证券代码：002129               证券简称：中环股份                公告编号：2018-49


                     天津中环半导体股份有限公司
                   第五届董事会第九次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于 2018
年 5 月 21 日以传真和电子邮件相结合的方式召开。会议通知及会议文件以电子邮件送
达各位董事、监事。董事应参会 11 人，实际参会 11 人。会议的召开符合《公司法》、
《公司章程》和《董事会议事规则》等规范性文件的有关规定。会议表决以董事填写
《表决票》的记名表决及传真方式进行，在公司一名监事监督下统计表决结果。本次
会议决议如下：
    一、审议通过《关于为子公司申请融资业务提供担保的议案》
    详 见 公 司 登 载 于 指 定 媒 体 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（ http://www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司申请融资业务提供担保的公告》。
    表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需经公司 2017 年度股东大会审议通过。
    二、审议通过《关于向子公司增资的议案》
    详 见 公 司 登 载 于 指 定 媒 体 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（ http://www.cninfo.com.cn）的《关于向子公司增资的公告》。
    表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    三、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    为了进一步完善公司治理结构，提高规范运作和科学决策水平，根据《中华人民
共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《董
事会议事规则》进行修订，将党建内容纳入《董事会议事规则》。
    表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需经公司 2017 年度股东大会审议通过。
    四、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》
    为了进一步完善公司治理结构，提高规范运作和科学决策水平，根据《中华人民
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共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《总
经理工作细则》进行修订，将党建内容纳入《总经理工作细则》。
    表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    五、审议通过《关于变更公司证券事务代表的议案》
    详 见 公 司 登 载 于 指 定 媒 体 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（ http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司证券事务代表的公告》。
    表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    六、审议通过《关于召开 2017 年度股东大会的议案》
    详见公司登载于指定媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://
www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2017 年度股东大会通知的公告》。
    表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    特此公告




                                        天津中环半导体股份有限公司董事会
                                                  2018 年 5 月 21 日




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