利欧集团股份有限公司


证券代码：002131              证券简称：利欧股份     编号：2017-118



                           利欧集团股份有限公司

            关于召开 2017 年第四次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十三次会议
审议通过了《关于召开2017年第四次临时股东大会的议案》，现将有关事项通知
如下：
    一、 召开会议的基本情况
    1、召集人：利欧集团股份有限公司董事会
    2、会议时间：
    现场会议召开时间：2017年12月1日下午15:00
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2017年12月1日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00。通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为2017年11月30日下午15:00至2017年12月1日下
午15:00期间的任意时间。
    3、会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股
票上市规则》、《利欧集团股份有限公司章程》等规定。
    4、会议召开方式：
    本次股东大会采用现场投票方式、网络投票相结合的方式本次股东大会将通
过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统
行使表决权。
    5、参加会议的方式：公司股东只能选择现场、网络投票等方式中的一种。
同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
    6、现场会议召开地点：浙江省温岭市城东街道万昌北路806号青商大厦27


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  楼公司会议室
        7、出席对象：
        （1）本次会议的股权登记日为：2017年11月23日，于股权登记日下午深圳
  证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
  的本公司股东均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本
  人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法
  定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席。
        （2）本公司董事、监事及高管人员等。
        （3）公司聘请的律师等相关人员。
        二、会议议题
        1. 《关于终止参与投资设立并购基金暨关联交易的议案》
        根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益
  的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%
  以上股份的股东以外的其他股东）的表决应当单独计票，并及时公开披露。关联
  股东王相荣、王壮利、徐先明将对上述事项回避表决。
        上述议案内容详见公司2017年11月11日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、
  《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
  的公司公告。
        三、提案编码
        表 1 股东大会议案对应“提案编码”一览表
                                                                       备注
提案编码                                 提案名称                 本列打勾的栏目
                                                                    可以投票
  100        总议案                                                    √
   1.00      《关于终止参与投资设立并购基金暨关联交易的议案》          √

        四、 会议登记方法
        1、登记方式
        （1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席
  会议的，须持委托人身份证复印件、代理人本人身份证、授权委托书和股东账户
  卡进行登记。
        （2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表

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人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须
持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记。
    （3）异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，须在2017年11月30日15：
30之前送达或传真至本公司，不接受电话登记。
    2、登记时间：2017年11月30日（9:00—11:30、13:00—15:30）
    3、登记地点：上海市泸定路276弄10号楼3楼利欧股份董事会办公室
    五、 股东参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
    六、其他事项
    1、会议联系人：张旭波、周利明
    联系电话：021-60158601
    传     真：021-60158602
    地     址：上海市泸定路276弄10号楼3楼
    邮     编：200062
    2、参会人员的食宿及交通费用自理。
    3、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。



    特此通知。


                                              利欧集团股份有限公司董事会
                                                           2017年11月11日




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附件1：

                           参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序
    1、投票代码：362131 投票简称：利欧投票
    2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、
反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2017年12月1日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年11月30日（现场股东大会召开
前一日）下午 3：00，结束时间为2017年12月1日（现场股东大会结束当日）下
午3：00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票




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附件2：授权委托书格式：

                                  授权委托书


    兹委托______先生（女士）代表本公司（本人）出席2017年12月1日召开的
利欧集团股份有限公司2017年第四次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下
指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

1、《关于终止参与投资设立并购基金暨关联交易的议案》
同意 □         反对 □        弃权 □


委托人签名（盖章）：                             受托人签名：

委托人身份证号码：                               受托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

受托日期：

   注：１、请在上述选项中打“√”；

          ２、每项均为单选，多选无效；

          ３、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。




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