露天煤业：2019年第十一次临时股东大会补充通知2019-12-13
证券代码：002128 证券简称：露天煤业 公告编号：2019107
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
2019年第十一次临时股东大会补充通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2019 年 12 月 12 日内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司(以下简
称“公司”)在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资
讯网上刊登了《2019 年第十一次临时股东大会通知》（公告编号
2019106）。因疏忽，现对现场股东大会召开时间（14:00）补充通知
如下，通知中其他内容无变化。
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2019 年第十一次临时股东大会
1.股东大会召集人：公司董事会
2.本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议时间
1.现场会议召开时间：2019 年 12 月 30 日（周一）14:00
2.互联网投票系统投票时间：2019 年 12 月 30 日（周一）9:15
—15:00
3.交易系统投票具体时间为：2019 年 12 月 30 日（周一）上午
9:30—11:30,下午 1:00—3:00
（三）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
（四）股权登记日：2019 年 12 月 23 日（周一）
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（五）出（列）席会议对象：
1.截至 2019 年 12 月 23 日（周一）下午收市时在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公
司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；或在网络投票时
间内参加网络投票。
2.本公司董事、监事和高级管理人员。
3.本公司聘请的律师。
（六）现场会议召开地点：内蒙古通辽市经济技术开发区创业大
道与清沟大街交汇处 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司机关办公
楼。
二、会议审议事项
1.00 审议《关于投资建设通辽发电总厂贮灰场生态环境综合治
理 150MWp 光伏发电项目的议案》；
该事项已经公司第六届董事会第三次会议审议通过，内容详见
2019 年 12 月 12 日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》
及巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)的公司公告（公告编号 2019100
号、2019102 号） 。
2.00 审议《关于投资建设阿拉善左旗 40MWp 光伏发电项目的议
案》；
该事项已经公司第六届董事会第三次会议审议通过，内容详见
2019 年 12 月 12 日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》
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及巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)的公司公告（公告编号 2019100
号、2019102 号） 。
3.00 审议《关于投资建设达拉特光伏发电领跑奖励激励基地
100MWp 项目的议案》；
该事项已经公司第六届董事会第三次会议审议通过，内容详见
2019 年 12 月 12 日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》
及巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)的公司公告（公告编号 2019100
号、2019102 号） 。
4.00 审议《关于增补 2019 年度日常关联交易的议案》；
该事项已经公司第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三
次会议审议通过，内容详见 2019 年 12 月 12 日刊登于《中国证券报》
《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)
的公司公告（公告编号 2019100 号、2019101 号、2019103 号） 。
5.00 审议《关于内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司接受委托贷
款暨关联交易的议案》。
该事项已经公司第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三
次会议审议通过，内容详见 2019 年 12 月 12 日刊登于《中国证券报》
《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)
的公司公告（公告编号 2019100 号、2019101 号、2019104 号） 。
根据《中小企业板规范运作指引》相关规定的要求，上述第 4 项
和第 5 项议案需中小投资者表决单独计票。中小投资者是指除上市公
司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股
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份的股东以外的其他股东。
三、提案编码
备注
该列打勾的
提案编码 提案名称
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《关于投资建设通辽发电总厂贮灰场生态环境综合 √
治理 150MWp 光伏发电项目的议案》
2.00 《关于投资建设阿拉善左旗 40MWp 光伏发电项目的议 √
案》
3.00 《关于投资建设达拉特光伏发电领跑奖励激励基地 √
100MWp 项目的议案》
4.00 《关于增补 2019 年度日常关联交易的议案》 √
5.00 《关于内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司接受委托 √
贷款暨关联交易的议案》
四、会议登记方法
（一）登记方式：股东（代理人）到本公司资本运营部办理出席
会议资格登记手续，或以传真、信函的方式登记，传真或信函以抵达
公司的时间为准。
（二）登记时间：2019年12月24日（周二）上午8：30—11：30，
下午2：00－5：00。
（三）登记地点：本公司资本运营部
（四）受委托行使表决权人登记和表决时需提交的文件：个人股
东持股东账户卡及个人身份证登记；委托代表人持本人身份证、授权
委托书、被委托人股票账户卡登记。法人股东凭股东帐户卡、法定代
表人授权委托书、被委托人身份证和营业执照副本复印件登记。
（五）会议联系方式
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1.联系地址：内蒙古通辽市经济技术开发区创业大道与清沟大街
交汇处，内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司机关办公楼资本运营部。
2.联系电话：0475－6196998
3.联系传真：0475－6196998
4.邮政编码：028011
5.联系人：代海丹、宋雪涛
6.会议费用：与会人员的交通、食宿费自理。
五、参加网络投票的股东的身份认证与具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深
交所交易系统和互联网投票系统（网址http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
六、备查文件
第六届董事会第三次会议决议公告。
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会
2019年12月12日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：362128 投票简称：露煤投票。
2. 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
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3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有
提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间： 2019 年 12 月 30 日（周一）交易时间，即上午 9:30
—11:30,下午 1:00—3:00
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 投票时间：2019 年 12 月 30 日（周一）9:15—15:00
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，应当按照《深圳证
券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定
办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或者“深圳证券交
易所投资者服务密码”。股东登录互联网投票系统，经过身份认证后，
方可通过互联网投票系统投票。
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附件 2 ：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士，代表本单位/个人出席内蒙古
霍林河露天煤业股份有限公司2019年第十一次临时股东大会，并按以
下权限行使股东权利。
提案编 提案名称 备注 同意 反对 弃权
码 该列打
勾的栏
目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提 √
案
非累积投票提案
1.00 《关于投资建设通辽发电总厂贮灰 √
场生态环境综合治理 150MWp 光伏发
电项目的议案》
2.00 《关于投资建设阿拉善左旗 40MWp √
光伏发电项目的议案》
3.00 《关于投资建设达拉特光伏发电领 √
跑奖励激励基地 100MWp 项目的议
案》
4.00 《关于增补 2019 年度日常关联交易 √
的议案》
5.00 《关于内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责 √
任公司接受委托贷款暨关联交易的
议案》
委托人（签字或法人单位盖章）：
法人代表签字： 身份证号码：
委托人深圳证券帐户卡号码：
委托人持股的性质和数量：
个人股东委托人身份证号码： 委托日期：
受托人姓名： 身份证号码：
委托有效期:
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