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公司公告

露天煤业:关于重大资产重组标的公司完成过户及工商变更登记的公告2019-05-21  

						证券代码:002128     证券简称:露天煤业        公告编号:2019038

             内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
 关于重大资产重组标的公司完成过户及工商变更登记的公
                               告
    内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司(以下简称“公司”)收购

中电投蒙东能源集团有限责任公司持有的内蒙古霍煤鸿骏铝电有限

责任公司(简称“标的资产”“霍煤鸿骏铝电公司”)51%股权重大

资产重组事项已经中国证监会上市公司并购重组审核委员会(以下简

称“并购重组委”)2018年第56次并购重组委工作会议审核通过,并

收到了中国证监会《关于核准内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司向

中电投蒙东能源集团有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资

金的批复》(证监许可【2018】2066号)。

    截止目前,本次交易已完成标的资产内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责

任公司51%股权过户手续及相关工商变更登记,霍煤鸿骏铝电公司已

成为公司的控股子公司。现将相关事宜公告如下:

    一、标的资产交割过户情况

    2019年5月17日,本次交易所涉标的资产过户取得通辽市工商行

政管理局下发的《核准备案登记通知书》,准予将蒙东能源所持霍煤

鸿骏51%股权过户至露天煤业名下。

    二、本次交易相关后续事项

    本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易

资产过户手续完成后,公司尚待完成以下事项:

    1.公司尚需按照交易合同的约定向本次发行股份购买资产的交
易对方蒙东能源发行154,161,602股股票,并办理新增股份登记及上

市事宜。

    2.中国证监会已核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过

133,000万元。公司将在核准文件有效期内择机向不超过10名符合条

件的特定对象非公开发行股份募集配套资金,并就向特定对象发行的

股份办理新增股份登记和上市事宜。该事项不影响本次发行股份购买

资产的实施结果。

    3.公司尚需就本次交易涉及的新增注册资本、公司章程修订等事

项向工商行政管理机关办理登记、备案手续。

    4.公司尚需按照交易合同的约定向交易对方支付现金对价。

    5.公司尚需根据相关法律法规的要求就本次交易继续履行信息

披露义务。

    三、中介机构结论意见

    (一)独立财务顾问核查意见

    公司本次交易的独立财务顾问中信建投证券股份有限公司出具

了《关于内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司发行股份及支付现金购

买资产并募集配套资金暨关联交易资产过户情况之独立财务顾问核

查意见》,认为:本次交易实施过程符合《公司法》、《证券法》、

《重组办法》等相关法律法规规定,履行了法定的审批、核准程序;

标的资产已办理完毕过户手续,上市公司已合法取得标的资产的所有

权;本次重组相关后续事项的办理不存在实质性法律障碍和重大法律

风险。
    (二)律师意见

    公司本次交易的律师北京市中咨律师事务所出具了《关于内蒙古

霍林河露天煤业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集

配套资金暨关联交易之标的资产过户的法律意见书》,认为:本次交

易已经获得必要的批准及授权,相关批准及授权是合法有效的,与本

次交易有关的协议生效条件均已成就,已具备实施的法定条件。本次

交易标的资产的过户手续已办理完毕,露天煤业已合法持有霍煤鸿骏

51%股权。本次重组相关后续事项的办理不存在实质性的法律障碍。

    四、备查文件

    1.《中信建投证券股份有限公司关于内蒙古霍林河露天煤业股

份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交

易资产过户情况之独立财务顾问核查意见》;

    2.《北京市中咨律师事务所关于内蒙古霍林河露天煤业股份有

限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之

标的资产过户的法律意见书》。

    特此公告。

                     内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会

                                              2019年5月20日