证券代码：002130           证券简称：沃尔核材            公告编号：2018－029

                    深圳市沃尔核材股份有限公司

                 第五届董事会第十九次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会
议通知于2018年2月9日（星期五）以电话、专人送达及邮件方式送达给公司7名董事。
会议于2018年2月13日（星期二）以现场结合通讯会议方式在公司办公楼会议室召开，
会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事、高管参加了本次会议。本次董事会的
召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长周和平先生主
持，审议通过了以下决议：
    一、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于购买长园电子（集
团）有限公司75%股权暨关联交易的议案》。
    同意公司以人民币 11.925 亿元的价格购买长园集团股份有限公司及罗宝投资
有限公司合计持有的长园电子（集团）有限公司 75%的股权。
    关联董事周和平先生回避表决，其他非关联董事一致同意本议案。
    《关于购买长园电子（集团）有限公司75%股权暨关联交易的公告》详见2018
年 2 月 14 日 的 《 证 券 时 报 》 、 《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    二、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提请召开2018年第
二次临时股东大会的议案》。
    公司定于 2018 年 3 月 9 日（星期五）在公司办公楼会议室召开 2018 年第二次
临时股东大会。
    《关于召开 2018 年第二次临时股东大会通知的公告》详见 2018 年 2 月 14 日的
《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

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特此公告。



                 深圳市沃尔核材股份有限公司董事会
                          2018年2月13日




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