证券代码：002128 证券简称：露天煤业 公告编号：2018058
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无增加、无否决议案的情形。
2.本次股东大会无变更前次股东大会决议。
3.内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称“本公司”,“公司”）定
于 2018 年 7 月 13 日召开 2018 年第二次临时股东大会，有关公告详见 2018 年 6
月 26 日 刊 登 在 《 中 国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 站
（http://www.cninfo.com.cn）上的《召开 2018 年第二次临时股东大会的补充
通知》（公告编号：2018052）。
本次股东大会采取现场表决与网络表决相结合的方式，会议召开情况如下：
一、会议召开和出席情况
1.现场会议召开时间：2018 年 7 月 13 日（周五）下午 14:00
互联网投票系统投票时间：2018 年 7 月 12 日下午 3:00—2018 年 7 月 13
日下午 3:00
交易系统投票具体时间为：2018 年 7 月 13 日（周五）上午 9:30—11:30,
下午 1:00—3:00。
2.地点：内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司机关办公楼
3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4.会议召集人：公司董事会
5.主持人：谷清海董事（受半数以上董事推荐）
6.出席情况：
通过现场和网络投票的股东361人，代表股份73,430,158股，占上市公司总
1
股份的4.4928％。
其中：（1）现场会议股东出席情况
通过现场投票的股东3人，代表股份2,960,000股，占上市公司总股份的
0.1811％。
（2）网络投票情况
通过网络投票的股东358人，代表股份70,470,158股，占上市公司总股份的
4.3117％。
（3）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东361人，代表股份73,430,158股，占上市公司总
股份的4.4928％。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份2,960,000股，占上市公司总股份
的0.1811％。
通过网络投票的股东358人，代表股份70,470,158股，占上市公司总股份的
4.3117％。
7.公司董事1人、监事1人出席会议，高级管理人员、律师列席股东大会。
8.本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决和网络投票表决方式，审议通过如下议案：
1. 审议《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件
的议案》
表决结果为：同意 59,455,921 股，占出席会议所有股东所持股份的
80.9693％；反对 12,663,952 股，占出席会议所有股东所持股份的 17.2463％；
弃权 1,310,285 股（其中，因未投票默认弃权 1,282,685 股），占出席会议所有
股东所持股份的 1.7844％。经出席会议有效表决权 2/3 以上审议通过该议案。
中小股东总表决情况：同意 59,455,921 股，占出席会议中小股东所持股份
的 80.9693％；反对 12,663,952 股，占出席会议中小股东所持股份的 17.2463％；
弃权 1,310,285 股（其中，因未投票默认弃权 1,282,685 股），占出席会议中小
股东所持股份的 1.7844％。
2
2. 审议《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方
案的议案》
表决结果为：该议案共 27 个子议案，每项子议案均经出席会议有效表决权
2/3 以上审议通过。
2.01 发行股份及支付现金购买资产--方案概况
总表决情况：
同意 56,097,508 股，占出席会议所有股东所持股份的 76.3957％；反对
12,604,152 股，占出席会议所有股东所持股份的 17.1648％；弃权 4,728,498
股（其中，因未投票默认弃权 4,700,898 股），占出席会议所有股东所持股份的
6.4394％。
中小股东总表决情况：
同意 56,097,508 股，占出席会议中小股东所持股份的 76.3957％；反对
12,604,152 股，占出席会议中小股东所持股份的 17.1648％；弃权 4,728,498
股（其中，因未投票默认弃权 4,700,898 股），占出席会议中小股东所持股份的
6.4394％。
议案 2.02 发行股份及支付现金购买资产--标的资产价格
总表决情况：
同意 56,043,708 股，占出席会议所有股东所持股份的 76.3225％；反对
12,648,552 股，占出席会议所有股东所持股份的 17.2253％；弃权 4,737,898
股（其中，因未投票默认弃权 4,710,298 股），占出席会议所有股东所持股份的
6.4523％。
中小股东总表决情况：
同意 56,043,708 股，占出席会议中小股东所持股份的 76.3225％；反对
12,648,552 股，占出席会议中小股东所持股份的 17.2253％；弃权 4,737,898
股（其中，因未投票默认弃权 4,710,298 股），占出席会议中小股东所持股份的
6.4523％。
议案 2.03 发行股份及支付现金购买资产--发行股票种类和面值
总表决情况：
同意 55,254,008 股，占出席会议所有股东所持股份的 75.2470％；反对
3
12,600,752 股，占出席会议所有股东所持股份的 17.1602％；弃权 5,575,398
股（其中，因未投票默认弃权 5,467,798 股），占出席会议所有股东所持股份的
7.5928％。
中小股东总表决情况：
同意 55,254,008 股，占出席会议中小股东所持股份的 75.2470％；反对
12,600,752 股，占出席会议中小股东所持股份的 17.1602％；弃权 5,575,398
股（其中，因未投票默认弃权 5,467,798 股），占出席会议中小股东所持股份的
7.5928％。
议案 2.04 发行股份及支付现金购买资产--发行对象
总表决情况：
同意 55,262,508 股，占出席会议所有股东所持股份的 75.2586％；反对
12,593,752 股，占出席会议所有股东所持股份的 17.1507％；弃权 5,573,898
股（其中，因未投票默认弃权 5,467,798 股），占出席会议所有股东所持股份的
7.5907％。
中小股东总表决情况：
同意 55,262,508 股，占出席会议中小股东所持股份的 75.2586％；反对
12,593,752 股，占出席会议中小股东所持股份的 17.1507％；弃权 5,573,898
股（其中，因未投票默认弃权 5,467,798 股），占出席会议中小股东所持股份的
7.5907％。
议案 2.05 发行股份及支付现金购买资产--定价基准日、定价依据和发行价格
总表决情况：
同意 54,806,008 股，占出席会议所有股东所持股份的 74.6369％；反对
13,050,252 股，占出席会议所有股东所持股份的 17.7723％；弃权 5,573,898
股（其中，因未投票默认弃权 5,467,798 股），占出席会议所有股东所持股份的
7.5907％。
中小股东总表决情况：
同意 54,806,008 股，占出席会议中小股东所持股份的 74.6369％；反对
13,050,252 股，占出席会议中小股东所持股份的 17.7723％；弃权 5,573,898
股（其中，因未投票默认弃权 5,467,798 股），占出席会议中小股东所持股份的
4
7.5907％。
议案 2.06 发行股份及支付现金购买资产--发行数量
总表决情况：
同意 55,259,408 股，占出席会议所有股东所持股份的 75.2544％；反对
12,595,352 股，占出席会议所有股东所持股份的 17.1528％；弃权 5,575,398
股（其中，因未投票默认弃权 5,467,798 股），占出席会议所有股东所持股份的
7.5928％。
中小股东总表决情况：
同意 55,259,408 股，占出席会议中小股东所持股份的 75.2544％；反对
12,595,352 股，占出席会议中小股东所持股份的 17.1528％；弃权 5,575,398
股（其中，因未投票默认弃权 5,467,798 股），占出席会议中小股东所持股份的
7.5928％。
议案 2.07 发行股份及支付现金购买资产--调价机制--调价对象
总表决情况：
同意 49,636,811 股，占出席会议所有股东所持股份的 67.5973％；反对
19,054,149 股，占出席会议所有股东所持股份的 25.9487％；弃权 4,739,198
股（其中，因未投票默认弃权 4,717,798 股），占出席会议所有股东所持股份的
6.4540％。
中小股东总表决情况：
同意 49,636,811 股，占出席会议中小股东所持股份的 67.5973％；反对
19,054,149 股，占出席会议中小股东所持股份的 25.9487％；弃权 4,739,198
股（其中，因未投票默认弃权 4,717,798 股），占出席会议中小股东所持股份的
6.4540％。
议案 2.08 发行股份及支付现金购买资产--调价机制--价格调整方案生效条件
总表决情况：
同意 49,657,311 股，占出席会议所有股东所持股份的 67.6252％；反对
19,041,149 股，占出席会议所有股东所持股份的 25.9310％；弃权 4,731,698
股（其中，因未投票默认弃权 4,710,298 股），占出席会议所有股东所持股份的
6.4438％。
5
中小股东总表决情况：
同意 49,657,311 股，占出席会议中小股东所持股份的 67.6252％；反对
19,041,149 股，占出席会议中小股东所持股份的 25.9310％；弃权 4,731,698
股（其中，因未投票默认弃权 4,710,298 股），占出席会议中小股东所持股份的
6.4438％。
议案 2.09 发行股份及支付现金购买资产--调价机制--可调价期间
总表决情况：
同意 49,604,111 股，占出席会议所有股东所持股份的 67.5528％；反对
19,086,849 股，占出席会议所有股东所持股份的 25.9932％；弃权 4,739,198
股（其中，因未投票默认弃权 4,717,798 股），占出席会议所有股东所持股份的
6.4540％。
中小股东总表决情况：
同意 49,604,111 股，占出席会议中小股东所持股份的 67.5528％；反对
19,086,849 股，占出席会议中小股东所持股份的 25.9932％；弃权 4,739,198
股（其中，因未投票默认弃权 4,717,798 股），占出席会议中小股东所持股份的
6.4540％。
议案 2.10 发行股份及支付现金购买资产--调价机制--触发条件
总表决情况：
同意 49,641,511 股，占出席会议所有股东所持股份的 67.6037％；反对
19,049,449 股，占出席会议所有股东所持股份的 25.9423％；弃权 4,739,198
股（其中，因未投票默认弃权 4,717,798 股），占出席会议所有股东所持股份的
6.4540％。
中小股东总表决情况：
同意 49,641,511 股，占出席会议中小股东所持股份的 67.6037％；反对
19,049,449 股，占出席会议中小股东所持股份的 25.9423％；弃权 4,739,198
股（其中，因未投票默认弃权 4,717,798 股），占出席会议中小股东所持股份的
6.4540％。
议案 2.11 发行股份及支付现金购买资产--调价机制--调价基准日
总表决情况：
6
同意 49,641,511 股，占出席会议所有股东所持股份的 67.6037％；反对
19,049,449 股，占出席会议所有股东所持股份的 25.9423％；弃权 4,739,198
股（其中，因未投票默认弃权 4,717,798 股），占出席会议所有股东所持股份的
6.4540％。
中小股东总表决情况：
同意 49,641,511 股，占出席会议中小股东所持股份的 67.6037％；反对
19,049,449 股，占出席会议中小股东所持股份的 25.9423％；弃权 4,739,198
股（其中，因未投票默认弃权 4,717,798 股），占出席会议中小股东所持股份的
6.4540％。
议案 2.12 发行股份及支付现金购买资产--调价机制--发行价格调整机制
总表决情况：
同意 49,604,111 股，占出席会议所有股东所持股份的 67.5528％；反对
19,086,849 股，占出席会议所有股东所持股份的 25.9932％；弃权 4,739,198
股（其中，因未投票默认弃权 4,717,798 股），占出席会议所有股东所持股份的
6.4540％。
中小股东总表决情况：
同意 49,604,111 股，占出席会议中小股东所持股份的 67.5528％；反对
19,086,849 股，占出席会议中小股东所持股份的 25.9932％；弃权 4,739,198
股（其中，因未投票默认弃权 4,717,798 股），占出席会议中小股东所持股份的
6.4540％。
议案 2.13 发行股份及支付现金购买资产--调价机制--发行股份数量调整
总表决情况：
同意 49,674,211 股，占出席会议所有股东所持股份的 67.6482％；反对
19,016,749 股，占出席会议所有股东所持股份的 25.8977％；弃权 4,739,198
股（其中，因未投票默认弃权 4,717,798 股），占出席会议所有股东所持股份的
6.4540％。
中小股东总表决情况：
同意 49,674,211 股，占出席会议中小股东所持股份的 67.6482％；反对
19,016,749 股，占出席会议中小股东所持股份的 25.8977％；弃权 4,739,198
7
股（其中，因未投票默认弃权 4,717,798 股），占出席会议中小股东所持股份的
6.4540％。
议案 2.14 发行股份及支付现金购买资产--调价机制--调价基准日至发行日期
间除权、除息事项
总表决情况：
同意 53,479,108 股，占出席会议所有股东所持股份的 72.8299％；反对
14,461,852 股，占出席会议所有股东所持股份的 19.6947％；弃权 5,489,198
股（其中，因未投票默认弃权 5,467,798 股），占出席会议所有股东所持股份的
7.4754％。
中小股东总表决情况：
同意 53,479,108 股，占出席会议中小股东所持股份的 72.8299％；反对
14,461,852 股，占出席会议中小股东所持股份的 19.6947％；弃权 5,489,198
股（其中，因未投票默认弃权 5,467,798 股），占出席会议中小股东所持股份的
7.4754％。
议案 2.15 发行股份及支付现金购买资产--锁定期
总表决情况：
同意 55,361,908 股，占出席会议所有股东所持股份的 75.3940％；反对
12,554,852 股，占出席会议所有股东所持股份的 17.0977％；弃权 5,513,398
股（其中，因未投票默认弃权 5,467,798 股），占出席会议所有股东所持股份的
7.5084％。
中小股东总表决情况：
同意 55,361,908 股，占出席会议中小股东所持股份的 75.3940％；反对
12,554,852 股，占出席会议中小股东所持股份的 17.0977％；弃权 5,513,398
股（其中，因未投票默认弃权 5,467,798 股），占出席会议中小股东所持股份的
7.5084％。
议案 2.16 发行股份及支付现金购买资产--拟上市地点
总表决情况：
同意 55,365,108 股，占出席会议所有股东所持股份的 75.3983％；反对
12,572,152 股，占出席会议所有股东所持股份的 17.1212％；弃权 5,492,898
8
股（其中，因未投票默认弃权 5,467,798 股），占出席会议所有股东所持股份的
7.4804％。
中小股东总表决情况：
同意 55,365,108 股，占出席会议中小股东所持股份的 75.3983％；反对
12,572,152 股，占出席会议中小股东所持股份的 17.1212％；弃权 5,492,898
股（其中，因未投票默认弃权 5,467,798 股），占出席会议中小股东所持股份的
7.4804％。
议案 2.17 发行股份及支付现金购买资产--过渡期间损益安排
总表决情况：
同意 55,318,608 股，占出席会议所有股东所持股份的 75.3350％；反对
12,618,652 股，占出席会议所有股东所持股份的 17.1846％；弃权 5,492,898
股（其中，因未投票默认弃权 5,467,798 股），占出席会议所有股东所持股份的
7.4804％。
中小股东总表决情况：
同意 55,318,608 股，占出席会议中小股东所持股份的 75.3350％；反对
12,618,652 股，占出席会议中小股东所持股份的 17.1846％；弃权 5,492,898
股（其中，因未投票默认弃权 5,467,798 股），占出席会议中小股东所持股份的
7.4804％。
议案 2.18 发行股份及支付现金购买资产--决议有效期
总表决情况：
同意 55,354,508 股，占出席会议所有股东所持股份的 75.3839％；反对
12,520,452 股，占出席会议所有股东所持股份的 17.0508％；弃权 5,555,198
股（其中，因未投票默认弃权 5,523,898 股），占出席会议所有股东所持股份的
7.5653％。
中小股东总表决情况：
同意 55,354,508 股，占出席会议中小股东所持股份的 75.3839％；反对
12,520,452 股，占出席会议中小股东所持股份的 17.0508％；弃权 5,555,198
股（其中，因未投票默认弃权 5,523,898 股），占出席会议中小股东所持股份的
7.5653％。
9
议案 2.19 非公开发行股份募集配套资金--方案概况
总表决情况：
同意 54,430,308 股，占出席会议所有股东所持股份的 74.1253％；反对
13,504,452 股，占出席会议所有股东所持股份的 18.3909％；弃权 5,495,398
股（其中，因未投票默认弃权 5,467,798 股），占出席会议所有股东所持股份的
7.4838％。
中小股东总表决情况：
同意 54,430,308 股，占出席会议中小股东所持股份的 74.1253％；反对
13,504,452 股，占出席会议中小股东所持股份的 18.3909％；弃权 5,495,398
股（其中，因未投票默认弃权 5,467,798 股），占出席会议中小股东所持股份的
7.4838％。
议案 2.20 非公开发行股份募集配套资金--发行股票种类和面值
总表决情况：
同意 54,428,708 股，占出席会议所有股东所持股份的 74.1231％；反对
13,506,052 股，占出席会议所有股东所持股份的 18.3931％；弃权 5,495,398
股（其中，因未投票默认弃权 5,467,798 股），占出席会议所有股东所持股份的
7.4838％。
中小股东总表决情况：
同意 54,428,708 股，占出席会议中小股东所持股份的 74.1231％；反对
13,506,052 股，占出席会议中小股东所持股份的 18.3931％；弃权 5,495,398
股（其中，因未投票默认弃权 5,467,798 股），占出席会议中小股东所持股份的
7.4838％。
议案 2.21 非公开发行股份募集配套资金--发行方式及发行对象
总表决情况：
同意 54,466,108 股，占出席会议所有股东所持股份的 74.1740％；反对
13,468,652 股，占出席会议所有股东所持股份的 18.3421％；弃权 5,495,398
股（其中，因未投票默认弃权 5,467,798 股），占出席会议所有股东所持股份的
7.4838％。
中小股东总表决情况：
10
同意 54,466,108 股，占出席会议中小股东所持股份的 74.1740％；反对
13,468,652 股，占出席会议中小股东所持股份的 18.3421％；弃权 5,495,398
股（其中，因未投票默认弃权 5,467,798 股），占出席会议中小股东所持股份的
7.4838％。
议案 2.22 非公开发行股份募集配套资金--定价基准日、定价依据和发行价格
总表决情况：
同意 54,405,508 股，占出席会议所有股东所持股份的 74.0915％；反对
13,529,252 股，占出席会议所有股东所持股份的 18.4247％；弃权 5,495,398
股（其中，因未投票默认弃权 5,467,798 股），占出席会议所有股东所持股份的
7.4838％。
中小股东总表决情况：
同意 54,405,508 股，占出席会议中小股东所持股份的 74.0915％；反对
13,529,252 股，占出席会议中小股东所持股份的 18.4247％；弃权 5,495,398
股（其中，因未投票默认弃权 5,467,798 股），占出席会议中小股东所持股份的
7.4838％。
议案 2.23 非公开发行股份募集配套资金--发行数量
总表决情况：
同意 54,466,108 股，占出席会议所有股东所持股份的 74.1740％；反对
13,412,552 股，占出席会议所有股东所持股份的 18.2657％；弃权 5,551,498
股（其中，因未投票默认弃权 5,523,898 股），占出席会议所有股东所持股份的
7.5602％。
中小股东总表决情况：
同意 54,466,108 股，占出席会议中小股东所持股份的 74.1740％；反对
13,412,552 股，占出席会议中小股东所持股份的 18.2657％；弃权 5,551,498
股（其中，因未投票默认弃权 5,523,898 股），占出席会议中小股东所持股份的
7.5602％。
议案 2.24 非公开发行股份募集配套资金--锁定期
总表决情况：
同意 55,234,708 股，占出席会议所有股东所持股份的 75.2207％；反对
11
13,382,052 股，占出席会议所有股东所持股份的 18.2242％；弃权 4,813,398
股（其中，因未投票默认弃权 4,773,898 股），占出席会议所有股东所持股份的
6.5551％。
中小股东总表决情况：
同意 55,234,708 股，占出席会议中小股东所持股份的 75.2207％；反对
13,382,052 股，占出席会议中小股东所持股份的 18.2242％；弃权 4,813,398
股（其中，因未投票默认弃权 4,773,898 股），占出席会议中小股东所持股份的
6.5551％。
议案 2.25 非公开发行股份募集配套资金--募集资金用途
总表决情况：
同意 55,223,708 股，占出席会议所有股东所持股份的 75.2058％；反对
13,409,652 股，占出席会议所有股东所持股份的 18.2618％；弃权 4,796,798
股（其中，因未投票默认弃权 4,773,898 股），占出席会议所有股东所持股份的
6.5325％。
中小股东总表决情况：
同意 55,223,708 股，占出席会议中小股东所持股份的 75.2058％；反对
13,409,652 股，占出席会议中小股东所持股份的 18.2618％；弃权 4,796,798
股（其中，因未投票默认弃权 4,773,898 股），占出席会议中小股东所持股份的
6.5325％。
议案 2.26 非公开发行股份募集配套资金--拟上市地点
总表决情况：
同意 54,481,108 股，占出席会议所有股东所持股份的 74.1945％；反对
13,398,552 股，占出席会议所有股东所持股份的 18.2467％；弃权 5,550,498
股（其中，因未投票默认弃权 5,523,898 股），占出席会议所有股东所持股份的
7.5589％。
中小股东总表决情况：
同意 54,481,108 股，占出席会议中小股东所持股份的 74.1945％；反对
13,398,552 股，占出席会议中小股东所持股份的 18.2467％；弃权 5,550,498
股（其中，因未投票默认弃权 5,523,898 股），占出席会议中小股东所持股份的
12
7.5589％。
议案 2.27 非公开发行股份募集配套资金--决议有效期
总表决情况：
同意 54,469,008 股，占出席会议所有股东所持股份的 74.1780％；反对
13,405,952 股，占出席会议所有股东所持股份的 18.2567％；弃权 5,555,198
股（其中，因未投票默认弃权 5,523,898 股），占出席会议所有股东所持股份的
7.5653％。
中小股东总表决情况：
同意 54,469,008 股，占出席会议中小股东所持股份的 74.1780％；反
对 13,405,952 股，占出席会议中小股东所持股份的 18.2567％；弃权 5,555,198
股（其中，因未投票默认弃权 5,523,898 股），占出席会议中小股东所持股份的
7.5653％。
3. 审议《关于<内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司发行股份及支付现金
购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案修订稿）>及其摘要的议案》
表决结果为：同意 57,757,421 股，占出席会议所有股东所持股份的
78.6563％；反对 13,522,252 股，占出席会议所有股东所持股份的 18.4151％；
弃权 2,150,485 股（其中，因未投票默认弃权 2,119,985 股），占出席会议所有
股东所持股份的 2.9286％。经出席会议有效表决权 2/3 以上审议通过该议案。
中小股东总表决情况：
同意 57,757,421 股，占出席会议中小股东所持股份的 78.6563％；反对
13,522,252 股，占出席会议中小股东所持股份的 18.4151％；弃权 2,150,485
股（其中，因未投票默认弃权 2,119,985 股），占出席会议中小股东所持股份的
2.9286％。
4. 审议《关于本次交易构成关联交易的议案》
表决结果为：同意 58,654,821 股，占出席会议所有股东所持股份的
79.8784％；反对 12,608,452 股，占出席会议所有股东所持股份的 17.1707％；
弃权 2,166,885 股（其中，因未投票默认弃权 2,132,685 股），占出席会议所有
股东所持股份的 2.9509％。经出席会议有效表决权 2/3 以上审议通过该议案。
中小股东总表决情况：
13
同意 58,654,821 股，占出席会议中小股东所持股份的 79.8784％；反对
12,608,452 股，占出席会议中小股东所持股份的 17.1707％；弃权 2,166,885
股（其中，因未投票默认弃权 2,132,685 股），占出席会议中小股东所持股份的
2.9509％。
5. 审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的
规定>第四条规定的议案》
表决结果为：同意 58,654,821 股，占出席会议所有股东所持股份的
79.8784％；反对 12,608,452 股，占出席会议所有股东所持股份的 17.1707％；
弃权 2,166,885 股（其中，因未投票默认弃权 2,132,685 股），占出席会议所有
股东所持股份的 2.9509％。经出席会议有效表决权 2/3 以上审议通过该议案。
中小股东总表决情况：
同意 58,654,821 股，占出席会议中小股东所持股份的 79.8784％；反对
12,608,452 股，占出席会议中小股东所持股份的 17.1707％；弃权 2,166,885
股（其中，因未投票默认弃权 2,132,685 股），占出席会议中小股东所持股份的
2.9509％。
6. 审议《关于签署附条件生效的<内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司与
中电投蒙东能源集团有限责任公司之发行股份及支付现金购买资产协议（霍煤
鸿骏 51%股权）之补充协议（二）>的议案》
表决结果为：同意 59,348,421 股，占出席会议所有股东所持股份的
80.8230％；反对 12,671,452 股，占出席会议所有股东所持股份的 17.2565％；
弃权 1,410,285 股（其中，因未投票默认弃权 1,382,685 股），占出席会议所有
股东所持股份的 1.9206％。经出席会议有效表决权 2/3 以上审议通过该议案。
中小股东总表决情况：
同意 59,348,421 股，占出席会议中小股东所持股份的 80.8230％；反对
12,671,452 股，占出席会议中小股东所持股份的 17.2565％；弃权 1,410,285
股（其中，因未投票默认弃权 1,382,685 股），占出席会议中小股东所持股份的
1.9206％。
7. 审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评
估目的相关性以及评估定价的公允性的议案》
14
表决结果为：同意 58,602,821 股，占出席会议所有股东所持股份的
79.8076％；反对 12,679,252 股，占出席会议所有股东所持股份的 17.2671％；
弃权 2,148,085 股（其中，因未投票默认弃权 2,125,185 股），占出席会议所有
股东所持股份的 2.9253％。经出席会议有效表决权 2/3 以上审议通过该议案。
中小股东总表决情况：
同意 58,602,821 股，占出席会议中小股东所持股份的 79.8076％；反对
12,679,252 股，占出席会议中小股东所持股份的 17.2671％；弃权 2,148,085
股（其中，因未投票默认弃权 2,125,185 股），占出席会议中小股东所持股份的
2.9253％。
8. 审议《关于批准本次交易相关审计报告、评估报告及备考审阅报告的议
案》
表 决 结 果 为 ： 同 意 58,660,721 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
79.8864％；反对 12,593,352 股，占出席会议所有股东所持股份的 17.1501％；
弃权 2,176,085 股（其中，因未投票默认弃权 2,145,585 股），占出席会议所有
股东所持股份的 2.9635％。经出席会议有效表决权 2/3 以上审议通过该议案。
中小股东总表决情况：
同意 58,660,721 股，占出席会议中小股东所持股份的 79.8864％；反对
12,593,352 股，占出席会议中小股东所持股份的 17.1501％；弃权 2,176,085
股（其中，因未投票默认弃权 2,145,585 股），占出席会议中小股东所持股份的
2.9635％。
9. 审议《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的
有效性的说明的议案》
表决结果为：同意 58,660,721 股，占出席会议所有股东所持股份的
79.8864％；反对 12,589,652 股，占出席会议所有股东所持股份的 17.1451％；
弃权 2,179,785 股（其中，因未投票默认弃权 2,145,585 股），占出席会议所有
股东所持股份的 2.9685％。经出席会议有效表决权 2/3 以上审议通过该议案。
中小股东总表决情况：
同意 58,660,721 股，占出席会议中小股东所持股份的 79.8864％；反对
12,589,652 股，占出席会议中小股东所持股份的 17.1451％；弃权 2,179,785
15
股（其中，因未投票默认弃权 2,145,585 股），占出席会议中小股东所持股份的
2.9685％。
10. 审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金摊薄
即期回报填补措施的议案》
表决结果为：同意 58,601,621 股，占出席会议所有股东所持股份的
79.8059％；反对 12,716,152 股，占出席会议所有股东所持股份的 17.3173％；
弃权 2,112,385 股（其中，因未投票默认弃权 2,089,485 股），占出席会议所有
股东所持股份的 2.8767％。经出席会议有效表决权 2/3 以上审议通过该议案。
中小股东总表决情况：
同意 58,601,621 股，占出席会议中小股东所持股份的 79.8059％；反对
12,716,152 股，占出席会议中小股东所持股份的 17.3173％；弃权 2,112,385
股（其中，因未投票默认弃权 2,089,485 股），占出席会议中小股东所持股份的
2.8767％。
11. 审议《关于提请股东大会批准蒙东能源免于以要约方式增持公司股
份的议案》
表决结果为：同意 58,637,321 股，占出席会议所有股东所持股份的
79.8545％；反对 12,619,652 股，占出席会议所有股东所持股份的 17.1859％；
弃权 2,173,185 股（其中，因未投票默认弃权 2,145,585 股），占出席会议所有
股东所持股份的 2.9595％。经出席会议有效表决权 2/3 以上审议通过该议案。
中小股东总表决情况：
同意 58,637,321 股，占出席会议中小股东所持股份的 79.8545％；反对
12,619,652 股，占出席会议中小股东所持股份的 17.1859％；弃权 2,173,185
股（其中，因未投票默认弃权 2,145,585 股），占出席会议中小股东所持股份的
2.9595％。
12. 审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事项的议案》
表决结果为：同意 58,654,821 股，占出席会议所有股东所持股份的
79.8784％；反对 12,632,652 股，占出席会议所有股东所持股份的 17.2036％；
弃权 2,142,685 股（其中，因未投票默认弃权 2,089,485 股），占出席会议所有
股东所持股份的 2.9180％。经出席会议有效表决权 2/3 以上审议通过该议案。
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中小股东总表决情况：
同意 58,654,821 股，占出席会议中小股东所持股份的 79.8784％；反对
12,632,652 股，占出席会议中小股东所持股份的 17.2036％；弃权 2,142,685
股（其中，因未投票默认弃权 2,089,485 股），占出席会议中小股东所持股份的
2.9180％。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京国枫律师事务所
2.律师姓名：曲凯、王丽
3.结论性意见：公司2018年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公
司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，
会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法
有效。
四、备查文件
1.2018年第二次临时股东大会决议。
2.2018年第二次临时股东大会法律意见书。
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会
2018 年 7 月 13 日
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