证券代码：002129                证券简称：中环股份                  公告编号：2018-72


                     天津中环半导体股份有限公司
                 第五届董事会第十二次会议决议的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于
2018 年 7 月 13 日以传真和电子邮件相结合的方式召开。会议通知及会议文件以电子邮
件送达各位董事、监事。董事应参会 11 人，实际参会 11 人。会议的召开符合《公司
法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等规范性文件的有关规定。会议表决以董事
填写《表决票》的记名表决及传真方式进行，在公司一名监事监督下统计表决结果。
本次会议决议如下：
    一、审议通过《关于开立募集资金专户的议案》
    公司于 2018 年 6 月 22 日收到中国证券监督管理委员会《关于核准天津中环半导
体股份有限公司向国电科技环保集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金
的批复》（证监许可[2018]1005 号），核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过
41,616 万元。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理
办法》和公司《募集资金管理办法》等规定，募集资金应存放于公司董事会决定的专
项账户集中管理。
    根据公司业务发展需要并结合募集资金投资项目实际情况，公司同意在大连银行
股份有限公司天津华苑支行设立募集资金专项账户，账户仅用于公司此次募集配套资
金的存储和使用，不得用作其他用途。
    表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    二、审议通过《关于投资设立天津环研半导体科技有限公司的议案》
    详 见 公 司 登 载 于 指 定 媒 体 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于投资设立天津环研半导体科技有限公司的公
告》。
    表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
                                              1
    三、审议通过《关于向子公司增资的议案》
    详 见 公 司 登 载 于 指 定 媒 体 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（ http://www.cninfo.com.cn）的《关于向子公司增资的公告》。
    表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    特此公告




                                        天津中环半导体股份有限公司董事会
                                                  2018 年 7 月 13 日




                                              2