沃尔核材：关于召开2018年年度股东大会通知的公告2019-04-30
证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2019-037
深圳市沃尔核材股份有限公司
关于召开 2018 年年度股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月27日召开
的第五届董事会第四十次会议决议内容，公司将于2019年5月21日召开2018年年度股
东大会（以下简称“本次会议”），具体如下：
一、召开本次会议的基本情况：
1、股东大会届次：公司2018年年度股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法性、合规性：公司第五届董事会第四十次会议审议通过了《关
于提请召开2018年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、法
规和《公司章程》的规定。
4、会议召开方式：本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。本次股东
大 会 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络
投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复
投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
5、会议召开时间：
现场会议召开时间：2019年5月21日（星期二）下午2:00；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019
年5月21日（星期二）上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00。通过深圳证券交易
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所互联网投票系统投票的具体时间为2019年5月20日（星期一）下午 15:00 至2019
年5月21日（星期二）下午 15:00 期间的任意时间。
6、股权登记日：2019年5月15日（星期三）。
7、出席对象 ：
（1）截至2019年5月15日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司股东或股东代理人，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：深圳市坪山区兰景北路沃尔工业园办公楼会议室。
二、会议审议事项
1、《2018年年度报告及其摘要》；
2、《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》；
3、《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》；
4、《关于<2018年度财务决算报告>的议案》；
5、《2018年度利润分配预案》；
6、《关于2019年度财务预算报告的议案》；
7、《关于募集资金2018年度存放与实际使用情况的专项报告》；
8、《关于续聘会计师事务所的议案》；
9、《关于2019年度日常关联交易预计的议案》；
10、《关于2019年董事长薪酬的议案》；
11、《关于2019年监事薪酬的议案》；
12、《关于2019年董事、高级管理人员薪酬的议案》。
上述议案中《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》已经公司2019年4月27
日召开的第五届监事会第三十三次会议审议通过，其他议案已经公司2019年4月27
日召开的第五届董事会第四十次会议审议通过，详细内容请见公司指定信息披露媒
体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。公
司独立董事将在本次股东大会上做年度述职报告。
议案9-12均需关联股东回避表决。本次股东大会审议影响中小投资者利益的
重大事项时，将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管
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理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表
决单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。
三、提案编码
本次股东大会提案编码表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：表示对以下所有议案统一表决 √
1.00 2018 年年度报告及其摘要 √
2.00 关于<2018 年度董事会工作报告>的议案 √
3.00 关于<2018 年度监事会工作报告>的议案 √
4.00 关于<2018 年度财务决算报告>的议案 √
5.00 2018 年度利润分配预案 √
6.00 关于 2019 年度财务预算报告的议案 √
关于募集资金 2018 年度存放与实际使用情况的专项
7.00 √
报告
8.00 关于续聘会计师事务所的议案 √
9.00 关于 2019 年度日常关联交易预计的议案 √
10.00 关于 2019 年董事长薪酬的议案 √
11.00 关于 2019 年监事薪酬的议案 √
12.00 关于 2019 年董事、高级管理人员薪酬的议案 √
四、出席现场会议登记办法
1、登记时间：2019年5月20日上午9:30—11:30，下午1:30—5:00。
2、登记地点：深圳市沃尔核材股份有限公司董事会秘书办公室。
3、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托
书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2019年5月20
日下午5点前送达或传真至公司），公司不接受电话登记。
4、会议联系人：王占君、邱微
联系电话：0755－28299020，传真：0755－28299020，电子邮箱：fz@woer.com
地 址：深圳市坪山区兰景北路沃尔工业园，邮编：518118。
5、公司股东参加现场会议的食宿及交通费用自理。
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五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第四十次会议决议。
2、公司第五届监事会第三十三次会议决议。
特此通知。
深圳市沃尔核材股份有限公司董事会
2019年4月27日
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附件一：
参加网络投票的具体流程
一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362130”；投票简称为“沃尔
投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
本次股东大会不涉及累积投票提案。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对本次股东大会审议的所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019年5月21日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月20日（现场股东大会召开前
一日）下午3：00，结束时间为2019年5月21日（现场股东大会结束当日）下午3：
00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字
证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件二：
授权委托书
致：深圳市沃尔核材股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席深圳市沃尔核材股份有限
公司2018年年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：
本次股东大会提案表决意见表
备注 同意 反对 弃权
该列打勾的
提案编码 提案名称
栏目可以投
票
100 总议案：表示对以下所有议案统一表决 √
1.00 2018 年年度报告及其摘要 √
2.00 关于<2018 年度董事会工作报告>的议案 √
3.00 关于<2018 年度监事会工作报告>的议案 √
4.00 关于<2018 年度财务决算报告>的议案 √
5.00 2018 年度利润分配预案 √
6.00 关于 2019 年度财务预算报告的议案 √
关于募集资金 2018 年度存放与实际使用情
7.00 √
况的专项报告
8.00 关于续聘会计师事务所的议案 √
9.00 关于 2019 年度日常关联交易预计的议案 √
10.00 关于 2019 年董事长薪酬的议案 √
11.00 关于 2019 年监事薪酬的议案 √
关于 2019 年董事、高级管理人员薪酬的议
12.00 √
案
委托人姓名（名称）： 委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号： 委托人持股数：
委托人签名（盖章）： 受托人姓名：
受托人身份证号码： 受托人签名：
委托日期： 年 月 日
注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
2、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打“√”
为准，对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。
3、本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
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