证券代码：002128         证券简称：露天煤业       公告编号：2019013

                   内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
                   2019 年第二次临时监事会决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚

假记载、误导性陈诉或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3
月 6 日以电子邮件形式发出关于召开公司 2019 年第二次临时监事会会议的通
知，会议于 2019 年 3 月 11 日以通讯表决方式召开。公司现有监事 7 名，7
名监事参加了表决，本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司
章程等规定。会议采用记名投票表决方式。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于变更会计政策的议案》；
    监事 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。
    （二）审议通过《关于 2019 年度日常关联交易预计情况的议案》；
    监事 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。
    三、备查文件
    2019 年第二次临时监事会会议决议。
    特此公告。


                              内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司监事会
                                                    2019 年 3 月 11 日




                                   1