证券代码：002130          证券简称：沃尔核材        公告编号：2019－014

                   深圳市沃尔核材股份有限公司

             第五届董事会第三十八次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十八次
会议通知于2019年3月12日（星期二）以电话、专人送达及邮件方式送达给公司7名
董事。会议于2019年3月15日（星期五）以现场结合通讯会议方式在公司办公楼会议
室召开，会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事、高管参加了本次会议。本次
董事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长周和
平先生主持，审议通过了以下决议：
    一、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于调整产业投资基金出
资额的议案》。
    基于产业投资基金深圳市合祁沃尔投资企业（有限合伙）（以下简称“合祁沃
尔”）实际运营需要及公司实际情况，经与各合伙人协商一致，决定调整对合祁沃
尔出资额度，拟将合祁沃尔出资总额由20,200万元调整为15,150万元，各合伙人按
出资额的同等比例进行调整，其中公司对合祁沃尔的出资额拟由9,800万元调整为
7,350万元，深圳市亿汇创业投资合伙企业（有限合伙）对合祁沃尔的出资额拟由
10,200万元调整为7,650万元，前海合祁（深圳）股权投资基金管理有限公司对合祁
沃尔的出资额拟由200万元调整为150万元。
    《关于调整产业投资基金出资额的公告》详见2019年3月16日的《证券时报》、
《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    关联董事周和平先生回避表决，其他非关联董事一致同意本议案。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    二、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向全资子公司香港沃
尔贸易有限公司增资的议案》。

                                   1
    同意公司使用自筹资金550万美元向全资子公司香港沃尔贸易有限公司进行增
资。本次增资完成后，公司仍持有香港沃尔贸易有限公司100%的股权。
    《关于向全资子公司香港沃尔贸易有限公司增资的公告》详见2019年3月16日的
《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    三、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于为全资子公司提供担
保的议案》。
    为促进下属子公司业务发展，提高其经济效益和盈利能力，公司拟为乐庭电线
工业（惠州）有限公司、惠州乐庭电子线缆有限公司、深圳市沃尔特种线缆有限公
司共3家全资子公司向银行申请授信额度提供总额不超过人民币3,000万元的担保。
    《关于为全资子公司提供担保的公告》详见2019年3月16日的《证券时报》、《中
国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    四、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提请召开2019年第一
次临时股东大会的议案》。
    公司定于2019年4月1日（星期一）在公司办公楼会议室召开2019年第一次临时
股东大会。
    《关于召开2019年第一次临时股东大会通知的公告》详见2019年3月16日的《证
券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    特此公告。

                                         深圳市沃尔核材股份有限公司董事会
                                                   2019年3月15日




                                   2