证券代码：002128         证券简称：露天煤业    公告编号：2019017

               内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
                   2019 年第三次临时股东大会通知
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不

存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称 “公司”）2019

年第二次临时董事会会议决定召开公司 2019 年第三次临时股东大

会。现将有关事宜通知如下：

   一、召开会议基本情况

    （一）股东大会届次：2019 年第三次临时股东大会

    1.股东大会召集人：公司董事会

    2.本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》的规定。

    （二）会议时间

    1.现场会议召开时间：2019 年 3 月 28 日（周四）下午 14:00

    2.互联网投票系统投票时间：2019 年 3 月 27 日下午 3:00—2019

年 3 月 28 日下午 3:00

    3.交易系统投票具体时间为：2019 年 3 月 28 日（周四）上午 9:30

—11:30,下午 1:00—3:00

    （三）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

    （四）股权登记日：2019 年 3 月 21 日（周四）。
    （五）出（列）席会议对象：

    1.截至 2019 年 3 月 21 日（周四）下午收市时在中国证券登记结

算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司

全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会

议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；或在网络投票时间

内参加网络投票。

    2.本公司董事、监事和高级管理人员。

    3.本公司聘请的律师。

    （六）现场会议召开地点：内蒙古通辽市经济技术开发区创业大

道与清沟大街交汇处 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司机关办公

楼。

   二、会议审议事项

       1.00 审议《关于投资建设山西右玉高家堡 10 万千瓦风电项目的

议案》；

    该事项已经公司 2019 年第二次临时董事会审议通过，内容详见

2019 年 3 月 12 日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》

及 巨 潮 资 讯 网 站 www.cninfo.com.cn 的 公 司 公 告 ， 公 告 编 号 为

2019012 号和 2019015 号公告。

       2.00 审议《关于 2019 年度日常关联交易预计情况的议案》。

    该事项已经公司 2019 年第二次临时董事会审议通过，内容详见

2019 年 3 月 12 日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》

及 巨 潮 资 讯 网 站 www.cninfo.com.cn 的 公 司 公 告 ， 公 告 编 号 为
2019012 号和 2019016 号公告。根据《上市公司股东大会规则》及《中

小企业板规范运作指引》等规定的要求，上述第 2 项议案需中小投资

者表决单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理

人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

   三、提案编码
                                                              备注
提案编码                           提案名称             该列打勾的栏
                                                          目可以投票
       100       总议案：除累积投票提案外的所有提案             √
非累积投票提案
      1.00       《关于投资建设山西右玉高家堡 10 万千        √
                 瓦风电项目的议案》
     2.00        《关于 2019 年度日常关联交易预计情况        √
                 的议案》

   四、会议登记方法

    （一）登记方式：股东（代理人）到本公司资本运营部办理出席

会议资格登记手续，或以传真、信函的方式登记，传真或信函以抵达

公司的时间为准。

    （二）登记时间：2019年3月22日（周五）上午8：30—11：30，

下午2：00－5：00。

    （三）登记地点：本公司资本运营部

    （四）受委托行使表决权人登记和表决时需提交的文件：个人股

东持股东账户卡及个人身份证登记；委托代表人持本人身份证、授权

委托书、被委托人股票账户卡登记。法人股东凭股东帐户卡、法定代

表人授权委托书、被委托人身份证和营业执照副本复印件登记。

    （五）会议联系方式
    1.联系地址：内蒙古通辽市经济技术开发区创业大道与清沟大街

交汇处，内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司机关办公楼资本运营

部。

    2.联系电话：0475－6196998

    3.联系传真：0475－6196998

    4.邮政编码：028011

    5.联系人：代海丹、宋雪涛

    6.会议费用：与会人员的交通、食宿费自理。

  五、参加网络投票的股东的身份认证与具体操作流程

    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深

交所交易系统和互联网投票系统（网址：

http://wltp.cninfo.com.cn ） 参加投票， 网络投票的具体操作流

程见附件1。

  六、备查文件

    2019年第二次临时董事会决议公告。




                     内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会

                                       2019年3月11日
附件 1：

                     参加网络投票的具体操作流程



    一、网络投票的程序

    1.投票代码：362128    投票简称：露煤投票。

    2.对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有

提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表

决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意

见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议

案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1.投票时间：2019年3月28日的交易时间，即9:30—11:30和13:00

—15:00。

    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年3月27日（现场股东

大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2019年3月28日（现场股

东大会结束当日）下午3:00。

    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交
易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理

身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票

系统进行投票。
       附件 2 ：
                            授权委托书
    兹全权委托          先生/女士，代表本单位/个人出席内蒙古
霍林河露天煤业股份有限公司2019年第三次临时股东大会，并按以下
权限行使股东权利。
 提案                  提案名称                      备注     同意   反对   弃权
 编码                                              该列打勾
                                                   的栏目可
                                                     以投票
 100      总议案：除累积投票提案外的所有提案           √
                                  非累积投票提案
 1.00   《关于投资建设山西右玉高家堡 10 万千瓦        √
        风电项目的议案》
 2.00   《关于 2019 年度日常关联交易预计情况的        √
        议案》

委托人（签字或法人单位盖章）：

法人代表签字：                                         身份证号码：

委托人深圳证券帐户卡号码：

委托人持股的性质和数量：

个人股东委托人身份证号码：                             委托日期：

受托人姓名：                                           身份证号码：

委托有效期: