证券代码：002128 证券简称：露天煤业 公告编号：2019037
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无增加、无否决议案的情形。
2.本次股东大会无变更前次股东大会决议。
3.内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称“本公司”,
“公司”）定于 2019 年 5 月 15 日召开 2018 年度股东大会，有关公告
详见 2019 年 4 月 23 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时
报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上的《2018 年
度股东大会的通知》（公告编号：2018029）。本次股东大会采取现场
表决与网络表决相结合的方式，会议召开情况如下：
一、会议召开和出席情况
1.现场会议召开时间：2019 年 5 月 15 日（周三）下午 14:00
互联网投票系统投票时间：2019 年 5 月 14 日下午 3:00—2019
年 5 月 15 日下午 3:00
交易系统投票具体时间为：2019 年 5 月 15 日（周三）上午 9:30
—11:30,下午 1:00—3:00
2.地点：内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司机关办公楼
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3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4.会议召集人：公司董事会
5.主持人：刘建平董事（半数以上董事推荐）
6.出席情况：
通过现场和网络投票的股东20人，代表股份1,069,665,864股，
占上市公司总股份的65.4479％。
其中：（1）通过现场投票的股东4人，代表股份1,063,157,252
股，占上市公司总股份的65.0496％。
（2）通过网络投票的股东16人，代表股份6,508,612股，占上市
公司总股份的0.3982％。
（3）中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东18
人，代表股份8,019,321股，占上市公司总股份的0.4907％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份1,510,709股，占上
市公司总股份的0.0924％。通过网络投票的股东16人，代表股份
6,508,612股，占上市公司总股份的0.3982％。
7.公司部分董事、监事出席会议，高级管理人员、律师列席股东
大会。
8.本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决和网络投票表决方式，审议通过
如下议案：
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1. 《公司 2018 年度董事会工作报告》
表决结果为：同意 1,069,530,164 股，占出席会议所有股东所持
股份的 99.9873％；反对 135,700 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.0127％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。审议通过该议案。
2. 《公司 2018 年度监事会工作报告》
表决结果为：同意 1,069,530,164 股，占出席会议所有股东所持
股份的 99.9873％；反对 135,700 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.0127％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。审议通过该议案。
3. 《公司 2018 年度财务决算报告》
表决结果为：同意 1,069,530,164 股，占出席会议所有股东所持
股份的 99.9873％；反对 135,700 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.0127％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。审议通过该议案。
4. 《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》
表决结果为：同意 975,724,740 股，占出席会议所有股东所持股
份的 91.2177％；反对 93,941,124 股，占出席会议所有股东所持股
份的 8.7823％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。经出席会议 2/3 以上有效表决
票审议通过该议案。
中小股东总表决情况：
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同意 7,863,621 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.0584％；
反对 155,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.9416％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％。
5. 《关于公司 2018 年度经营计划执行情况暨 2019 年度经营
计划的议案》
表决结果为：同意 1,069,530,164 股，占出席会议所有股东所持
股份的 99.9873％；反对 135,700 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.0127％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。审议通过该议案。
6. 《关于公司 2019 年度财务预算的议案》
表决结果为：同意 1,069,530,164 股，占出席会议所有股东所持
股份的 99.9873％；反对 135,700 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.0127％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。审议通过该议案。
7. 《关于公司 2018 年度投资计划执行情况暨 2019 年度投资
计划的议案》
表决结果为：同意 1,069,530,164 股，占出席会议所有股东所持
股份的 99.9873％；反对 135,700 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.0127％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。审议通过该议案。
8. 《关于公司 2018 年度关联交易执行情况暨 2019 年度关联
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交易预计情况的议案》
本议案为关联事项，股东中电投蒙东能源集团有限责任公司和内
蒙古霍林河煤业集团有限责任公司为关联股东，分别持有表决权股份
数量967,861,119股和93,785,424股。审议该项议案时关联股东主动
采取了回避。
表决结果为：同意 7,883,621 股，占出席会议所有股东所持股份
的 98.3078％；反对 135,700 股，占出席会议所有股东所持股份的
1.6922％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。审议通过该议案。
中小股东总表决情况：
同意 7,883,621 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.3078％；
反对 135,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.6922％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％。
9. 《关于向银行申请办理国内保理业务的议案》
表决结果为：同意 1,069,530,164 股，占出席会议所有股东所持
股份的 99.9873％；反对 135,700 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.0127％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。审议通过该议案。
中小股东总表决情况：
同意 7,883,621 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.3078％；
反对 135,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.6922％；弃权 0
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股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％。
10. 《关于与国核商业保理股份有限公司办理保理业务关联交
易的议案》
本议案为关联事项，股东中电投蒙东能源集团有限责任公司为关
联股东，持有表决权股份数量967,861,119股。审议该项议案时关联
股东主动采取了回避。
表决结果为：同意 101,669,045 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.8667％；反对 135,700 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.1333％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。审议通过该议案。
中小股东总表决情况：
同意7,883,621股，占出席会议中小股东所持股份的98.3078％；
反对135,700股，占出席会议中小股东所持股份的1.6922％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
11. 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果为： 同意 1,069,530,164 股，占出席会议所有股东所
持股份的 99.9873％；反对 135,700 股，占出席会议所有股东所持股
份的 0.0127％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。审议通过该议案。
12. 《关于与国家电投集团财务有限公司办理存款、信贷、结
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算等业务的议案》
本议案为关联事项，股东中电投蒙东能源集团有限责任公司为关
联股东，持有表决权股份数量967,861,119股。审议该项议案时关联
股东主动采取了回避。
表决结果为：同意99,916,645股，占出席会议所有股东所持股份
的98.1454％；反对1,888,100股，占出席会议所有股东所持股份的
1.8546％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所
有股东所持股份的0.0000％。审议通过该议案。
中小股东总表决情况：
同意6,131,221股，占出席会议中小股东所持股份的76.4556％；
反对1,888,100股，占出席会议中小股东所持股份的23.5444％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份
的0.0000％。
13. 《关于公司 2018 年年度报告正文和报告摘要的议案》
表决结果为：同意 1,069,530,164 股，占出席会议所有股东所持
股份的 99.9873％；反对 135,700 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.0127％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。审议通过该议案。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京国枫律师事务所
2.律师姓名：梁清华、王鑫
3.结论性意见：公司2018年度股东大会的召集、召开程序符合《公
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司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资
格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次
股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1.2018年度股东大会决议。
2.2018年度股东大会法律意见书。
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会
2019 年 5 月 15 日
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