证券代码：002128         证券简称：露天煤业      公告编号：2018071



               内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
               2018年第三次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：

    1.本次股东大会无增加、无否决议案的情形。

    2.本次股东大会无变更前次股东大会决议。

    3.内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称“本公司”,

“公司”）定于 2018 年 8 月 16 日召开 2018 年第三次临时股东大会，

有关公告详见 2018 年 7 月 31 日刊登在《中国证券报》《证券时报》

和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上的《召开 2018 年

第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2018063）。

    本次股东大会采取现场表决与网络表决相结合的方式，会议召开

情况如下：

    一、会议召开和出席情况

    1.现场会议召开时间：2018 年 8 月 16 日（周四）下午 14:00

    互联网投票系统投票时间：2018 年 8 月 15 日下午 3:00—

2018 年 8 月 16 日下午 3:00

    交易系统投票具体时间为：2018 年 8 月 16 日（周四）上午

9:30—11:30,下午 1:00—3:00
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    2.地点：内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司机关办公楼

    3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

    4.会议召集人：公司董事会

    5.主持人：刘建平董事（受半数以上董事推荐）

    6.出席情况：

    通过现场和网络投票的股东11人，代表股份1,068,795,235股，

占上市公司总股份的65.3946％。

    其中：（1）通过现场投票的股东5人，代表股份1,064,606,543

股，占上市公司总股份的65.1383％。

    （2）通过网络投票的股东6人，代表股份4,188,692股，占上市

公司总股份的0.2563％。

    （3）中小股东出席的总体情况

    通过现场和网络投票的股东9人，代表股份7,148,692股，占上市

公司总股份的0.4374％。

    其中：通过现场投票的股东3人，代表股份2,960,000股，占上市

公司总股份的0.1811％。

    通过网络投票的股东6人，代表股份4,188,692股，占上市公司总

股份的0.2563％。

    7.公司董事2人、监事1人出席会议，高级管理人员、律师列席股

东大会。

    8.本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》的规定。

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    二、议案审议表决情况

    本次股东大会议案采用现场表决和网络投票表决方式，审议通过

如下议案：

 1. 审议《关于投资设立内蒙古察哈尔新能源有限公司的议案》。

    表决结果为：同意1,068,792,035股，占出席会议所有股东所持

股份的99.9997％；反对3,200股，占出席会议所有股东所持股份的

0.0003％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所

有股东所持股份的0.0000％。审议通过该议案。

    中小股东总表决情况：同意7,145,492股，占出席会议中小股东

所持股份的99.9552％；反对3,200股，占出席会议中小股东所持股份

的0.0448％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议

中小股东所持股份的0.0000％。

    三、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称：北京国枫律师事务所

    2.律师姓名：曲凯、王丽

    3.结论性意见：公司2018年第三次临时股东大会的召集、召开程

序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会

议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的

规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

    四、备查文件

    1.2018年第三次临时股东大会决议。

    2.2018年第三次临时股东大会法律意见书。

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内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会

                      2018 年 8 月 16 日




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