股东大会,有关公告详见 2017 年
12 月 26 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网站
(http://www.cninfo.com.cn)上的《召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》
(公告编号:2017102)。
       本次股东大会采取现场表决与网络表决相结合的方式,会议召开情况如下:
       一、会议召开和出席情况
       1.现场会议召开时间:2018年1月11日(周四)下午2:30
    互联网投票系统投票时间:2018年1月10日下午3:00—2018年1月11日下午
3:00
       交易系统投票具体时间为:2018年1月11日(周四)上午9:30—11:30,下午
1:00—3:00
       2.地点:内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司机关办公楼
    3.会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式
       4.会议召集人:公司董事会
       5.主持人:何宏伟董事(受半数以上董事推荐)
       6.出席情况:
         通过现场和网络投票的股东15人,代表股份1,069,242,675股,占上市公
司总股份的65.4220%。
    其中:(1)现场会议股东出席情况
    通过现场投票的股东5人,代表股份1,063,431,343股,占上市公司总股份的
65.0664%。
    (2)网络投票情况
    通过网络投票的股东10人,代表股份5,811,332股,占上市公司总股份的
0.3556%。
    (3)中小股东出席的总体情况
    通过现场和网络投票的股东13人,代表股份7,596,132股,占上市公司总股
份的0.4648%。
    其中:通过现场投票的股东3人,代表股份1,784,800股,占上市公司总股份
的0.1092%。
    通过网络投票的股东10人,代表股份5,811,332股,占上市公司总股份的
0.3556%。
    7.公司董事1人、监事1人出席会议,高级管理人员、律师列席股东大会。
    8.本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会议案采用现场表决和网络投票表决方式,审议通过如下议案:
 1.审议《关于聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度财务
审计机构的议案》
 表决结果为:同意 1,069,154,274 股,占出席会议所有股东所持股份的
99.9917%;反对 88,401 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0083%;弃权 0
股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
审议通过该议案。
   中小股东总表决情况:
 同意 7,507,731 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.8362%;反对 88,401
股,占出席会议中小股东所持股份的 1.1638%;弃权 0 股(其中,因未投票默
认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
 2.审议《关于修订<公司章程>的议案》
    表决结果为:同意1,069,154,274股,占出席会议所有股东所持股份的
99.9917%;反对88,401股,占出席会议所有股东所持股份的0.0083%;弃权0
股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    经出席会议有效表决权2/3以上审议通过该议案。
    三、律师出具的法律意见
    1.律师事务所名称:北京国枫律师事务所
    2.律师姓名:曲凯、赵航
    3.结论性意见:公司2018年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公
司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,出席会议人员的资格合法有效,
会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定,本次股东大会通过的决议合法
有效。
    四、备查文件
    1.2018年第一次临时股东大会决议。
    2.2018年第一次临时股东大会法律意见书。


                                内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会
                                              2018 年 1 月 11 日