证券代码：002128   证券简称：露天煤业   公告编号：2020002


               内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
               2020年第一次临时董事会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不

存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

   一、董事会会议召开情况

   内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020

年1月14日以电子邮件形式发出关于召开公司2020年第一次临时董事

会会议的通知，会议于2020年1月20日以通讯表决的方式召开。公司

现有董事11名，11名董事参加了表决，本次会议的召开符合法律、行

政法规、部门规章和公司章程等规定。会议采用记名投票表决方式。

   二、董事会会议审议情况

   (一)审议《关于签订托管协议暨关联交易的议案》。

   内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》

及巨潮资讯网的《关于签订托管协议暨关联交易的公告》（公告编号

2020004）。

   该议案为关联交易议案，关联董事刘建平、吴连成、周博潇、谷

清海先生履行了回避表决义务。该项关联交易已取得全体独立董事的

事前确认并发表了独立意见。

   表决结果：董事 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议

案。

   三、备查文件

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（一）2020 年第一次临时董事会决议。

（二）独立董事意见。
特此公告。
                 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会

                                       2020 年 1 月 20 日




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