证券代码：002130           证券简称：沃尔核材         公告编号：2019－122

                   深圳市沃尔核材股份有限公司
             第六届董事会第一次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议
通知于2019年10月26日（星期六）以电话、专人送达及邮件方式送达给公司7名董事。
会议于2019年10月30日（星期三）以现场会议方式在公司办公楼会议室召开，会议

应到董事7人，实到董事7人，公司监事、高管参加了本次会议。本次董事会的召开
符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由董事周文河先生主持，
审议通过了以下决议：
    一、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司第六届董事
会董事长、副董事长的议案》。

    选举周文河先生为公司第六届董事会董事长，选举王宏晖女士为公司第六届董
事会副董事长，任期与本届董事会任期相同，自本次董事会审议通过之日起生效。
    根据《公司章程》的有关规定，董事会同意由周文河先生担任公司法定代表人。
公司的法定代表人将由周和平先生变更为周文河先生，董事会授权公司管理层办理
工商变更登记等相关手续。

    二、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司第六届董事
会各专门委员会委员的议案》。
    根据《公司法》、《公司章程》和公司董事会各专门委员会议事规则的有关规
定，公司第六届董事会选举产生了董事会各专门委员会新一届委员，任期三年，
自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满。第六届董事会各专门委员会

成员情况如下：
    1、选举董事周文河先生、独立董事陈燕燕女士、独立董事刘广灵先生为公
司第六届董事会战略与投资决策委员会委员，任期三年。召集人：周文河先生。

                                    1
    2、选举独立董事刘广灵先生、独立董事杨在峰女士、董事王宏晖女士为公
司第六届董事会薪酬与考核委员会委员，任期三年。召集人：刘广灵先生。
    3、选举独立董事杨在峰女士（非执业注册会计师）、独立董事陈燕燕女士、

董事王宏晖女士为公司第六届董事会审计委员会委员，任期三年。召集人：杨在
峰女士。
    4、选举独立董事陈燕燕女士、独立董事刘广灵先生、董事周文河先生为公司第
六届董事会提名委员会委员，任期三年。召集人：陈燕燕女士。
    三、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司高级管理人

员的议案》。
    1、董事会同意聘任王宏晖女士为公司总经理，任期三年。
    2、根据总经理王宏晖女士的提名，聘任向克双先生、王占君先生为公司副
总经理，任期三年。
    3、根据总经理王宏晖女士的提名，聘任马葵女士为公司财务总监，任期三

年。
    4、根据董事长周文河先生的提名，聘任王占君先生为公司董事会秘书，任
期三年。
    公司声明：公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任
的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

    上述公司高级管理人员简历详见附件。
    四、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司内部审计部
门负责人的议案》。
    经董事会审计委员会提名，聘任董江先生担任公司内部审计部门负责人，任期
三年，自本董事会审议通过之日起生效。董江先生简历详见附件。

    五、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代
表的议案》。
    聘任邱微女士为证券事务代表，任期三年，自本董事会审议通过之日起生效。
邱微女士简历详见附件。
    特此公告。



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    深圳市沃尔核材股份有限公司董事会
            2019年10月30日




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    附件：
    1、高级管理人员、内部审计部门负责人及证券事务代表简历
    王宏晖女士，中国国籍，1971 年生，硕士，中国注册会计师。历任海港城

实业发展（深圳）有限公司财务经理、西南证券有限责任公司高级经理、深圳市
海大装饰有限公司财务副总；2006 年 5 月至 2012 年 2 月任本公司财务总监，2009
年 4 月至今担任本公司董事，2010 年 9 月至 2012 年 2 月任公司副总经理，2012
年 2 月至今担任本公司总经理，2013 年 9 月至今任公司副董事长。
    截至本公告披露日，王宏晖女士持有公司股份共计 1,261,250 股，占公司总

股本的 0.10%；与公司持股 5%以上股份的股东之间无关联关系，与公司其他董事、
监事、高级管理人员之间无关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的
情形之一，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交
易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；不存在
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情

形，最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易所公开
谴责或者三次以上通报批评的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者
涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被最高人民法院认定为“失
信被执行人”情形。
    向克双先生，中国国籍，1967 年生，本科，经济师、政工师。曾任职湖北

省菱湖农场主任；台湾明兴运动器材(大陆)厂厂长；香港永乐集团人事行政经理；
深圳怡东电子科技有限公司人事行政经理。2013 年 9 月至 2019 年 10 月担任本
公司董事职务。2010 年 9 月至今任公司副总经理。
    截至本公告披露日，向克双先生持有公司股份共计 956,750 股，占公司总股
本的 0.08%；与公司持股 5%以上股份的股东之间无关联关系，与公司其他董事、

监事、高级管理人员之间无关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的
情形之一，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交
易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；不存在
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情
形，最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易所公开

谴责或者三次以上通报批评的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者
涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被最高人民法院认定为“失
                                     4
信被执行人”情形。
    马葵女士，中国国籍，1969 年生，本科，会计师。历任深圳大中行石油气
工程有限公司财务部主办会计、深圳市天音通信发展有限公司财务部会计主管；

2008 年至 2010 年任本公司财务部高级经理；2011 年至 2012 年 3 月任财务中心
副总监；2012 年 3 月至今任本公司财务总监。
    截至本公告披露日，马葵女士持有公司股份共计 540,600 股，占公司总股本
的 0.04%；与公司持股 5%以上股份的股东之间无关联关系，与公司其他董事、监
事、高级管理人员之间无关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情

形之一，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易
所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；不存在《深
圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，最
近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易所公开谴责或
者三次以上通报批评的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违

法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被最高人民法院认定为“失信被执
行人”情形。
    王占君先生，中国国籍，1983 年生，本科，具有证券从业资格证和董事会
秘书资格证。2006 年 7 月进入深圳市沃尔核材股份有限公司工作，2009 年 9 月
至 2011 年 4 月任公司证券事务代表，2011 年 4 月至今任公司董事会秘书、副总

经理。
    截至本公告披露日，王占君先生持有公司股份共计 382,150 股，占公司总股
本的 0.03%；与公司持股 5%以上股份的股东之间无关联关系，与公司其他董事、
监事、高级管理人员之间无关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的
情形之一，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交

易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；不存在
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情
形，最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易所公开
谴责或者三次以上通报批评的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者
涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被最高人民法院认定为“失

信被执行人”情形。
    董江先生，中国国籍，1983 年生，无境外居留权，毕业于南京审计学院审
                                    5
计学专业。历任中国平安保险（集团）股份有限公司高级审计经理、华为技术有
限公司工程稽查经理、大疆创新科技有限公司内控经理以及 Anker 创新科技有限
公司内控审计总监，2018 年 9 月至今任公司内部审计部门经理。

    截至本公告披露日，董江先生未持有公司股份，与公司持股 5%以上股东及
公司董事、监事、高管之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合
《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
    邱微女士，中国国籍，1987 年生，本科学历，具有董事会秘书资格证、证

券从业资格证和中级会计师资格证书。2010 年 10 月至 2012 年 4 月任职于本公
司财务中心，2012 年 5 月至 2015 年 7 月任职于公司董事会秘书办公室，2015
年 7 月至今担任公司证券事务代表。
    截至本公告披露日，邱微女士持有公司 6,100 股股票，与公司持股 5%以上
股东及公司董事、监事、高管之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有

关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行
人，不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》
规定的不得担任证券事务代表的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定
要求的任职条件。


    2、董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：
    联系地址：深圳市坪山区兰景北路沃尔工业园
    电话：0755-28299020，传真：0755-28299020
    电子邮箱：fz@woer.com




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