意见反馈 手机随时随地看行情

公司公告

中环股份:第五届董事会第二十三次会议决议的公告2019-04-23  

						 证券代码:002129           证券简称:中环股份             公告编号:2019-30


                   天津中环半导体股份有限公司
               第五届董事会第二十三次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    天津中环半导体股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十三次会
议于 2019 年 4 月 22 日在公司会议室召开。董事应参会 9 人,实际参会 9 人,公司监
事、部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《天
津中环半导体股份有限公司章程》和《天津中环半导体股份有限公司董事会议事规则》
等规范性文件的有关规定。会议由董事长沈浩平先生主持,经会议审议并表决,决议
如下:
    一、审议通过《2019 年第一季度报告》
    详见公司登载于指定媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
( http://www.cninfo.com.cn)的《2019 年第一季度报告》。
    表决票 9 票,赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
    二、审议通过《关于变更持续督导机构重新签订募集资金三方监管协议的议案》
    详见公司登载于指定媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
( http://www.cninfo.com.cn)的《关于变更持续督导机构重新签订募集资金三方监
管协议的公告》。
    表决票 9 票,赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
    三、审议通过《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
    详见公司登载于指定媒体巨潮资讯网( http://www.cninfo.com.cn)的《关于前
次募集资金使用情况专项报告》。
    表决票 9 票,赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
    特此公告
                                   天津中环半导体股份有限公司董事会
                                           2019 年 4 月 22 日
                                       1