证券代码：002130          证券简称：沃尔核材          公告编号：2019－027

                   深圳市沃尔核材股份有限公司

             第五届董事会第三十九次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。


   深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十九次
会议通知于2019年3月29日（星期五）以电话、专人送达及邮件方式送达给公司7名
董事。会议于2019年4月1日（星期一）以现场结合通讯会议方式在公司办公楼会议
室召开，会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事、高管参加了本次会议。本次
董事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长周和
平先生主持，以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于执行新会计准则
并变更相关会计政策的议案》。
   经审议，董事会同意公司根据财政部于2017年印发修订的《企业会计准则第22
号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会
计准则第24号—套期会计》及《企业会计准则第37号—金融工具列报》等文件变更
有关的会计政策，并于2019年1月1日起施行。
   《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的公告》详见2019年4月2日的《证
券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
   特此公告。



                                           深圳市沃尔核材股份有限公司董事会
                                                    2019年4月1日




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