证券代码：002130          证券简称：沃尔核材        公告编号：2019-015


                   深圳市沃尔核材股份有限公司

          第五届监事会第三十一次会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三十一次
会议通知于2019年3月12日（星期二）以电话及邮件方式送达给公司3名监事。会议
于2019年3月15日（星期五）以现场会议方式在公司办公楼会议室召开，会议应到监
事3人，实到监事3人。本次监事会的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规
定，会议的召开合法有效。会议由监事会主席方雷湘先生主持，审议并通过了以下
决议：
    一、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于调整产业投资基金出
资额的议案》。
    经审议，与会监事一致认为：本次公司对参与设立的产业投资基金调整后续出
资额是基于其经营发展的需要，符合公司未来发展战略。本次交易的表决程序符合
《公司法》、《公司章程》等相关法律法规及制度的规定，表决程序合法、合规，
同意公司对产业投资基金的出资额进行调整。
    特此公告。
                                       深圳市沃尔核材股份有限公司监事会
                                                 2019年3月15日