沃尔核材：2017年第五次临时股东大会决议公告2017-07-26
证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2017－105
深圳市沃尔核材股份有限公司
2017 年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、本次股东大会没有否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况；
3、本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2017年7月25日（星期二）下午2:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2017年7月25日（星期二）上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00。通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年7月24日（星期一）下午 15:00 至
2017年7月25日（星期二）下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市坪山新区兰景北路沃尔工业园办公楼会议室
3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长周和平先生
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规
则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文
件的规定。
二、会议出席情况
1
参加本次会议的股东及股东代理人共13人，代表公司有表决权的股份
322,386,738股，占公司有表决权股份总数的25.5392%。其中，现场出席会议的股东
及股东代理人共9人，代表公司有表决权的股份322,278,138股，占公司有表决权股
份总数的25.5306%；通过网络投票的股东4人，代表公司有表决权的股份108,600股，
占公司有表决权股份总数的0.0086%。
部分董事、监事出席会议，高级管理人员列席会议，律师代表列席会议。
三、议案审议及表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如
下议案：
（一）审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况的报告》，具体表决结果
如下：
同意 322,386,338 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9999%；反
对 400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股，占出席会议有表
决权股份总数的 0%，审议通过。
其中中小股东的表决情况为：
同意 9,881,804 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.9960%；
反对 400 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0040%；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。
（二）审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，具体表决结果如下：
同意 322,379,738 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9978%；反
对 7,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0022%；弃权 0 股，占出席会议有
表决权股份总数的 0%，审议通过。
其中中小股东的表决情况为：
同意 9,875,204 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.9292%；
反对 7,000 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0708%；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。
四、律师出具的法律意见书
2
广东华商律师事务所陈曦律师、梁晓晶律师就本次股东大会出具了法律意见书，
认为：本次股东大会召集和召开程序、召集人和出席对象资格、表决程序和结果均
符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的相关规定，合法有效。
五、备查文件
1、深圳市沃尔核材股份有限公司2017年第五次临时股东大会决议；
2、广东华商律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
深圳市沃尔核材股份有限公司
2017年7月25日
3
