证券代码：002128 证券简称：露天煤业 公告编号：2018037
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无增加、无否决议案的情形。
2.本次股东大会无变更前次股东大会决议。
3.内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称“本公司”,
“公司”）定于 2018 年 5 月 7 日召开 2017 年度股东大会，有关公告
详见 2018 年 4 月 11 日和 4 月 24 日刊登在《中国证券报》《上海证券
报》《证券时报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上
的《2017 年度股东大会的通知》（公告编号：2018029）和《2017 年
度股东大会增加临时提案的补充通知》（公告编号：2018035）
本次股东大会采取现场表决与网络表决相结合的方式，会议召开
情况如下：
一、会议召开和出席情况
1.现场会议召开时间：2018 年 5 月 7 日（周一）下午 14:00
互联网投票系统投票时间：2018 年 5 月 6 日下午 3:00—2018 年
5 月 7 日下午 3:00
交易系统投票具体时间为：2018 年 5 月 7 日（周一）上午 9:30
—11:30,下午 1:00—3:00
2.地点：内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司机关办公楼
3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4.会议召集人：公司董事会
5.主持人：何宏伟董事（半数以上董事推荐）
6.出席情况：
通过现场和网络投票的股东25人，代表股份1,072,073,665股，
占上市公司总股份的65.5952％。
其中：（1）通过现场投票的股东5人，代表股份1,063,416,343
股，占上市公司总股份的65.0655％。
（ 2 ） 网 络 投 票 情 况 通 过 网 络 投 票 的 股 东 20 人 ， 代 表 股 份
8,657,322股，占上市公司总股份的0.5297％。
（3）中小股东出席的总体情况
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东23人，代
表股份10,427,122股，占上市公司总股份的0.6380％。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份1,769,800股，占上市
公司总股份的0.1083％。
通过网络投票的股东20人，代表股份8,657,322股，占上市公司
总股份的0.5297％。
7.公司部分董事、监事出席会议，高级管理人员、律师列席股东
大会。
8.本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决和网络投票表决方式，审议通过
如下议案：
1. 审议《公司 2017 年度董事会工作报告》；
表决结果为：同意 1,071,718,465 股，占出席会议所有股东所持
股份的 99.9669％；反对 336,700 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.0314％；弃权 18,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.0017％。审议通过该议案。
2. 审议《公司 2017 年度监事会工作报告》；
表决结果为：同意 1,071,718,465 股，占出席会议所有股东所持
股份的 99.9669％；反对 336,700 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.0314％；弃权 18,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.0017％。审议通过该议案。
3. 审议《公司 2017 年度财务决算报告》；
表决结果为：同意 1,071,718,465 股，占出席会议所有股东所持
股份的 99.9669％；反对 336,700 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.0314％；弃权 18,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.0017％。审议通过该议案。
4. 审议《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》；
表决结果为：同意 1,071,723,765 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9674％；反对 349,900 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0326％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。审议通过该议案。
中小股东总表决情况：
同意 10,077,222 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.6443％；
反对 349,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.3557％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％。
5. 审议《关于公司 2017 年度经营计划执行情况暨 2018 年度
经营计划的议案》
表决结果为：同意 1,071,718,465 股，占出席会议所有股东所持
股份的 99.9669％；反对 336,700 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.0314％；弃权 18,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.0017％。审议通过该议案。
6. 审议《关于公司 2018 年度财务预算的议案》；
表决结果为：同意 1,071,718,465 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9669％；反对 336,700 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0314％；弃权 18,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0017％。审议通过该议案。
7. 审议《关于公司 2017 年度投资计划执行情况暨 2018 年度
投资计划的议案》；
表决结果为：同意 1,071,718,465 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9669％；反对 336,700 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0314％；弃权 18,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0017％。审议通过该议案。
8. 审议《关于公司 2017 年度关联交易执行情况暨 2018 年度
关联交易预计情况的议案》；
本议案为关联事项，股东中电投蒙东能源集团有限责任公司和内
蒙古霍林河煤业集团有限责任公司为关联股东，分别持有表决权股份
数量967861119股和93785424股。审议该项议案时关联股东主动采取
了回避。
表决结果为：同意10,071,922股，占出席会议所有股东所持股份
的96.5935％；反对336,700股，占出席会议所有股东所持股份的
3.2291％；弃权18,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议所有股东所持股份的0.1774％。审议通过该议案。
中小股东总表决情况：
同 意 10,071,922 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
96.5935％；反对 336,700 股，占出席会议中小股东所持股份的
3.2291％；弃权 18,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持股份的 0.1774％。
9. 审议《关于内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司露天
矿、内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司 2018 年度煤炭销售计划暨
2018 年度煤炭经销权委托费的议案》；
本议案为关联事项，股东中电投蒙东能源集团有限责任公司和
内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司为关联股东，分别持有表决权股
份数量 967861119 股和 93785424 股。审议该项议案时关联股东主动
采取了回避。
表决结果为：同意10,091,922股，占出席会议所有股东所持股份
的96.7853％；反对316,700股，占出席会议所有股东所持股份的
3.0373％；弃权18,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议所有股东所持股份的0.1774％。审议通过该议案。
中小股东总表决情况：
同 意 10,091,922 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
96.7853％；反对 316,700 股，占出席会议中小股东所持股份的
3.0373％；弃权 18,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持股份的 0.1774％。
10. 审议《关于收购中电投（内蒙古西部）新能源有限公司、
中电投蒙西阿拉善左旗新能源有限公司和中电投蒙西二连新能源有
限公司在建工程涉及的相关资产和负债项目暨关联交易的议案》；
本议案为关联事项，股东中电投蒙东能源集团有限责任公司为关
联股东，持有表决权股份数量967861119股。审议该项议案时关联股
东主动采取了回避。
表决结果为：同意103,877,346股，占出席会议所有股东所持股
份的99.6784％；反对316,700股，占出席会议所有股东所持股份的
0.3039％；弃权18,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议所有股东所持股份的0.0178％。审议通过该议案。
中小股东总表决情况：
同 意 10,091,922 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
96.7853％；反对 316,700 股，占出席会议中小股东所持股份的
3.0373％；弃权 18,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持股份的 0.1774％。
11. 审议《关于内蒙古中油霍煤石油有限责任公司增加注册资
本金的议案》
表决结果为：同意 1,071,738,465 股，占出席会议所有股东所
持股份的 99.9687％；反对 316,700 股，占出席会议所有股东所持股
份的 0.0295％；弃权 18,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0017％。审议通过该议案。
12. 审议《关于右玉县高家堡新能源有限公司增加注册资本金
的议案》
表决结果为：同意 1,071,738,465 股，占出席会议所有股东所
持股份的 99.9687％；反对 316,700 股，占出席会议所有股东所持股
份的 0.0295％；弃权 18,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0017％。审议通过该议案。
13. 审议《关于向银行申请办理国内保理业务的议案》；
表决结果为：同意 1,071,738,465 股，占出席会议所有股东所
持股份的 99.9687％；反对 316,700 股，占出席会议所有股东所持股
份的 0.0295％；弃权 18,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0017％。审议通过该议案。
中小股东总表决情况：
同 意 10,091,922 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
96.7853％；反对 316,700 股，占出席会议中小股东所持股份的
3.0373％；弃权 18,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持股份的 0.1774％。
14. 审议《关于与国家电投集团财务有限公司办理存款、信贷、
结算等业务的议案》；
本议案为关联事项，股东中电投蒙东能源集团有限责任公司为关
联股东，持有表决权股份数量967861119股。审议该项议案时关联股
东主动采取了回避。
表决结果为：同意103,789,246股，占出席会议所有股东所持股
份的99.5938％；反对404,800股，占出席会议所有股东所持股份的
0.3884％；弃权18,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议所有股东所持股份的0.0178％。审议通过该议案。
中小股东总表决情况：
同意 10,003,822 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.9404％；
反对 404,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.8822％；弃权
18,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.1774％。
15. 审议《关于公司 2017 年年度报告正文和报告摘要的议案》；
表决结果为：同意 1,071,730,165 股，占出席会议所有股东所持
股份的 99.9680％；反对 325,000 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.0303％；弃权 18,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.0017％。审议通过该议案。
16. 审议《关于选举公司第六届董事会非独立董事成员的议
案》；
该议案采取累积投票制选举刘明胜、刘建平、曹焰、周博潇、吴
连成、谷清海、丁永平、周振军 8 位先生为公司第六届董事会非独立
董事。第六届董事会董事任期为自本次股东大会审议通过之日起三
年。不存在董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董
事人数总计超过公司董事总数的二分之一的情形。具体表决情况如
下：
16.01.候选人：关于选举刘明胜任公司非独立董事的议案
同意股份数:1,071,688,473股
16.02. 候选人：关于选举刘建平任公司非独立董事的议案
同意股份数:1,071,688,473股
16.03.候选人：关于选举曹焰任公司非独立董事的议案
同意股份数:1,071,688,473股
16.04.候选人：关于选举周博潇任公司非独立董事的议案
同意股份数:1,071,688,473股
16.05.候选人：关于选举吴连成任公司非独立董事的议案
同意股份数:1,071,688,473股
16.06.候选人：关于选举谷清海任公司非独立董事的议案
同意股份数:1,071,688,473股
16.07.候选人：关于选举丁永平任公司非独立董事的议案
同意股份数:1,071,688,473股
16.08.候选人：关于选举周振军任公司非独立董事的议案
同意股份数:1,071,688,473股
根据表决结果，刘明胜、刘建平、曹焰、周博潇、吴连成、谷清
海、丁永平、周振军8位先生同意股份数分别为1,071,688,473股占出
席本次股东大会有效表决权股份总数1,072,073,665股的99.96%，当
选为公司第六届董事会非独立董事成员。
中小股东总表决情况：
16.01.候选人：关于选举刘明胜任公司非独立董事的议案
同意股份数:10,041,930股
16.02.候选人：关于选举刘建平任公司非独立董事的议案
同意股份数:10,041,930股
16.03.候选人：关于选举曹焰任公司非独立董事的议案
同意股份数:10,041,930股
16.04.候选人：关于选举周博潇任公司非独立董事的议案
同意股份数:10,041,930股
16.05.候选人：关于选举吴连成任公司非独立董事的议案
同意股份数:10,041,930股
16.06.候选人：关于选举谷清海任公司非独立董事的议案
同意股份数:10,041,930股
16.07.候选人：关于选举丁永平任公司非独立董事的议案
同意股份数:10,041,930股
16.08.候选人：关于选举周振军任公司非独立董事的议案
同意股份数:10,041,930股
17. 审议《关于选举公司第六届董事会独立董事成员的议案》；
该议案采取累积投票制选举王结义、陈海平、程贤权、夏鹏4位
先生为公司第六届董事会独立董事。第六届董事会董事任期为自本次
股东大会审议通过之日起三年。具体表决情况如下：
17.01.候选人：关于选举王结义任公司独立董事的议案
同意股份数:1,071,686,869股
17.02.候选人：关于选举陈海平任公司独立董事的议案
同意股份数:1,071,686,869股
17.03.候选人：关于选举程贤权任公司独立董事的议案
同意股份数:1,071,686,869股
17.04.候选人：关于选举夏鹏任公司独立董事的议案
同意股份数:1,071,686,869股
根据表决结果，王结义、陈海平、程贤权、夏鹏4位先生同意股
份数分别为1,071,686,869股占出席本次股东大会有效表决权股份总
数1,072,073,665股的99.96%，当选为公司第六届董事会独立董事成
员。
中小股东总表决情况：
17.01.候选人：关于选举王结义任公司独立董事的议案
同意股份数:10,040,326股
17.02.候选人：关于选举陈海平任公司独立董事的议案
同意股份数:10,040,326股
17.03.候选人：关于选举程贤权任公司独立董事的议案
同意股份数:10,040,326股
17.04.候选人：关于选举夏鹏任公司独立董事的议案
同意股份数:10,040,326股。
18. 审议《关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案》
该议案采取累积投票制选举李铁证、周舜华、唐勤华、李振林先
生为公司第六届监事会股东代表监事。第六届监事会股东代表监事任
期为自本次股东大会审议通过之日起三年。最近二年内曾担任过公司
董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；
单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
18.01.候选人：关于选举李铁证任公司股东代表监事的议案
同意股份数:1,071,686,869股
18.02.候选人：关于选举周舜华任公司股东代表监事的议案
同意股份数:1,071,686,869股
18.03.候选人：关于选举唐勤华任公司股东代表监事的议案
同意股份数:1,071,686,869股
18.04.候选人：关于选举李振林任公司股东代表监事的议案
同意股份数:1,071,686,869股
根据表决结果，李铁证、周舜华、唐勤华、李振林四位先生同意
股份数分别为1,071,686,869股占出席本次股东大会有效表决权股份
总数1,072,073,665股的99.96%，当选为公司第六届监事会股东代表
监事；以上四位股东代表监事将同公司职工代表选举产生的三位职工
代表监事共同组成公司第六届监事会。
19. 审议《关于成立达拉特旗那仁太新能源有限公司的议案》
表决结果为：同意1,071,738,465股，占出席会议所有股东所持
股份的99.9687％；反对316,700股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0295％；弃权18,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议所有股东所持股份的0.0017％。审议通过该议案。
20. 审议《关于投资建设达拉特光伏发电应用领跑基地 2017
年 1 号、4 号项目的议案》。
表决结果为：同意1,071,738,465股，占出席会议所有股东所持
股份的99.9687％；反对316,700股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0295％；弃权18,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议所有股东所持股份的0.0017％。审议通过该议案。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京国枫律师事务所
2.律师姓名：王鑫、王丽
3.结论性意见：公司2017年度股东大会的召集、召开程序符合《公
司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资
格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次
股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1.2017年度股东大会决议。
2.2017年度股东大会法律意见书。
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会
2018 年 5 月 7 日
