证券代码：002129          证券简称：中环股份                公告编号：2017-109


                     天津中环半导体股份有限公司
               第四届董事会第五十四次会议决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十四次会议
于 2017 年 9 月 11 日以传真和电子邮件相结合的方式召开。会议通知及会议文件以电
子邮件送达各位董事、监事。董事应参会 11 人，实际参会 11 人。会议的召开符合《公
司法》、《天津中环半导体股份有限公司章程》和《天津中环半导体股份有限公司董事
会议事规则》等规范性文件的有关规定。会议表决以董事填写《表决票》的记名表决
及传真方式进行，在公司一名监事监督下统计表决结果。本次会议决议如下：
   一、审议通过《关于宜兴环建股权投资企业（有限合伙）拟为公司子公司提供借款
暨关联交易的议案》
   详见公司登载于指定媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://
www.cninfo.com.cn）的《关于关联交易事项的公告》。
   关联董事安艳清女士、张长旭女士对此议案回避表决。
   表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   此议案还需经公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过。
   二、审议通过《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》
   详见公司登载于指定媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://
www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2017 年第二次临时股东大会通知的公告》。
   表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   特此公告




                                     天津中环半导体股份有限公司董事会
                                            2017 年 9 月 11 日
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