证券代码:002128 证券简称:露天煤业 公告编号:2020003 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 2020 年第一次临时监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 1 月 14 日以电子邮件形式发出关于召开公司 2020 年第一次临时监事会会议的 通知,会议于 2020 年 1 月 20 日以通讯表决方式召开。公司现有监事 7 名,7 名监事参加了表决,本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司 章程等规定。会议采用记名投票表决方式。 二、监事会会议审议情况 1.审议《关于签订托管协议暨关联交易的议案》。 表决结果:监事 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过该议案。 三、备查文件 (一)2020 年第一次临时监事会决议。 特此公告。 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司监事会 2020 年 1 月 20 日 1