证券代码：002128           证券简称：露天煤业      公告编号：2018089



                  内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
                  2018年第五次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1.本次股东大会无增加、无否决议案的情形。
    2.本次股东大会无变更前次股东大会决议。
    3.内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称“本公司”,“公司”）定
于 2018 年 11 月 14 日召开 2018 年第五次临时股东大会，有关公告详见 2018 年
10 月 29 日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网站
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2018 年第五次临时股东大会通知》（公告
编号：2018077）。
    本次股东大会采取现场表决与网络表决相结合的方式，会议召开情况如下：
    一、会议召开和出席情况
    1.召开时间
    现场会议召开时间：2018 年 11 月 14 日（周三）下午 14:00
    互联网投票系统投票时间：2018 年 11 月 13 日下午 3:00—2018 年 11 月 14
日下午 3:00
    交易系统投票具体时间为：2018 年 11 月 14 日（周三）上午 9:30—11:30,
下午 1:00—3:00
    2.地点：内蒙古通辽市经济技术开发区创业大道与清沟大街交汇处 内蒙古
霍林河露天煤业股份有限公司机关办公楼
    3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
    4.会议召集人：公司董事会
    5.主持人：谷清海董事（经半数以上董事推荐）
                                     1
    6.出席情况：
    股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 16 人，代表股份 1,071,128,989 股，占上市公
司总股份的 65.5374％。
    其中：（1）通过现场投票的股东 6 人，代表股份 1,064,606,843 股，占上市
公司总股份的 65.1383％。
    （2）通过网络投票的股东 10 人，代表股份 6,522,146 股，占上市公司总股
份的 0.3991％。
    中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 14 人，代表股份 9,482,446 股，占上市公司总
股份的 0.5802％。
    其中：（1）通过现场投票的股东 4 人，代表股份 2,960,300 股，占上市公司
总股份的 0.1811％。
    （2）通过网络投票的股东 10 人，代表股份 6,522,146 股，占上市公司总股
份的 0.3991％。
    7.公司董事、监事出席股东大会，高级管理人员、律师列席股东大会。
    8.本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会议案采用现场表决和网络投票表决方式，审议通过如下议案：
    1.审议《关于聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财
务审计机构的议案》
    表决结果为：同意1,071,127,089股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9998％；反对1,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。审
议通过该议案。
    中小股东总表决情况：同意9,480,546股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9800％；反对1,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0200％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。


                                   2
    三、律师出具的法律意见
    1.律师事务所名称：北京国枫律师事务所
    2.律师姓名：曲凯、王丽
    3.结论性意见：公司2018年第五次临时股东大会的召集、召开程序符合《公
司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，
会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法
有效。
    四、备查文件
    1.2018年第五次临时股东大会决议。
    2.2018年第五次临时股东大会法律意见书。




                                内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会
                                              2018 年 11 月 14 日




                                    3