证券代码：002128         证券简称：露天煤业         公告编号：2018098

                   内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司

               2018 年第十三次临时董事会会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
     一、董事会会议召开情况
     内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称公司）于 2018 年 12
月 24 日以电子邮件形式发出关于召开公司 2018 年第十三次临时董事会会
议的通知，会议于 2018 年 12 月 28 日以通讯表决的方式召开。公司现有
董事 12 名，12 名董事参加了表决，本次会议的召开符合法律、行政法规、
部门规章和公司章程等规定。会议采用记名投票表决方式。
     二、董事会会议审议情况
     （一）同意《关于调整公司本部职能部门的议案》。

    结合实际发展需要，董事会决定优化调整公司本部职能部门，调整后

公司本部为 19 个部门。部门名称为：办公室（董事会办公室、党委办公

室）、战略规划部（政策研究室、专家委员会办公室）、党建部、人力资源

部（党委组织部、离退休办公室）、发展部、科技与创新部、计划与财务

部、资本运营部（专职董监事办公室）、法律与企业管理部、物资管理部、

火电部、煤炭部、铝业部、新能源部、安全质量环保部（煤矿安全监察局、

调度中心）审计部、纪检监察部、党委巡查办、群团工作部（工会办公室）

    董事 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。
     （二）同意《关于增补公司日常关联交易的议案》
     内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨
潮资讯网站 www.cninfo.com.cn 的公告编号为 2018100 号的《关于增补日

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常关联交易公告》。
    该议案为关联交易议案，关联董事刘明胜、刘建平、曹焰、周博潇、
吴连成、谷清海先生履行了回避表决义务。该项关联交易已取得全体独立
董事的事前确认并发表了独立意见。

    与会的 6 名非关联董事 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该

议案。该议案尚需提交股东大会审议。
    （三）同意《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

    召开公司 2019 年第一次临时股东大会情况见公司同日刊登在《中国

证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn

公告编号 2018101 号的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知》。

    董事 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。
    三、备查文件

    （一）2018 年第十三次临时董事会决议。

    （二）独立董事意见。
    （三）《关于增补日常关联交易公告》《公司关于召开 2019 年第一次
临时股东大会通知》。
    特此公告。




                           内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会
                                                 2018 年 12 月 28 日




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