股票代码：002130                        股票简称：沃尔核材
债券代码：112908                        债券简称：19沃尔01




          深圳市沃尔核材股份有限公司
        （深圳市坪山区龙田街道兰景北路沃尔工业园）



          2019 年 面 向 合 格 投 资 者
     公开发行公司债券（第一期）
           受托管理事务临时报告
              （ 2019 年 第 三 次 ）


                    债券受托管理人


    （北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号写字楼22层）


                        2019年8月
                              重要声明

   中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”）编制本报告的内容及信息来
源于深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）公开信息披
露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向中德证券出具的说明文件。
   本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事
宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中德证券所作的承诺或声
明。




                                   1
一、公司债券基本情况

    1、债券名称：深圳市沃尔核材股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行
公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）。

    2、债券简称：19沃尔01。

    3、债券代码：112908。

    4、债券余额：3亿元。

    5、债券期限：3年期。

    6、票面利率：5.29%。

    7、兑付日：本期债券的兑付日为2022年5月29日。如遇法定及政府指定节假日
或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息。

    8、担保情况：本期债券由深圳市高新投集团有限公司提供连带责任保证担保。

    9、信用级别：根据中证鹏元资信评估股份有限公司出具的《深圳市沃尔核材
股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）信用评级报告》，
发行人的主体长期信用等级为AA，本期债券的信用等级为AAA。

二、重大事项

    2019年8月2日，发行人发布了《深圳市沃尔核材股份有限公司关于完成工商变
更登记的公告》，公告的主要内容为：
    “深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 5 月 17 日召
开的第五届董事会第四十二次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授
但尚未解除限售的限制性股票的议案》及《关于减少注册资本并修改<公司章程>的
议案》，同意公司回购注销 2017 年股权激励计划部分激励对象已获授但尚未解除
限售的限制性股票共计 2,866,000 股；同意公司将股份总数由 1,261,849,062 股变
更为 1,258,983,062 股，将注册资本由 1,261,849,062 元变更为 1,258,983,062 元，
并对《公司章程》相应条款进行修改。



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    2019 年 7 月 15 日，公司完成了上述限制性股票共计 2,866,000 股的回购注销
工作。上述内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
    2019 年 7 月 31 日，公司办理完成了减少注册资本的工商变更事项及《公司章
程》备案手续，并取得了深圳市市场监督管理局出具的变更（备案）通知书，本次
变更完成后，公司股份总数为 1,258,983,062 股，注册资本为 1,258,983,062 元。
    除上述事项变更外，其他工商登记事项未发生变更。”

三、提醒投资者关注

    中德证券作为本期债券的债券受托管理人，为充分保障债券持有人的利益，履
行债券受托管理人职责，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出
具和公告本受托管理事务临时报告，就上述重大事项提醒投资者关注相关风险，并
请投资者对相关事宜做出独立判断。


    （以下无正文）




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