证券代码：002130          证券简称：沃尔核材        公告编号：2019－057


                   深圳市沃尔核材股份有限公司

                   2018 年年度股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。


    重要提示
    1、本次股东大会没有否决议案的情况；
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况；
    3、本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。

    一、会议召开情况

    1、会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2019年5月21日（星期二）下午2:00
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2019年5月21日（星期二）上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00。通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年5月20日（星期一）下午15:00 至
2019 年5月21日（星期二）下午15:00期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点：深圳市坪山区兰景北路沃尔工业园办公楼会议室
    3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议主持人：董事长周和平先生
    6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规
则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文
件的规定。
    二、会议出席情况

                                      1
    参加本次会议的股东及股东代理人共13人，代表公司有表决权的股份
360,486,482股，占公司有表决权股份总数的28.5681%。其中，现场出席会议的股东
及股东代理人共10人，代表公司有表决权的股份360,350,882股，占公司有表决权股
份总数的28.5574%；通过网络投票的股东3人，代表公司有表决权的股份135,600股，
占公司有表决权股份总数的0.0107%。
    部分董事、监事出席会议，高级管理人员列席会议，律师代表列席会议。
    三、议案审议及表决情况
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如
下议案：
    （一）审议通过了《2018 年年度报告及其摘要》，具体表决结果如下：
    同意 360,366,182 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9666%，反
对 120,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0334%，弃权 0 股，占出席会议
有表决权股份总数的 0%，审议通过。
    其中中小股东的表决情况为：
    同意 9,689,004 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 98.7736%；
反对 120,300 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 1.2264%；弃权 0
股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。
    （二）审议通过了《关于<2018 年度董事会工作报告>的议案》，具体表决结果
如下：
    同意 360,366,182 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9666%，反
对 120,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0334%，弃权 0 股，占出席会议
有表决权股份总数的 0%，审议通过。
    其中中小股东的表决情况为：
    同意 9,689,004 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 98.7736%；
反对 120,300 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 1.2264%；弃权 0
股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。
    （三）审议通过了《关于<2018 年度监事会工作报告>的议案》，具体表决结果
如下：

                                    2
       同意 360,366,182 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9666%，反
对 120,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0334%，弃权 0 股，占出席会议
有表决权股份总数的 0%，审议通过。
       其中中小股东的表决情况为：
       同意 9,689,004 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 98.7736%；
反对 120,300 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 1.2264%；弃权 0
股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。
       （四）审议通过了《关于<2018 年度财务决算报告>的议案》，具体表决结果如
下：
       同意 360,366,182 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9666%，反
对 120,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0334%，弃权 0 股，占出席会议
有表决权股份总数的 0%，审议通过。
       其中中小股东的表决情况为：
       同意 9,689,004 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 98.7736%；
反对 120,300 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 1.2264%；弃权 0
股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。
       （五）审议通过了《2018 年度利润分配预案》，具体表决结果如下：
       同意 360,361,382 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9653%，反
对 125,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0347%，弃权 0 股，占出席会议
有表决权股份总数的 0%，审议通过。
       其中中小股东的表决情况为：
       同意 9,684,204 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 98.7247%；
反对 125,100 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 1.2753%；弃权 0
股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。
       （六）审议通过了《关于 2019 年度财务预算报告的议案》，具体表决结果如下：
       同意 360,366,182 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9666%，反
对 120,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0334%，弃权 0 股，占出席会议
有表决权股份总数的 0%，审议通过。

                                       3
    其中中小股东的表决情况为：
    同意 9,689,004 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 98.7736%；
反对 120,300 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 1.2264%；弃权 0
股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。
    （七）审议通过了《关于募集资金 2018 年度存放与实际使用情况的专项报告》，
具体表决结果如下：
    同意 360,366,182 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9666%，反
对 120,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0334%，弃权 0 股，占出席会议
有表决权股份总数的 0%，审议通过。
    其中中小股东的表决情况为：
    同意 9,689,004 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 98.7736%；
反对 120,300 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 1.2264%；弃权 0
股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。
    （八）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，具体表决结果如下：
    同意 360,366,182 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9666%，反
对 120,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0334%，弃权 0 股，占出席会议
有表决权股份总数的 0%，审议通过。
    其中中小股东的表决情况为：
    同意 9,689,004 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 98.7736%；
反对 120,300 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 1.2264%；弃权 0
股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。
    （九）审议通过了《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》，具体表决结果
如下：
    同意 12,060,504 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.0124%，反
对 120,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.9876%，弃权 0 股，占出席会议
有表决权股份总数的 0%，审议通过。
    其中中小股东的表决情况为：
    同意 9,689,004 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 98.7736%；

                                     4
反对 120,300 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 1.2264%；弃权 0
股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。
    关联股东周和平先生、王宏晖女士回避表决。
    （十）审议通过了《关于 2019 年董事长薪酬的议案》，具体表决结果如下：
    同意 13,615,754 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.1242%，反
对 120,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.8758%，弃权 0 股，占出席会议
有表决权股份总数的 0%，审议通过。
    其中中小股东的表决情况为：
    同意 9,689,004 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 98.7736%；
反对 120,300 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 1.2264%；弃权 0
股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。
    关联股东周和平先生回避表决。
    （十一）审议通过了《关于 2019 年监事薪酬的议案》，具体表决结果如下：
    同意 360,366,182 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9666%，反
对 120,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0334%，弃权 0 股，占出席会议
有表决权股份总数的 0%，审议通过。
    其中中小股东的表决情况为：
    同意 9,689,004 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 98.7736%；
反对 120,300 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 1.2264%；弃权 0
股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。
    （十二）审议通过了《关于 2019 年董事、高级管理人员薪酬的议案》，具体表
决结果如下：
    同意 356,439,432 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9663%，反
对 120,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0337%，弃权 0 股，占出席会议
有表决权股份总数的 0%，审议通过。
    其中中小股东的表决情况为：
    同意 9,689,004 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 98.7736%；
反对 120,300 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 1.2264%；弃权 0

                                    5
股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。
    关联股东王宏晖女士、向克双先生、马葵女士、王占君先生回避表决。
    四、独立董事述职情况
    在本次会议上，公司第五届董事会独立董事曾凡跃先生、刘广灵先生及杨在峰
女士分别作了 2018 年度第五届董事会独立董事工作的述职报告。
    五、律师出具的法律意见书
    广东华商律师事务所陈曦律师、梁晓晶律师就本次股东大会出具了法律意见书，
认为：本次股东大会召集和召开程序、召集人和出席对象资格、表决程序和结果均
符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的相关规定，本次股东大会的决议合法有效。

    六、备查文件
    1、深圳市沃尔核材股份有限公司2018年年度股东大会决议；
    2、广东华商律师事务所出具的《法律意见书》。
     特此公告。



                                             深圳市沃尔核材股份有限公司
                                                    2019年5月21日




                                    6