证券代码：002128         证券简称：露天煤业         公告编号：2019101


                   内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
                    第六届监事会第三次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 11
月 30 日以电子邮件形式发出关于召开公司第六届监事会第三次会议的通知，
会议于 2019 年 12 月 11 日以通讯表决方式召开。公司现有监事 7 名，7 名监
事参加了表决，本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程
等规定。会议采用记名投票表决方式。
    二、监事会会议审议情况

    1.审议《关于增补 2019 年度日常关联交易的议案》；

    表决结果：监事 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。该议

案尚需提交公司股东大会审议。

    2.审议《关于内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司接受委托贷款暨关联交

易的议案》。

    表决结果：监事 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。该议

案尚需提交公司股东大会审议。
    三、备查文件

    （一）第六届监事会第三次会议决议。
    特此公告。
                               内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司监事会
                                                     2019 年 12 月 11 日
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