证券代码：002128         证券简称：露天煤业        公告编号：2019078



                  内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
                  2019年第七次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1.本次股东大会无增加、无否决议案的情形。
    2.本次股东大会无变更前次股东大会决议。
    3.内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称“本公司”,“公司”）
定于 2019 年 9 月 27 日召开 2019 年第七次临时股东大会，有关公告详见 2019

年 9 月 11 日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网
站（http://www.cninfo.com.cn）上的《2019 年第七次临时股东大会通知》（公
告编号：2019075）。
    本次股东大会采取现场表决与网络表决相结合的方式，会议召开情况如下：
    一、会议召开和出席情况

    1.召开时间
    现场会议召开时间：2019 年 9 月 27 日（周五）下午 14:00
    互联网投票系统投票时间：2019 年 9 月 26 日（周四）下午 3:00—2019 年 9
月 27 日（周五）下午 3:00
    交易系统投票具体时间为：2019 年 9 月 27 日（周五）上午 9:30—11:30,

下午 1:00—3:00
    2.地点：内蒙古通辽市经济技术开发区创业大道与清沟大街交汇处 内蒙古
霍林河露天煤业股份有限公司机关办公楼
    3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
    4.会议召集人：公司董事会

    5.主持人：谷清海董事（经半数以上董事推荐）
                                    1
    6.出席情况：
    通过现场和网络投票的股东 14 人，代表股份 1,230,209,613 股，占上市公
司总股份的 64.0209％。

    其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 1,217,090,854 股，占上市公司
总股份的 63.3382％。
    通过网络投票的股东 11 人，代表股份 13,118,759 股，占上市公司总股份的
0.6827％。
    中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 13 人，代表股份 108,186,892 股，占上市公司
总股份的 5.6301％。
    其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 95,068,133 股，占上市公司总
股份的 4.9474％。
    通过网络投票的股东 11 人，代表股份 13,118,759 股，占上市公司总股份的

0.6827％。
    7.公司董事、监事出席股东大会，高级管理人员、律师列席股东大会。
    8.本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
    二、议案审议表决情况

    本次股东大会议案采用现场表决和网络投票表决方式，审议通过如下议案：
    1.00 审议《关于内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司开展铝期货套期保值业
务的议案》。
    表 决 结 果 ： 同 意 1,230,059,613 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9878％；反对150,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0122％；弃权0

股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
审议通过该议案。
    中小股东总表决情况：同意108,036,892股，占出席会议中小股东所持股份
的99.8614％；反对150,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1386％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    三、律师出具的法律意见

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    1.律师事务所名称：北京国枫律师事务所
    2.律师姓名：曲凯、王丽
    3.结论性意见：公司2019年第七次临时股东大会的召集、召开程序符合《公

司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有
效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议
合法有效。
    四、备查文件
    1.2019年第七次临时股东大会决议。

    2.2019年第七次临时股东大会法律意见书。




                               内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会
                                             2019 年 9 月 27 日




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