独立董事意见


    为保护内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称“公司”）

全体股东的利益，根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度

的指导意见》《上市公司治理准则》《中小企业板上市公司规范运作

指引》《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司

2019 年日常关联交易预计情况有关事项，在认真审阅相关资料和沟

通后，发表独立意见如下：

    一、关于 2019 年度日常关联交易预计情况的独立意见

    公司拟向2019年第二次临时董事会会议提交《关于2019年度日常

关联交易预计情况的议案》，经核查，我们认为该关联交易事项确系

公司生产经营所需事项，各类交易均有明确的定价原则，交易遵循了

自愿、公平、公正的原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。

    综上，我们同意前述会计政策变更及关联交易议案并同意将前述

议案提交公司董事会审议。另外我们对公司董事会在审核此项议案的

召集、召开、审议、表决程序进行了监督，认为符合有关法律、法规

及《公司章程》的规定。关联董事对关联交易事项实施了回避表决，

关联交易议案还需提交股东大会做出决议。

    独立董事：王结义、陈海平、程贤权、夏鹏



                                             2019 年 3 月 11 日



                              1